Autoridades desmantelam quadrilha de fraude de 1,275 bilhão de VND envolvendo projetos de criptomoedas.

O Departamento de Polícia de Investigação da província de Dak Lak emitiu uma ordem de prisão preventiva e uma decisão de detenção temporária de Mai Minh Tan (30 anos; residente na aldeia de Hiep Thinh, comuna de Ea M'Droh, província de Dak Lak) e Tran Quang Ut (39 anos; residente na aldeia de Loc Thai, comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai) para investigação e processo judicial relativos ao crime de fraude e apropriação indébita.

As autoridades desmantelaram uma quadrilha de fraude de 1,275 bilhão de VND envolvendo projetos de criptomoedas.

Segundo a investigação inicial, em abril de 2024, para obterem dinheiro para despesas pessoais, Mai Minh Tan e Tran Quang Ut contrataram alguém para criar o projeto KAYPLE, com o objetivo de aplicar um esquema fraudulento de desvio de ativos por meio da captação de investimentos na criptomoeda KAY. No início de setembro de 2024, Ut e Tan lançaram o projeto KAYPLE.

Este é um projeto fictício, mas está sendo apresentado como um ecossistema blockchain avançado que integra uma exchange descentralizada e uma plataforma de jogos com recursos excepcionais, como: negociação automatizada usando inteligência artificial, compatibilidade entre blockchains e uma economia sustentável dentro do jogo; aumento do valor do token KAY e pagamento automático de juros com base no capital investido.

Todo o dinheiro que as vítimas investiram no projeto KAYPLE foi transferido para carteiras de criptomoedas gerenciadas por Tan. Em seguida, Tan, Ut e seu grupo de cúmplices se apropriaram indevidamente de todo esse dinheiro. O saldo exibido nas carteiras de criptomoedas KAYPLE das vítimas era totalmente fictício.

No final de agosto de 2025, tendo esgotado todo o dinheiro roubado e sem mais investidores participando do projeto KAYPLE, Tan e Ut concordaram em desativar o sistema para que as vítimas não pudessem acessar; ao mesmo tempo, informaram às vítimas que o projeto no exterior estava em manutenção e, portanto, inacessível. Posteriormente, o grupo reduziu gradualmente o valor da moeda KAY, com o objetivo de fazer as vítimas acreditarem que seu investimento no projeto KAYPLE havia sido perdido, impedindo-as, assim, de denunciá-lo às autoridades.

Utilizando as táticas acima, de setembro de 2024 a agosto de 2025, mais de 4.000 carteiras de investimento contendo 1,275 bilhão de VND foram roubadas pelo grupo e usadas para despesas pessoais.

O Gabinete da Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Dak Lak esclareceu inicialmente toda a rede criminosa de Tan e Ut e prendeu outras oito pessoas envolvidas.

Fonte: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html