Prisão de Shark Binh: Revelando a dimensão da "galinha dos ovos de ouro" NextPay

(Dan Tri) - No NextTech Group de Shark Binh, a NextPay desempenha um papel central no ecossistema de serviços de tecnologia, fornecendo uma plataforma de pagamento digital para apoiar famílias empresariais e pequenas empresas no acesso à infraestrutura digital.

Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia de Investigação havia processado o Sr. Nguyen Hoa Binh (conhecido como Shark Binh) - Presidente do Grupo NextTech - para investigar os crimes de "Apropriação indébita de bens" e "Violação de normas contábeis com graves consequências".

Antes de se envolver com a justiça, Shark Binh era uma das figuras mais proeminentes da comunidade de startups de tecnologia do Vietnã. Ele é conhecido como o fundador do NextTech Group, que reúne dezenas de empresas atuantes nos setores de comércio eletrônico, fintech, logística e tecnologia digital .

Até o momento, a NextTech ampliou seu portfólio de investimentos para incluir 5 unidades, entre elas o gateway de pagamento Ngan Luong; a solução de pagamento AlePay; a carteira eletrônica Vimo; a solução de pagamento mPOS; e a NextPay Digital Transformation Group Joint Stock Company.

Notavelmente, a NextPay é apresentada atualmente como o centro de um ecossistema de serviços tecnológicos composto por muitos segmentos diferentes, com cada segmento de negócio tendo aplicações de suporte e fintech correspondentes.

Especificamente, no segmento de pagamentos eletrônicos, a empresa apresenta a carteira eletrônica pessoal Vimo; a solução de pagamento com cartão e parcelamento mPOS com taxa zero; o serviço de agente de pagamento e cobrança de contas ATM 360; o serviço de criação de links de pagamento PayOn; e a solução de pagamento por QR Code TingBox.

Escala do ecossistema da NextPay (Captura de tela).

O segmento de contabilidade financeira inclui as faturas eletrônicas Vinvoice e os contratos eletrônicos MegaDoc.

Na área de recursos humanos, a empresa possui a academia de transformação digital NextAcademy; na área de câmeras com IA, a NextCam; o software especializado inclui NextPhar (gestão de farmácias), MySpa (gestão de spas) e MySalon (solução para salões de cabeleireiro).

Na área de gestão de vendas, a empresa oferece o serviço mPOSDigital (gestão para proprietários de unidades que aceitam pagamentos mPOS) e o PosApp.

Juntamente com Shark Binh, há outros 9 réus, incluindo o Sr. Nguyen Huu Tuat, Diretor Geral da NextPay. O Sr. Tuat é um dos associados mais antigos do Sr. Nguyen Hoa Binh e também uma figura com influência significativa no desenvolvimento da NextTech.

O Sr. Tuat formou-se na Faculdade de Tecnologia da Informação da Universidade de Tecnologia (Universidade Nacional de Hanói ). Juntamente com Shark Binh, o Sr. Tuat é um dos três fundadores da PeaceSoft, antecessora do NextTech Group.

Com uma sólida formação técnica, o Sr. Tuat é considerado uma figura altamente influente no desenvolvimento do ecossistema NextTech, contribuindo para transformar a empresa de uma pequena startup de software em uma corporação de tecnologia multissetorial.

Sob a liderança do Sr. Tuat, a NextPay expandiu significativamente suas operações no setor fintech, com foco na transformação digital e em pagamentos sem dinheiro físico. Atualmente, a NextPay oferece soluções de pagamento eletrônico, máquinas de ponto de venda (POS), software de gestão de vendas e dispositivos inteligentes TingBox.

Esses produtos são projetados para clientes individuais e pequenas empresas, ajudando-os a acessar a infraestrutura de pagamentos digitais com mais facilidade e a custos mais baixos.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a NextPay conta atualmente com cerca de 1.000 funcionários, presentes em 34 províncias e cidades do país, operando uma rede com mais de 80.000 pontos de aceitação de pagamentos, o que equivale a 12% do número total de pontos de venda no mercado vietnamita.

Segundo a polícia de Hanói, em maio de 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e alguns associados contribuíram com 5 bilhões de VND (dos quais o Sr. Binh contribuiu com 2 bilhões) para o desenvolvimento do projeto de moeda digital "AntEx", emitindo 100 bilhões de tokens. De agosto a novembro de 2021, esse grupo vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, arrecadando 4,5 milhões de USDT (cerca de 117 bilhões de VND).

No final de 2021, o Sr. Binh continuou a promover o projeto através do fundo “Next100 Blockchain”, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores. Os resultados da investigação determinaram que o grupo fundador retirou dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande.

A agência de investigação deteve e congelou temporariamente o dinheiro, as contas de títulos e os bens dos suspeitos, incluindo quase 600 taéis de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros... com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.

A polícia de Hanói continua a expandir a investigação e a esclarecer as violações e irregularidades relacionadas com as empresas que integram o ecossistema do NextTech Group.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-quy-mo-cua-ga-de-trung-vang-nextpay-20251016175739926.htm