Doi directori au fost urmăriți penal pentru vânzarea ilegală de facturi și evaziune fiscală.

Pe 19 aprilie, Poliția districtului Nui Thanh, provincia Quang Nam , a anunțat că unitatea tocmai l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Nguyen Dang Hoai Chung (34 de ani, domiciliat în districtul Son Tra, orașul Da Nang; director al Quang Tho Salvage Company Limited) pentru evaziune fiscală.

Hoang Thi Xuan Thao a fost urmărit penal. (Foto: CA)

În plus, Poliția districtului Nui Thanh a urmărit penal și a emis un ordin de arest la domiciliu pe numele lui Hoang Thi Xuan Thao (55 de ani, domiciliată în districtul Cam Le, orașul Da Nang ; directoare a societății pe acțiuni Thien Hau Phuoc de construcții navale) pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că dna Thao a vândut ilegal 5 facturi de taxă pe valoarea adăugată către Chung în valoare de peste 5,3 miliarde VND, profitând astfel ilegal de peste 500 de milioane VND. Nguyen Dang Hoai Chung a comis evaziune fiscală în valoare totală de peste 1,5 miliarde VND.

Autoritățile au citit decizia de a-l urmări penal pe Nguyen Dang Hoai Chung. (Foto: CA)

În prezent, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Districtului Nui Thanh consolidează dosarul și continuă extinderea anchetei în acest caz.

Se știe că în martie 2024, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Provinciale Ha Nam a inițiat un dosar și a emis o decizie de urmărire penală a lui Le Thi Hau (44 de ani, domiciliată în sectorul Hoang Dong, orașul Duy Tien, Ha Nam) și a altor 12 inculpați pentru a investiga actul de vânzare ilegală a 1.500 de facturi cu valoare adăugată, cu o valoare totală de bunuri și servicii înregistrate pe facturi de aproximativ 730 de miliarde VND.

THANH BA

Sursă: https://vtcnews.vn/ban-hoa-don-trai-phep-va-tron-thue-2-giam-doc-bi-khoi-to-ar866003.html