Caso de investidor acusado de apropriação indébita de capital: Nova iniciativa

Em 23 de dezembro, em entrevista ao jornal Nguoi Lao Dong , a TNTP International Law Company Limited & Associates, representante de dois clientes que assinaram um contrato de depósito e pagamento por um apartamento no empreendimento Rome By Diamond Lotus (Avenida Mai Chi Tho, nº 50, bairro An Phu, cidade de Thu Duc), investido pela Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, com sede no Distrito 3, cidade de Ho Chi Minh), afirmou que a Phuc Khang ligou repetidamente para os clientes/representantes legais solicitando que comparecessem à sede da empresa (Distrito 3, cidade de Ho Chi Minh) em 22 de dezembro para continuar negociando o prazo para o reembolso do valor pago pelos clientes.

No entanto, representantes dos dois clientes disseram que já haviam trabalhado com Phuc Khang diversas vezes, mas não obtiveram resultados, apenas assinaram as atas e foram embora.

"Ainda não trabalhamos com a Phuc Khang porque estamos aguardando o retorno do cliente. Além disso, estamos revisando a ata de liquidação, pois há muitos termos desfavoráveis. Antes da publicação do artigo no jornal Nguoi Lao Dong, já havíamos trabalhado com a Phuc Khang três vezes, mas o atendimento não foi satisfatório", informou o escritório de advocacia acima mencionado.

Em nome do investidor, a Sra. Nguyen Ngoc Huong, Diretora de Marketing da Phuc Khang, confirmou que entrou em contato com o cliente para negociar o prazo de reembolso do valor pago.

"Convidamos os clientes a virem à empresa para acertar o prazo de pagamento", disse a Sra. Huong.

O projeto Rome By Diamond Lotus está cercado há muitos anos, mas a construção ainda não começou.

Com relação aos aspectos legais do projeto inacabado Rome By Diamond Lotus, especificamente o fato de o projeto não ter sido aprovado pela política de investimentos, mas desde 2018 Phuc Khang tem prestado consultoria, assinado um contrato de depósito e prometido entregar os apartamentos aos clientes, repórteres do jornal Nguoi Lao Dong entraram em contato diversas vezes com o Departamento de Planejamento e Investimento (KH-DT) da Cidade de Ho Chi Minh para solicitar informações sobre o projeto, mas até o momento o Departamento não emitiu uma resposta oficial.

Entretanto, segundo uma fonte do jornal Nguoi Lao Dong, em julho passado, o Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh emitiu o Documento nº 8221, datado de 4 de julho de 2023, afirmando que Phuc Khang havia apresentado um pedido de aprovação da política de investimento e estava coordenando com as agências relevantes para dar prosseguimento ao processo.

Na ata da reunião de 22 de agosto de 2023, entre Phuc Khang e os representantes legais dos dois clientes mencionados acima, Phuc Khang afirmou que os documentos legais do projeto estão na fase de avaliação e aprovação pelo Comitê Popular da Cidade de Thu Duc e que "espera-se que, até 2025, os documentos legais do projeto estejam basicamente resolvidos e as próximas etapas sejam realizadas (aprovação da política de investimento, licença de construção...).

Com isso, percebe-se que, desde 2018 até o presente momento, o projeto Rome By Diamond Lotus ainda não concluiu os trâmites legais, impossibilitando a continuidade das próximas etapas, conforme prometido aos clientes no contrato de depósito. De fato, até hoje, o interior do empreendimento permanece um terreno baldio. Do lado de fora, as cercas e os outdoors ao redor já desbotaram.

Imagem do interior do projeto Rome By Diamond Lotus.

Depósito, pagamento por 5 anos, mas ainda sem casa.

Anteriormente, o Sr. Beed Bijal Motichand (de nacionalidade indiana) e o Sr. Daryanani Ajay Lachman (de nacionalidade britânica) enviaram uma petição ao jornal Nguoi Lao Dong, relatando que a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company havia se apropriado de dinheiro e fornecido informações falsas sobre o projeto Rome By Diamond Lotus.

Segundo a petição, em 28 de novembro de 2018, o Sr. Beed Bijal Motichand e Phuc Khang assinaram o contrato de depósito nº 81/2018/HDDC/PK para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº A16.CASA 1.2 do projeto Rome by Diamond Lotus, no valor total de 5,4 bilhões de VND, após o projeto atender a todas as condições de compra e venda previstas em lei.

No anexo do contrato de depósito, Phuc Khang comprometeu-se a notificar o cliente sobre o contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019 e a notificar a entrega do apartamento em 1º de maio de 2021. O cliente Beed Bijal Motichand pagou um total de 1,84 bilhão de VND, equivalente a 34% do valor do apartamento.

Da mesma forma, no final de 2018, a cliente Daryanani Ajay Lachman também assinou um contrato de depósito com a Phuc Khang para garantir a assinatura de um contrato de compra de apartamento. Desde a assinatura do contrato até outubro de 2019, Daryanani pagou mais de 2 bilhões de VND, o equivalente a 38% do valor do apartamento.

Ao perceberem que Phuc Khang não poderia cumprir seu compromisso, os dois clientes enviaram e-mails repetidamente solicitando o reembolso do pagamento. No entanto, a empresa ainda não o fez.

Fonte: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm