O caso de um investidor acusado de apropriação de capital: Nova jogada

Em 23 de dezembro, falando com um repórter do jornal Nguoi Lao Dong , a TNTP International Law Company Limited & Associates, representantes de dois clientes que assinaram um contrato de depósito e pagaram por um apartamento no projeto Rome By Diamond Lotus (No. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Thu Duc City), investido pela Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, com sede no Distrito 3, Cidade de Ho Chi Minh), disseram que a Phuc Khang ligou repetidamente para solicitar que clientes/representantes legais comparecessem à sede da empresa (Distrito 3, Cidade de Ho Chi Minh) em 22 de dezembro para continuar negociando o prazo para reembolso do valor pago pelos clientes.

No entanto, representantes dos dois clientes disseram que trabalharam com Phuc Khang muitas vezes, mas não obtiveram resultados, apenas assinaram a ata e depois foram embora.

"Ainda não trabalhamos com Phuc Khang porque estamos aguardando o feedback do nosso cliente. Além disso, estamos revisando a ata de liquidação, pois há muitas cláusulas desfavoráveis. Antes da análise do Jornal Nguoi Lao Dong, trabalhamos com eles (Phuc Khang) três vezes, mas não fomos atendidos de forma satisfatória" - informou o escritório de advocacia acima mencionado.

Em nome do investidor, a Sra. Nguyen Ngoc Huong, Diretora de Marketing da Phuc Khang, confirmou que entrou em contato com o cliente para negociar o prazo de reembolso do valor pago pelo cliente.

"Convidamos os clientes a virem à empresa para finalizar o pagamento", disse a Sra. Huong.

O projeto Rome By Diamond Lotus está em andamento há muitos anos, mas ainda não começou a ser construído.

Em relação aos fatores legais do projeto inacabado Rome By Diamond Lotus, especificamente o projeto não foi aprovado para política de investimento, mas desde 2018 Phuc Khang consultou, assinou um contrato de depósito e prometeu entregar apartamentos aos clientes, repórteres do jornal Nguoi Lao Dong entraram em contato com o Departamento de Planejamento e Investimento (KH-DT) da Cidade de Ho Chi Minh várias vezes para solicitar informações sobre o projeto, mas até o momento o Departamento ainda não obteve uma resposta oficial.

Enquanto isso, de acordo com uma fonte do Jornal Nguoi Lao Dong, em julho passado, o Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh emitiu o Documento nº 8221, datado de 4 de julho de 2023, informando que Phuc Khang havia enviado uma solicitação de aprovação da política de investimento e estava coordenando com as agências relevantes para processamento posterior.

Na ata da reunião de 22 de agosto de 2023, entre Phuc Khang e os representantes legais dos dois clientes mencionados acima, Phuc Khang disse que os documentos legais do projeto estão em fase de avaliação e aprovação pelo Comitê Popular da Cidade de Thu Duc e "espera-se que até 2025, os documentos legais do projeto sejam basicamente resolvidos e as próximas etapas sejam realizadas (aprovação da política de investimento, licença de construção...).

A partir disso, pode-se observar que, de 2018 até o momento, o projeto Rome By Diamond Lotus ainda não concluiu os trâmites legais, impossibilitando a continuidade dos próximos passos, conforme prometido aos clientes no contrato de depósito. De fato, até o momento, o interior do projeto ainda é um terreno baldio. Do lado de fora, as cercas e os outdoors ao redor estão desbotados.

Imagem interna do projeto Rome By Diamond Lotus.

Depósito, pagamento por 5 anos, mas ainda sem casa

Anteriormente, o Sr. Beed Bijal Motichand (nacionalidade indiana) e o Sr. Daryanani Ajay Lachman (nacionalidade britânica) enviaram uma petição ao jornal Nguoi Lao Dong, relatando que a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company havia se apropriado indevidamente de dinheiro e fornecido informações falsas sobre o projeto Rome By Diamond Lotus.

De acordo com a petição, em 28 de novembro de 2018, o Sr. Beed Bijal Motichand e Phuc Khang assinaram o contrato de depósito nº 81/2018/HDDC/PK para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº A16.CASA 1.2 do projeto Rome by Diamond Lotus com um valor total de 5,4 bilhões de VND após o projeto atender às condições de compra e venda conforme prescrito por lei.

No apêndice do contrato de depósito, Phuc Khang se comprometeu a notificar o cliente sobre a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019 e notificar a entrega do apartamento em 1º de maio de 2021. O cliente Beed Bijal Motichand pagou um total de VND 1,84 bilhão, equivalente a 34% do valor do apartamento.

Da mesma forma, no final de 2018, o cliente Daryanani Ajay Lachman também assinou um contrato de depósito com a Phuc Khang para garantir a assinatura de um contrato de compra de apartamento. Desde a assinatura do contrato até outubro de 2019, Daryanani pagou mais de 2 bilhões de VND, o equivalente a 38% do valor do apartamento.

Percebendo que a Phuc Khang não poderia cumprir seu compromisso, os dois clientes enviaram repetidamente e-mails solicitando à Phuc Khang o reembolso do pagamento. No entanto, a empresa ainda não o fez.

Fonte: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm