Conforme relatado pelo VietNamNet , a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de divulgar a Conclusão da Investigação do caso Van Thinh Phat e propôs processar 86 réus por 7 acusações.
De acordo com a conclusão da investigação, durante o período de construção, aprovação e implementação do plano de reestruturação do Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) em 2017-2018 pela Agência de Inspeção e Supervisão Bancária (TTGSNH) do Banco Estatal do Vietnã (SBV), três equipes de inspeção trabalharam com o SCB. A conclusão da investigação constatou que, entre as três equipes de inspeção mencionadas, a Equipe Interdisciplinar de Inspeção de 2017-2018 teve um escopo e conteúdo de inspeção abrangentes do SCB Bank.
Os resultados da inspeção são a base para avaliar corretamente a situação, o status de crédito, a inadimplência, a estrutura da dívida do SCB Bank de acordo com o plano de reestruturação para o período de 2015 a 2019, o status da propriedade acionária, o controle e a gestão no SCB da Sra. Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.
Cabe ao Governo e ao Banco do Estado tomarem as medidas e soluções adequadas. No entanto, durante o processo de inspeção no SCB, indivíduos, incluindo os líderes da Agência de Inspeção Bancária, o chefe da delegação, o vice-chefe da delegação e membros da Equipe de Inspeção, cometeram violações graves, receberam dinheiro, presentes e benefícios materiais do SCB para encobrir, ocultar e comunicaram de forma desonesta e incompleta os resultados da inspeção ao Banco do Estado.
Isso fez com que o Banco Estatal não tivesse informações e documentos suficientes para aconselhar e orientar o tratamento das violações do SCB e impedir os atos criminosos da Sra. Truong My Lan e seus cúmplices.
A história de "cale a boca e pegue o dinheiro"
Em relação ao caso Van Thinh Phat, foi proposto que a Sra. Do Thi Nhan, ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária (SBV), fosse processada pelo crime de aceitação de suborno.
De acordo com a conclusão da investigação, a Sra. Nhan era a chefe e líder da equipe de inspeção, a principal responsável pelos resultados da inspeção do SCB Bank.
Durante o processo de inspeção no SCB Bank, a Sra. Do Thi Nhan recebeu um suborno de 5,2 milhões de dólares dos líderes do SCB, Sr. Dinh Van Thanh (ex-presidente) e Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral).
Especificamente, por volta de março de 2018, o Sr. Thanh e o Sr. Van foram a Hanói e foram ao escritório da Sra. Nhan, na sede da TTGSNH, nº 25, Ly Thuong Kiet (Hanói), entregando à Sra. Nhan um saco de cerejas e um saco contendo 200.000 dólares americanos. A Sra. Nhan levou o dinheiro para casa para guardar.
De outubro a dezembro de 2018, durante o período de elaboração da Conclusão da Inspeção, consulta aos ministérios e agências relevantes e, em seguida, emissão da Conclusão da Inspeção no SCB Bank, o Sr. Vo Tan Hoang Van e Nguyen Tuan Nam (motorista do Sr. Van) trouxeram caixas de isopor contendo dólares americanos para a Sra. Nhan três vezes.
Após cada entrega de dinheiro em sua casa, a Sra. Nhan perguntou ao Sr. Vo Tan Hoang Van que tipo de dinheiro era. O Sr. Van respondeu que era o dinheiro da Sra. Truong My Lan para agradecê-la por ajudar e apoiar o SCB durante o processo de inspeção.
Depois de receber o dinheiro, a Sra. Nhan o escondeu em seu quarto particular no apartamento no edifício Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanói) e não o usou para nada.
Em dezembro de 2022, após a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública instaurar um processo de fraude e apropriação indébita de propriedade no Grupo Van Thinh Phat e unidades relacionadas, a Sra. Nhan dividiu o dinheiro em duas partes. O réu levou 2,6 milhões de dólares para depositar na casa de um parente na cidade de Nam Dinh . A Sra. Nhan colocou o restante do dinheiro em uma caixa de ferro, trancou-a e levou-a para a casa de seu meio-irmão, guardando-a no armário do quarto. A Sra. Nhan trancou o armário e guardou a chave.
A Sra. Nhan afirmou que as pessoas que receberam o dinheiro que ela enviou não tinham absolutamente nenhuma ideia sobre a origem do dinheiro porque não perguntaram e a Sra. Nhan não disse absolutamente nada.
O irmão mais novo confirmou que a Sra. Nhan havia pedido que ele guardasse a caixa de ferro em um armário em sua casa e a entregou voluntariamente. O valor arrecadado foi de US$ 3 milhões. O parente em Nam Dinh confessou que a Sra. Nhan havia depositado dinheiro duas vezes, uma vez US$ 1,4 milhão e outra vez US$ 1,2 milhão. Essa pessoa desconhecia completamente a origem do dinheiro.
Mais tarde, a Sra. Nhan contatou o Sr. Van várias vezes para devolver o dinheiro, mas ele não apareceu para recebê-lo.
Na agência de investigação, a Sra. Nhan admitiu que a Sra. Truong My Lan pediu à Sra. Nhan que apoiasse e ajudasse o SCB a emitir em breve a Conclusão da Inspeção.
A Agência de Polícia Investigativa acredita que a Sra. Nhan encobriu, ocultou e relatou desonestamente e de forma incompleta os resultados da inspeção ao Banco do Estado, resultando na falta de informações e documentos suficientes para o Banco do Estado aconselhar e direcionar o tratamento das violações do SCB Bank, impedindo os atos criminosos de Truong My Lan e seus cúmplices, causando consequências especialmente graves.
O réu Nhan ordenou que seus subordinados omitissem quase VND 38.000 bilhões em dados de classificação de dívida inadimplente, reservassem mais de VND 18.700 bilhões em provisões de risco e perdessem mais de VND 3.093 bilhões em receita para três projetos (Mui Den Do, 6A e Royal Garden)...; com o objetivo de beneficiar o SCB Bank para legitimá-lo e incluí-lo no relatório da equipe de inspeção, no rascunho da conclusão da inspeção e no relatório ao Governo.
A Sra. Nhan também foi acusada de relatar desonestamente, de forma incompleta e de distorcer os resultados da inspeção de forma a minimizar as violações, criando condições para ajudar o SCB Bank a continuar a reestruturação.
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