Além do Sr. Trinh Van Quyet, outros 49 réus serão levados a julgamento pelos crimes de apropriação indébita de bens, manipulação do mercado de ações, abuso de poder no exercício de funções oficiais e publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários.

Entre os levados a julgamento está o Sr. Le Hai Tra (ex-membro do Conselho de Administração, Vice-Diretor Geral Permanente e membro independente do Conselho de Listagem da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh). O Sr. Le Hai Tra foi processado pelo crime de abuso de poder e posição no exercício de suas funções.

O juiz Vu Quang Huy, vice-presidente do Tribunal Criminal do Tribunal Popular de Hanói , presidiu o julgamento, que durou vários dias.

Até o momento, mais de 50 advogados se registraram para defender os réus. Entre eles, o réu Trinh Van Quyet conta com 4 advogados participando de sua defesa.

O Tribunal de Hanói determinou que 30.403 investidores que compraram ações (venda inicial) da FLC Faros Construction Joint Stock Company (código de ações ROS) foram vítimas no caso. Aqueles com direitos e obrigações relacionados, incluindo mais de 63.000 investidores detentores de ações da FLC Faros Construction Joint Stock Company e outras pessoas com direitos e obrigações relacionados, também foram intimados pelo tribunal.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Sr. Trinh Van Quyet. Foto de : Hoang Ha

O Sr. Trinh Van Quyet foi identificado como o mentor intelectual.

Segundo a acusação, com o objetivo de se apropriar do dinheiro dos investidores para seus próprios fins, o Sr. Trinh Van Quyet usou a empresa Faros como instrumento, instruindo outros réus a cometerem atos fraudulentos para aumentar o patrimônio líquido do proprietário nessa empresa de 1,5 bilhão para 4,3 trilhões de VND.

Em seguida, conclua os procedimentos para listar na bolsa de valores as ações correspondentes ao valor da contribuição de capital fictícia da empresa Faros; utilize a HOSE como instrumento e meio para vender ações, apropriando-se do dinheiro dos investidores.

Para desviar o dinheiro, o Sr. Trinh Van Quyet designou o Sr. Doan Van Phuong (ex-Diretor Geral do Grupo FLC, que está foragido) e a Sra. Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Quyet) para dirigir e gerenciar diretamente todas as atividades de legalização dos documentos para o aumento fictício do capital; solicitou diretamente a diversas pessoas que se apresentassem como acionistas para receber a transferência de ações da empresa Faros.

A acusação é de que os réus da empresa Faros, diversas empresas de auditoria, parentes do Sr. Trinh Van Quyet, Sra. Trinh Thi Minh Hue... cumpriram as instruções do Sr. Phuong e da Sra. Hue para assinar procedimentos legais com o objetivo de inflar as contribuições de capital e legalizar o uso de contribuições de capital fictícias; registraram essas informações falsas no Relatório Financeiro Auditado e no Prospecto para completar o dossiê para a listagem das ações da ROS na bolsa de valores.

Em relação ao caso, os réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas da Comissão Estatal de Valores Mobiliários, da VSD (Depositária de Valores Mobiliários do Vietnã) e da HOSE foram acusados ​​de usar informações falsas nas demonstrações financeiras auditadas e em documentos fornecidos pela Faros Company para aprovar a empresa pública, registrar valores mobiliários e listar 430 milhões de ações da ROS na HOSE.

Com base nos motivos, objetivos e artifícios acima descritos, o Sr. Trinh Van Quyet utilizou o pregão da HOSE como meio para vender mais de 391 milhões de ações, formadas a partir de aportes de capital inflacionados, a 30.403 investidores na bolsa de valores, apropriando-se de 3,621 bilhões de VND.

Segundo a Procuradoria Popular Suprema, as consequências acima ocorreram devido à participação ativa e à assistência dos réus no processo de inflação das contribuições de capital, confiança em investimentos, recebimento de investimentos confiados, legalização do fluxo de caixa proveniente de contribuições de capital fictícias; identificação de contribuições de capital fictícias; aprovação da listagem de ações para facilitar a venda de ações formadas a partir de contribuições de capital fictícias dos proprietários pelo Sr. Trinh Van Quyet, apropriação indevida de dinheiro de investidores na bolsa de valores.

O Sr. Trinh Van Quyet foi identificado como o mentor intelectual, a pessoa que decidiu direcionar a compra da empresa Faros; decidiu e direcionou a contribuição de capital fictício e usou capital fictício para legitimar o aumento e o uso do capital fictício da empresa Faros de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND; registrou-a como uma empresa pública, registrou títulos e listou ações na HOSE, vendeu mais de 391 milhões de ações ROS formadas a partir de contribuições de capital fictício para 30.403 investidores, apropriando-se de mais de 3,621 trilhões de VND.

O réu Trinh Van Quyet também foi o mentor intelectual, responsável por decidir e dirigir a abertura, gestão e utilização de contas de valores mobiliários; decidiu e dirigiu o fornecimento de dinheiro falso para contas geridas pelo réu Hue para manipular 5 códigos de valores mobiliários, obtendo lucro ilegal de mais de 723 bilhões de VND. Destes, ele deve ser responsabilizado criminalmente por 4 códigos de valores mobiliários, obtendo lucro ilegal de mais de 684 bilhões de VND.