Por que o tribunal devolveu o processo do Diretor e seus subordinados que desviaram mais de 34 bilhões de VND?

Na tarde de 15 de novembro, após muitos dias de deliberação, o Tribunal Popular da província de Thua Thien - Hue anunciou a devolução do processo do caso de "Desvio de Ativos" ocorrido na 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (endereço: 31 Ly Dao Thanh, bairro de Phu Bai, cidade de Huong Thuy, província de Thua Thien - Hue) com os réus levados a julgamento, incluindo Le Huu Tien (ex-diretor), Tran Viet Hung (ex-diretor adjunto), Truong Van Huy (ex-chefe do Departamento de Equipamentos e Materiais) e Le Van Tuan (ex-contador-chefe) da empresa.

O motivo pelo qual o Tribunal Popular da província de Thua Thien-Hue decidiu devolver os autos do caso é para que a Procuradoria Popular da província de Thua Thien-Hue esclareça as responsabilidades criminais e civis das demais pessoas envolvidas no caso. Ao mesmo tempo, a Procuradoria Popular da província de Thua Thien-Hue deve conduzir um confronto entre as pessoas envolvidas no caso para determinar o valor desviado pelos réus, a fim de tomar medidas para recuperá-lo.

Os réus no julgamento. (Foto: Ngoc Sang)

Anteriormente, em fevereiro de 2023, a Agência Policial de Investigação de Thua Thien, Província de Hue, emitiu uma decisão para processar o caso, processar os acusados ​​e deter temporariamente as quatro pessoas mencionadas. Nos dias 7 e 8 de novembro, o Tribunal Popular de Thua Thien, Província de Hue, abriu um julgamento em primeira instância do caso: "Desvio de ativos" e "evasão fiscal" ocorridos na 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, contra os quatro réus Tien, Hung, Huy e Tuan.

De acordo com o processo, a 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company é membro da Railway Construction Corporation Joint Stock Company (endereço 33 Lang Ha, bairro O Cho Dua, distrito de Dong Da, Hanói ).

Até 31 de dezembro de 2017, a Railway Construction Corporation detinha 100% do capital estatal. De 4 de abril de 2018 até o presente, com a implementação da equitização, a empresa alienou 100% do capital estatal.

Antes de 31 de dezembro de 2015, a Railway Construction Corporation Joint Stock Company detinha 51,44% do capital social da Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. De 31 de dezembro de 2016 até o presente, a Railway Construction Corporation Joint Stock Company detinha 61,34% do capital social da Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (nascido em 1959) está autorizado a representar o capital da Railway Construction Corporation na Mechanical and Construction Joint Stock Company 878, ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor da Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (nascido em 1976) ocupa o cargo de Chefe Adjunto do Departamento de Finanças e Contabilidade e Contador Chefe, Tran Viet Hung (nascido em 1969) ocupa o cargo de Diretor Adjunto e Truong Van Huy (nascido em 1970) ocupa o cargo de Chefe Adjunto do Departamento de Equipamentos e Materiais da Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Durante o período de agosto de 2016 a maio de 2018, Le Huu Tien assinou contratos com 1 empresa de construção na Cidade de Ho Chi Minh e 1 empresa de construção na província de Quang Ngai .

Le Huu Tien informou e orientou subordinados em reuniões da 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company a comprar faturas de valor agregado e criar registros de pagamento falsos para sacar dinheiro desta empresa para pagar o contratante acima mencionado.

Le Van Tuan e Tran Viet Hung foram os responsáveis ​​por encontrar empresas que vendiam notas fiscais. Em seguida, Le Van Tuan, Tran Viet Hung e Truong Van Huy elaboraram e assinaram contratos falsos de construção e aceitação para legalizar documentos, assinaram 21 autorizações para pagamento de verbas da Sociedade Anônima Mecânica e de Construção 878 a empresas que vendiam notas fiscais que não realizaram a construção, apropriando-se de um total de 34.729.848.000 VND da Sociedade Anônima Mecânica e de Construção 878.

Além dos crimes acima, Le Huu Tien também usou 15 notas fiscais de valor agregado ilegais (notas fiscais falsas) para fazer declarações fiscais com a finalidade de deduzir o imposto de valor agregado e o imposto de renda corporativo da 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, causando uma perda ao estado de VND 7.693.004.234 em impostos.

NGUYEN VUONG

Fonte: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html