Conforme noticiado pelo VietNamNet , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de divulgar a conclusão da investigação do caso Van Thinh Phat e propôs processar 86 réus por 7 acusações.
De acordo com a conclusão da investigação, durante o período de elaboração, aprovação e implementação do plano de reestruturação do Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) em 2017-2018 pela Agência de Inspeção e Supervisão Bancária (TTGSNH) do Banco Central do Vietnã (SBV), três equipes de inspeção trabalharam com o SCB. A conclusão da investigação afirmou que, dentre as três equipes de inspeção, a Equipe Interdisciplinar de Inspeção de 2017-2018 teve um escopo e conteúdo de inspeção abrangentes no Banco SCB.
Os resultados da inspeção servem de base para uma avaliação correta da situação, do status de crédito, da inadimplência e da estrutura de dívida do SCB Bank, de acordo com o plano de reestruturação para o período de 2015 a 2019, bem como da participação acionária, do controle e da gestão da Sra. Truong My Lan e do Grupo Van Thinh Phat no SCB.
Cabe ao Governo e ao Banco Central encontrarem soluções e medidas adequadas. No entanto, durante o processo de inspeção no SCB, indivíduos, incluindo líderes da Agência de Inspeção Bancária, o chefe da delegação, o vice-chefe da delegação e membros da Equipe de Inspeção, cometeram graves irregularidades, receberam dinheiro, presentes e benefícios materiais do SCB para encobrir e ocultar irregularidades, e relataram os resultados da inspeção ao Banco Central de forma desonesta e incompleta.
Isso fez com que o Banco Estatal não tivesse informações e documentos suficientes para aconselhar e orientar o tratamento das violações do SCB e impedir os atos criminosos da Sra. Truong My Lan e seus cúmplices.
A história de "cale a boca e pegue o dinheiro"
No caso Van Thinh Phat, foi proposto que a Sra. Do Thi Nhan, ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária (SBV), fosse processada pelo crime de aceitação de subornos.
De acordo com a conclusão da investigação, a Sra. Nhan era a chefe e líder da equipe de inspeção, sendo a principal responsável pelos resultados da inspeção do SCB Bank.
Durante o processo de inspeção no SCB Bank, a Sra. Do Thi Nhan recebeu um suborno de 5,2 milhões de dólares americanos por meio dos líderes do SCB, Sr. Dinh Van Thanh (ex-presidente) e Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral).
Especificamente, por volta de março de 2018, o Sr. Thanh e o Sr. Van foram a Hanói e se dirigiram ao escritório da Sra. Nhan na sede da TTGSNH, nº 25 Ly Thuong Kiet (Hanói), entregando à Sra. Nhan um saco de cerejas e uma sacola contendo 200.000 dólares americanos. A Sra. Nhan levou o dinheiro para casa.
De outubro a dezembro de 2018, durante o período de elaboração do Relatório de Inspeção, consulta aos ministérios e departamentos relevantes e posterior emissão do Relatório de Inspeção no Banco SCB, o Sr. Vo Tan Hoang Van e Nguyen Tuan Nam (motorista do Sr. Van) entregaram caixas de isopor contendo dólares americanos à Sra. Nhan em 3 ocasiões.
Após cada entrega de dinheiro em sua casa, a Sra. Nhan perguntava ao Sr. Vo Tan Hoang Van que tipo de dinheiro era. O Sr. Van respondia que era dinheiro da Sra. Truong My Lan, como forma de agradecimento por sua ajuda e apoio ao SCB durante o processo de inspeção.
Após receber o dinheiro, a Sra. Nhan o escondeu em seu quarto particular no apartamento no edifício Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanói) e não o utilizou para nada.
Em dezembro de 2022, após a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública ter instaurado um processo por fraude e apropriação indébita contra o Grupo Van Thinh Phat e unidades relacionadas, a Sra. Nhan dividiu o dinheiro em duas partes. A ré levou 2,6 milhões de dólares para depositar na casa de um parente na cidade de Nam Dinh . A Sra. Nhan colocou o restante do dinheiro em uma caixa de ferro, trancou-a e a levou para a casa de seu meio-irmão, guardando-a no armário do quarto. A Sra. Nhan trancou o armário e ficou com a chave.
A Sra. Nhan afirmou que as pessoas que receberam o dinheiro que ela enviou não tinham absolutamente nenhuma ideia da origem do dinheiro, porque não perguntaram e a Sra. Nhan não disse absolutamente nada.
O irmão mais novo confirmou que a Sra. Nhan lhe pediu para guardar a caixa de ferro em um armário em sua casa e a entregou voluntariamente. O valor arrecadado foi de 3 milhões de dólares. O parente em Nam Dinh confessou que a Sra. Nhan havia depositado dinheiro duas vezes, uma vez 1,4 milhão de dólares e outra vez 1,2 milhão de dólares. Essa pessoa desconhecia completamente a origem do dinheiro.
Posteriormente, a Sra. Nhan contatou o Sr. Van diversas vezes para devolver o dinheiro, mas ele não compareceu para recebê-lo.
Na agência de investigação, a Sra. Nhan admitiu que a Sra. Truong My Lan pediu à Sra. Nhan que apoiasse e ajudasse o SCB a emitir o mais breve a Conclusão da Inspeção.
A Agência de Investigação Policial acredita que a Sra. Nhan acobertou, ocultou e relatou de forma desonesta e incompleta os resultados da inspeção ao Banco Central, resultando na falta de informações e documentos suficientes para que o Banco Central pudesse orientar e direcionar o tratamento das irregularidades do SCB Bank, impedindo os atos criminosos de Truong My Lan e seus cúmplices, o que causou consequências especialmente graves.
O réu Nhan ordenou a seus subordinados que omitissem quase 38 trilhões de VND em dados de classificação de dívidas incobráveis, reservassem mais de 18,7 trilhões de VND em provisões para riscos e confiscassem mais de 3,093 trilhões de VND em receitas de três projetos (Mui Den Do, 6A e Royal Garden)...; com o objetivo de beneficiar o SCB Bank, legitimando-o e incluindo-o no relatório da equipe de inspeção, na minuta da conclusão da inspeção e no relatório ao Governo.
A Sra. Nhan também foi acusada de relatar de forma desonesta, incompleta e distorcida os resultados das inspeções, de modo a minimizar as irregularidades, criando condições para ajudar o SCB Bank a continuar sua reestruturação.
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