Prisão de Shark Binh: Revelando a dimensão da "galinha dos ovos de ouro" NextPay

(Dan Tri) - No NextTech Group de Shark Binh, a NextPay desempenha um papel central no ecossistema de serviços de tecnologia, fornecendo uma plataforma de pagamento digital para dar suporte a empresas domésticas e pequenas empresas no acesso à infraestrutura digital.

Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia Investigativa processou o Sr. Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como Shark Binh) - Presidente do NextTech Group - para investigar os crimes de "apropriação fraudulenta de propriedade" e "violação de regulamentos contábeis causando consequências graves".

Antes de se envolver em problemas com a lei, Shark Binh era um dos rostos proeminentes da comunidade de startups de tecnologia vietnamita. Ele é conhecido como o fundador do NextTech Group, que reúne dezenas de empresas que atuam nas áreas de e-commerce, fintech, logística e tecnologia digital .

Até o momento, a NextTech introduziu seu portfólio de investimentos para incluir 5 unidades, incluindo o gateway de pagamento Ngan Luong; a solução de pagamento AlePay; a carteira eletrônica Vimo; a solução de pagamento mPOS; e a NextPay Digital Transformation Group Joint Stock Company.

Notavelmente, o NextPay é atualmente apresentado como o centro de um ecossistema de serviços de tecnologia que consiste em muitos segmentos diferentes, com cada segmento de negócios tendo aplicativos de suporte e fintech correspondentes.

Especificamente no segmento de pagamento eletrônico, a empresa apresenta a carteira eletrônica pessoal Vimo; solução de pagamento com cartão mPOS 0% e parcelamento; serviço de agente de cobrança e pagamento de contas ATM 360; serviço de criação de link de pagamento PayOn; solução de pagamento QR TingBox.

Escala do ecossistema do NextPay (captura de tela).

O segmento de contabilidade financeira inclui faturas eletrônicas Vinvoice e contratos eletrônicos MegaDoc.

Na área de recursos humanos, a empresa conta com a academia de transformação digital NextAcademy; na área de câmeras de IA, a NextCam; softwares especializados incluem NextPhar (gestão de farmácias), MySpa (gestão de spas), MySalon (solução para salões de cabeleireiro).

Na área de gestão de vendas, a empresa conta com o serviço mPOSDigital (gestão para proprietários de unidades que aceitam pagamentos mPOS); PosApp.

Além de Shark Binh, há outros 9 réus, incluindo o Sr. Nguyen Huu Tuat, Diretor Geral da NextPay. O Sr. Tuat é um dos associados mais antigos do Sr. Nguyen Hoa Binh e também uma figura com influência significativa no desenvolvimento da NextTech.

O Sr. Tuat formou-se na Faculdade de Tecnologia da Informação da Universidade de Tecnologia (Universidade Nacional de Hanói ). Juntamente com Shark Binh, o Sr. Tuat é um dos três fundadores da PeaceSoft, antecessora do NextTech Group.

Com sólida formação técnica, o Sr. Tuat é considerado uma figura altamente influente no desenvolvimento do ecossistema NextTech, contribuindo para transformar a empresa de uma pequena startup de software em uma corporação de tecnologia multissetorial.

Sob a liderança do Sr. Tuat, a NextPay expandiu significativamente suas operações no setor de fintech, com foco em transformação digital e pagamentos sem dinheiro. Atualmente, a NextPay fornece soluções de pagamento eletrônico, máquinas POS, software de gestão de vendas e dispositivos inteligentes TingBox...

Esses produtos são projetados para clientes individuais e pequenas empresas, ajudando-os a acessar a infraestrutura de pagamento digital com mais facilidade e a custos mais baixos.

De acordo com informações publicadas pela empresa, a NextPay conta atualmente com cerca de 1.000 funcionários, presentes em 34 províncias e cidades do país, operando uma rede de mais de 80.000 pontos de aceitação de pagamentos, o equivalente a 12% do total de pontos POS no mercado vietnamita.

De acordo com a Polícia de Hanói, em maio de 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e vários associados contribuíram com 5 bilhões de VND (dos quais o Sr. Binh contribuiu com 2 bilhões) para desenvolver o projeto "moeda digital AntEx", emitindo 100 bilhões de tokens. De agosto a novembro de 2021, esse grupo vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, arrecadando 4,5 milhões de USDT (cerca de 117 bilhões de VND).

No final de 2021, o Sr. Binh continuou a promover o projeto por meio do Fundo “Next100 Blockchain”, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores. Os resultados da investigação determinaram que o grupo fundador sacou dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande.

A agência de investigação deteve e congelou temporariamente o dinheiro, contas de títulos e ativos dos indivíduos, incluindo quase 600 taéis de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros... com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.

A polícia de Hanói continua a expandir a investigação e esclarecer violações e irregularidades relacionadas às empresas associadas ao ecossistema do NextTech Group.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-quy-mo-cua-ga-de-trung-vang-nextpay-20251016175739926.htm