Emiterea unui manual pentru bănci pentru combaterea în comun a tranzacțiilor frauduloase

QNgTV - Pe 21 octombrie, Asociația Bancară din Vietnam a organizat o întâlnire pentru a lansa Manualul privind coordonarea în sprijinirea gestionării riscurilor pentru conturi/carduri/unități de acceptare a plăților legate de tranzacțiile de transfer de bani/plată suspectate de fraudă sau falsificare.

Fotografie ilustrativă

Manualul oficial a fost semnat la 30 septembrie 2025 și va intra în vigoare după 30 de zile. Acesta va fi un punct de cotitură pentru a ajuta industria bancară să își îmbunătățească capacitatea de răspuns și coordonare în prevenirea și controlul fraudelor.

Recent, Banca de Stat a colectat aproximativ 600.000 de conturi cu semne neobișnuite, din care s-a coordonat cu băncile pentru a avertiza aproape 300.000 de clienți, împiedicând tranzacții în valoare totală de aproximativ 1.500 de miliarde de VND.

Împreună cu baza de date a conturilor suspecte, manualul de coordonare a gestionării riscurilor definește clar responsabilitățile fiecărui participant, de la banca solicitantă, banca receptoare până la organizațiile de transfer, cum ar fi NAPAS.

Organizațiile membre se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor, să ofere puncte de contact și trebuie să raporteze și să respecte cu strictețe reglementările legale în vigoare.

Sursă: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html