Caso do leite em pó falso HIUP: revelando uma série de negócios envolvidos na cadeia de 'trilhões de dólares', muitas surpresas

HIUP - Ảnh 1. — Réus Hoang Quang Thinh (esquerda) e La Khac Minh - Foto: Ministério da Segurança Pública

Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a Agência de Polícia Investigativa (C01) processou uma série de líderes de três empresas para investigar os crimes de "violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves" e "produção e comercialização de produtos alimentícios falsificados".

As três empresas têm sede em Hanói . Atualmente, os sites e as páginas oficiais das empresas no Facebook estão inacessíveis.

"Ecossistema" de larga escala Z Holding

A lista de acusações inclui o Sr. Hoang Quang Thinh - Presidente do Conselho de Administração da Z Holding Joint Stock Company, juntamente com uma série de líderes desta empresa, incluindo o vice-diretor geral e chefes dos departamentos de contabilidade e finanças.

A Z Holding foi fundada em outubro de 2020, operando principalmente no setor de atacado de alimentos funcionais, com sede no 11º andar do edifício Gold Tower, 275 Nguyen Trai, distrito de Thanh Xuan.

O capital social registrado inicial da Z Holding era de 1,9 bilhão de VND. Os acionistas fundadores incluíam: Nguyen Van Minh (contribuindo com 40%), La Khac Minh (30%) e Le Thi Thao (30%).

Entre eles, La Khac Minh e Nguyen Van Minh — no papel de vice-diretor geral da empresa — foram presos.

Notavelmente, informações da VTV revelaram que Hoang Quang Thinh, Nguyen Van Minh e La Khac Minh estabeleceram e operaram dezenas de empresas e centenas de famílias empresárias no "ecossistema" da Z Holding, com um total de milhares de funcionários. A receita é estimada em até 6,7 trilhões de VND.

Além disso, a lista relacionada inclui líderes de outras duas empresas: Nature Made Trading and Production Joint Stock Company e Alama Trading and Technology LLC.

Na qual, a Nature Made Trading and Production Joint Stock Company foi identificada como a unidade que produzia diretamente leite falsificado.

Antes do incidente ser exposto, a empresa se autodenominava "uma das principais unidades de produção na área de fabricação e processamento de leite em pó e alimentos...".

De acordo com dados do Cartório de Registro Comercial de Hanói, a Nature Made foi fundada em fevereiro de 2023, com sede na comuna de Uy No, distrito de Dong Anh, com um capital inicial de VND 5 bilhões. Os acionistas fundadores incluem: Dao My Linh (55% do capital), Le Van Duyen (25%) e Nguyen Thi Bich Hong (20%).

Embora esteja em operação há menos de dois anos, a empresa já aumentou seu capital três vezes. A atualização mais recente, em maio de 2024, foi o aumento do capital social de VND 15 bilhões para VND 45 bilhões. A composição acionária ajustada não foi divulgada.

A Sra. Dao My Linh (nascida em 1997) é a representante legal e diretora geral desde a sua fundação.

Nesta empresa, Le Van Duyen - um antigo acionista (atualmente não especificado), Nguyen Thi Thu Hien - diretor da Nature Made e Pham Duy Tan - ex-diretor da Nature Made - foram todos processados por "produzir produtos alimentícios falsificados".

Negando envolvimento em quase 600 tipos de leite em pó falso, mas no final... ainda falso?

A Alama Vietnam Trading and Technology Company Limited é identificada como detentora dos direitos autorais e distribuidora oficial do leite HIUP.

De acordo com dados do Escritório de Registro Comercial de Hanói, esta empresa foi fundada em maio de 2020, com sede no distrito de Thanh Xuan, em Hanói.

O principal negócio da Alama é o atacado de alimentos, incluindo vegetais, carne, açúcar, leite e laticínios, e a comercialização de alimentos funcionais... Além disso, a empresa também está registrada para operar em 59 outros setores.

Na época da fundação, o capital social da Alama era de 1,9 bilhão de VND. O Sr. Tran Xuan Chien (nascido em 1996, natural de Thai Binh ) é o diretor, representante legal e proprietário do negócio.

Em julho de 2024, o Sr. Chien aumentou o capital social da empresa para 5 bilhões de VND.

Antes do incidente ser exposto, o Sr. Chien disse que o HIUP foi pesquisado e desenvolvido com base em documentos científicos confiáveis e informações de consultoria profissional de parceiros na área de nutrição.

Além disso, antes do barulho sobre a publicidade "exagerada" dos benefícios do leite em abril de 2025, a Alama emitiu uma declaração afirmando que não estava relacionada e não tinha nenhuma conexão com as organizações e indivíduos que produziam e comercializavam quase 600 tipos de leite em pó falso que estavam sendo relatados pela mídia.

No entanto, o diretor desta empresa acaba de ser processado por "comércio de produtos alimentícios falsificados" em outro caso.

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BINH KHANH

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-sua-bot-hiup-gia-he-mo-loat-doanh-nghiep-lien-quan-duong-day-nghin-ti-nhieu-bat-ngo-20250619220755299.htm