Arestarea directorului unei afaceri din Hue pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi

Pe 22 mai, Procuratura Poporului din provincia Thua Thien- Hue a aprobat decizia de urmărire penală a inculpatului și mandatul de arestare pentru reținere provizorie emis de Agenția Poliției de Investigații din provincia Thua Thien-Hue pe numele lui Nguyen Le Quan (cu domiciliul pe strada Phung Hung, sectorul Dong Ba, orașul Hue - director al SRL Tai Phuoc Duc) pentru infracțiunea de „Comercializare ilegală de facturi și documente în vederea plății către bugetul de stat”.

Conform anchetei poliției, din aprilie 2023 până în ianuarie 2024, Nguyen Le Quan a achiziționat sute de facturi cu TVA pentru produse din bere de la Nguyen Thi Nhung pentru Tai Phuoc Duc LLC, al cărei director era Quan. Apoi, Quan a folosit aceste facturi pentru a declara costurile de producție pentru compania lui Quan, provocând o pierdere mare la bugetul de stat.

În ceea ce privește acest caz, anterior, pe 28 februarie, Agenția de Poliție de Investigații din provincia Thua Thien-Hue a intentat urmărirea penală și a emis mandate de percheziție pe numele Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai și Le Thi Ngoc Anh. Dintre acestea, Nguyen Thi Nhung și Pham Thuy Dung au fost reținute temporar.

Ofițerii Agenției Poliției de Investigații din Thua Thien - Hue au citit decizia de urmărire penală și arestare a lui Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

Conform rezultatelor anchetei inițiale a forțelor de poliție, din cauza cunoștinței sale cu contabilii Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai și Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung le-a cerut acestor contabili să emită facturi pentru compania Tai Phuoc Duc. Nhung a fost de acord să plătească 0,1% din valoarea totală a mărfurilor după taxare, conform facturii.

Profitând de faptul că proprietarul afacerii a atribuit sarcina de a gestiona facturile, de a le emite zilnic clienților care le solicitau și de a compila facturile de vânzare cu amănuntul pentru ziua respectivă, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai și Le Thi Ngoc Anh au echilibrat vânzările zilnice cu amănuntul pentru clienții care nu au primit facturi. Apoi, au luat suma rămasă pentru a emite facturi către compania Tai Phuoc Duc, așa cum a solicitat Nguyen Thi Nhung.

Pham Thuy Dung a vândut 173 de facturi cu valoare adăugată cu o valoare post-impozitare de peste 3,4 miliarde VND; Chau Thi Hoai a vândut 51 de facturi cu valoare adăugată cu o valoare post-impozitare de peste 920 de milioane VND; Le Thi Ngoc Anh a vândut 19 facturi cu valoare adăugată cu o valoare de peste 333 de milioane VND.

Cazul este investigat în prezent de Agenția de Poliție de Investigații din provincia Thua Thien-Hue.

Nguyen Vuong

Sursă: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html