Além do Sr. Trinh Van Quyet, outros 49 réus serão levados a julgamento pelos crimes de apropriação fraudulenta de propriedade, manipulação do mercado de ações, abuso de posição e poder no desempenho de funções oficiais e divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades de valores mobiliários.

Entre os levados a julgamento está o Sr. Le Hai Tra (ex-membro do Conselho de Administração, Diretor Geral Adjunto permanente, membro independente do Conselho de Listagem da Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh). O Sr. Le Hai Tra foi processado pelo crime de abuso de poder no exercício de funções oficiais.

O Juiz Vu Quang Huy, Vice-Presidente do Tribunal Criminal do Tribunal Popular de Hanói , presidiu o julgamento, que durou vários dias.

Até o momento, mais de 50 advogados se registraram para defender os réus. Destes, o réu Trinh Van Quyet tem 4 advogados participando de sua defesa.

O Tribunal de Hanói determinou que 30.403 investidores que compraram ações (venda inicial) da FLC Faros Construction Joint Stock Company (código de ações ROS) foram vítimas no caso. Aqueles com direitos e obrigações relacionados, incluindo mais de 63.000 investidores detentores de ações da FLC Faros Construction Joint Stock Company e outras pessoas com direitos e obrigações relacionados, também foram citados pelo tribunal.

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Sr. Trinh Van Quyet. Foto de : Hoang Ha

O Sr. Trinh Van Quyet foi identificado como o mentor.

De acordo com a acusação, com o propósito de se apropriar do dinheiro dos investidores para seus próprios fins, o Sr. Trinh Van Quyet usou a Faros Company como ferramenta, orientando outros réus a cometer atos fraudulentos para aumentar o patrimônio líquido do proprietário nesta empresa de 1,5 bilhão para 4,3 trilhões de VND.

Em seguida, conclua os procedimentos para listar ações correspondentes ao valor do aporte falso de capital da Faros Company na bolsa de valores; utilize o pregão do HOSE como ferramenta e meio para vender ações, apropriando-se do dinheiro dos investidores.

Para apropriar-se do dinheiro, o Sr. Trinh Van Quyet designou o Sr. Doan Van Phuong (ex-diretor geral do FLC Group, que fugiu) e a Sra. Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Quyet) para dirigir e gerenciar diretamente todas as atividades para legalizar os documentos falsos de aumento de capital; pediu diretamente a vários indivíduos que se apresentassem como acionistas para receber a transferência de ações da Faros Company.

A acusação é que os réus da Faros Company, algumas empresas de auditoria, parentes do Sr. Trinh Van Quyet, Sra. Trinh Thi Minh Hue... executaram as instruções do Sr. Phuong e da Sra. Hue para assinar procedimentos legais para inflar as contribuições de capital e legalizar o uso de contribuições de capital falsas; registraram essas informações falsas no Relatório Financeiro Auditado, Prospecto para completar o dossiê para listagem de ações da ROS na bolsa de valores.

Em relação ao caso, os réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas da Comissão de Valores Mobiliários do Estado, VSD (Depositário de Valores Mobiliários do Vietnã) e HOSE foram acusados ​​de usar informações falsas nas demonstrações financeiras auditadas e nos documentos fornecidos pela Faros Company para aprovar a empresa pública, registrar valores mobiliários e listar 430 milhões de ações da ROS na HOSE.

Com os motivos, propósitos e truques acima, o Sr. Trinh Van Quyet usou o pregão da HOSE como um meio de vender mais de 391 milhões de ações formadas a partir de contribuições de capital infladas para 30.403 investidores na bolsa de valores, apropriando-se de 3.621 bilhões de VND.

De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, para causar as consequências acima, houve participação ativa e assistência dos réus no caso no processo de inflar contribuições de capital, confiar investimentos, receber confissões de investimento, legalizar o fluxo de caixa de contribuições de capital fictícias; determinar contribuições de capital fictícias; aprovar a listagem de ações para facilitar o Sr. Trinh Van Quyet a vender ações formadas a partir de contribuições de capital fictícias de proprietários, apropriando-se de dinheiro de investidores na bolsa de valores.

O Sr. Trinh Van Quyet foi identificado como o mentor, a pessoa que decidiu direcionar a compra da Faros Company; decidiu e direcionou a contribuição de capital fictício, usando capital fictício para legalizar o aumento e o uso de capital fictício da Faros Company de 1,5 bilhão de VND para 4.300 bilhões de VND; registrada como uma empresa pública, títulos registrados e ações listadas na HOSE, vendeu mais de 391 milhões de ações ROS formadas a partir de contribuições de capital fictício para 30.403 investidores, apropriando-se de mais de 3.621 bilhões de VND.

O réu Trinh Van Quyet também foi o mentor, o tomador de decisões e o diretor da abertura, gestão e utilização de contas de valores mobiliários; decidiu e orientou o fornecimento de dinheiro falso para contas geridas pelo réu Hue para manipular 5 códigos de valores mobiliários, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND. Desses, ele deve ser responsabilizado criminalmente por 4 códigos de valores mobiliários, lucrando ilegalmente mais de 684 bilhões de VND.