Au fost arestați încă 2 subiecți din rețeaua de tranzacționare a contractelor în valoare de mii de miliarde de dong.

Bărbații nordici
Femeile din nord
Femeile din sud
Bărbați din sud

Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Bac Giang , tocmai a arestat încă doi subiecți, Tran Nhu Trung (născut în 1980) și Hoang Quoc Trung (născut în 1979), ambii locuitori în orașul Hai Phong, pentru a investiga și clarifica actul de cumpărare și vânzare ilegală de facturi.

Aceștia sunt doi dintre cei șase subiecți implicați într-o rețea ilegală de tranzacționare cu facturi în provincia Bac Giang, cu o valoare de până la mii de miliarde de VND.

Încă doi suspecți arestați într-o rețea de tranzacționare de facturi de mai multe trilioane de dongi, foto 1

Subiectul Tran Nhu Trung face parte din rețeaua de tranzacționare a facturilor. (Sursa: Furnizată de Poliție)

Anterior, la sfârșitul anului 2022, în timpul anchetei cazului de „cumpărare și vânzare ilegală de facturi” și „evaziune fiscală”, Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Bac Giang, a descoperit un grup de 4 subiecți, inclusiv: Nguyen Van Doan (născută în 1982), Nguyen Thi Huyen (născută în 1987), Ngo Van Pha (născută în 1983), toți domiciliați în orașul Hai Phong și Nguyen Van Huy (născută în 1975, domiciliată în districtul Kim Thanh, provincia Hai Duong ), care cumpărau și vindeau facturi ale mai multor companii. În decembrie 2022, Agenția de Securitate a Investigațiilor a emis o decizie de urmărire penală a cazului și de urmărire penală a celor 4 subiecți menționați mai sus pentru cumpărare și vânzare ilegală de facturi.

Extinzând ancheta asupra cazului, în aprilie 2023, Agenția de Investigații de Securitate a continuat să urmărească penal și să aresteze încă doi subiecți, Hoang Quoc Trung și Tran Nhu Trung.

Conform autorităților, acest grup de subiecți operează foarte sofisticat și cu calcule atente. Pentru a evita detectarea de către autorități, subiecții răscumpără companii care și-au încetat activitatea, apoi le schimbă statutul juridic angajând pe cineva în funcția de director și înființând o nouă companie. Nu numai atât, subiecții apelează și la afaceri calificate (case de amanet, moteluri etc.) pentru a răscumpăra cărți de identitate vechi, nerevendicate, pentru a „falsa” semnături, apoi întocmesc documente pentru a înregistra aceste persoane ca directori de afaceri și pentru a înființa zeci de companii diferite.

Pentru a evita să fie observați și pentru a opera cu ușurință, grupul de subiecți menționat anterior s-a deplasat în zone cu parcuri și clustere industriale sau zone îndepărtate de centru pentru a înființa firme „fantomă”, sub pretextul înregistrării unor linii de afaceri în domenii care necesită utilizarea facturilor, cum ar fi: materiale de construcții, servicii alimentare... Apoi, subiecții au încercat să contacteze contabili și directori de afaceri pentru a le oferi să cumpere facturi la valori mici, de 2-8%, apoi au vândut facturi și au obținut profituri.

Aceste companii „fantomă” funcționează de obicei doar pentru o anumită perioadă de timp, de la câteva luni până la 1-2 ani. După aceea, subiecții continuă să înființeze alte companii. Cu acest truc, într-un timp scurt, acest grup de subiecți a înființat aproape 30 de companii răspândite în provinciile și orașele Bac Giang, Hai Phong, Hanoi ... pentru a exporta și vinde peste 3.000 de facturi, valoarea totală a bunurilor și serviciilor înregistrate pe facturi fiind de aproape 4.000 de miliarde de VND și profitând ilegal de miliarde de VND.

Agenția de Investigații de Securitate, Poliția Provincială Bac Giang, continuă să investigheze, să extindă cazul și să trateze subiecții în conformitate cu prevederile legale.

Sursă

Comentariu (0)

Cele mai populare

Cele mai noi

No data