Inculpata Nguyen Cao Tri a mărturisit că a „schimbat masa” după ce dna Truong My Lan a fost arestată.

Pe 11 martie, Tribunalul Popular din orașul Ho Chi Minh a continuat procesul doamnei Truong My Lan și al complicilor săi.

După 4 zile de absență de la instanță, în această dimineață, inculpata Nguyen Cao Tri a fost condusă la instanță pentru a clarifica fapta de „Abuz de încredere pentru însușirea de bunuri”.

Răspunzând la interogatoriile Tribunalului Popular, inculpata Nguyen Cao Tri a recunoscut faptele așa cum i se reproșează în rechizitoriu.

Inculpatul Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Inculpatul Tri a declarat că o cunoștea pe dna Truong My Lan de la sfârșitul anului 2017. Ulterior, când au cooperat, dna Lan i-a transferat aproximativ 807 miliarde VND inculpatului, dar în ianuarie 2021, când s-au întâlnit pentru a conveni asupra onorariilor, suma transferată de dna Lan a fost rotunjită la 1.000 de miliarde VND.

Conform mărturiei domnului Tri, după ce a aflat vestea arestării doamnei Truong My Lan, inculpatul a fost foarte confuz, deoarece se temea că, în cazul unui incident, suma de bani pe care doamna Lan o transferase s-ar fi dublat. În plus, inculpatul se temea de riscul pentru doamna Lan, deoarece aceasta a cerut unui broker să fie numele de pe contract, nu numele de pe contract.

„La momentul respectiv, inculpatul s-a gândit că ar trebui să facă public numele doamnei Lan în beneficiul ei. De asemenea, inculpatul a dorit să se separe de sistemul doamnei Lan, așa că a luat o decizie care a dus la încălcare. Subiectiv, inculpatul a considerat că acțiunea sa nu a fost menită să însușească banii doamnei Lan.”

„Înainte de a fi urmărit penal, inculpatul știa că ceea ce făcuse era greșit și a dorit în repetate rânduri să-i returneze banii doamnei Lan, dar nu i s-a acceptat. După ce a fost urmărit penal, inculpatul a returnat peste 800 de miliarde și i-au fost blocate active în valoare de peste 300 de miliarde. În acest proces, inculpatul a dorit să continue să utilizeze numerar pentru a recupera întreaga sumă pentru doamna Lan”, a explicat dl Tri despre acțiunile sale.

De asemenea, conform mărturiei domnului Tri, persoanele pe care inculpatul le-a îndrumat să lichideze contractul cu dna Lan nu știau scopul acestei acțiuni.

În acest caz, dna Truong My Lan a fost victima atunci când dl Nguyen Cao Tri a însușit 1.000 de miliarde VND. Fotografie: Nguyen Hue

La proces, inculpatul Tri a solicitat completului de judecată și agenției de investigație să o asiste în recuperarea sumei de 1.500 de miliarde VND pe care o datorează 400 de persoane fizice și juridice. Cu toate acestea, completul de judecată a anunțat că recuperarea datoriilor este sub jurisdicția unui alt dosar, iar inculpatul poate solicita agenției de investigație să se ocupe de aceasta.

În instanță, dna Truong My Lan a declarat că relația dintre ea și inculpata Tri era cea a unor prieteni care se ajutau reciproc.

„Când am fost arestată, nu știam nimic. Sunt foarte recunoscătoare agenției de anchetă pentru că a aflat că Nguyen Cao Tri mi-a însușit banii. Cu toate acestea, până acum, domnul Tri a remediat consecințele. Nu am comentarii. Sper că juriul va lua în considerare clemența față de el”, a declarat dna Truong My Lan.

Conform acuzației, din 2017 până în 2020, dna Truong My Lan a cooperat cu dl Nguyen Cao Tri pentru a investi în proiecte și a cumpăra acțiuni ale unora dintre companiile dlui Tri. Aceasta a inclus un acord de transfer a 65% din capitalul social al Companiei Industriale de Cauciuc pentru 45 de milioane USD. Ulterior, dna Lan i-a plătit domnului Tri 21,25 milioane USD, echivalentul a peste 476 de miliarde VND, pentru a cumpăra 31,22% din capitalul social deținut de dl Tri.

Deoarece acțiunile Companiei Industriale de Cauciuc nu fuseseră transferate în termen de 5 ani, domnul Tri și doamna Lan au convenit să semneze un „contract de trust de investiții” și să-l lase pe domnul Ho Quoc Minh (o cunoștință și broker a doamnei Lan) să fie numele de pe contract.

În continuare, dna Lan a convenit cu dl Tri să cumpere 100% din capitalul social al companiei Saigon Dai Ninh pentru 3.000 de miliarde VND. Dna Lan a depus și transferat bani către dl Tri de 5 ori, însumând 20 de milioane USD, echivalentul a peste 463 de miliarde VND.

În plus, domnul Tri și doamna Lan au fost de acord să o lase pe doamna Lan să participe la investiții într-un proiect din districtul Hai Ha, provincia Quang Ninh , și să plătească în funcție de progresul cheltuielilor. Doamna Lan i-a plătit domnului Tri de două ori, în total 9,5 milioane USD, echivalentul a peste 220 de miliarde VND.

În ianuarie 2021, dl. Tri s-a întâlnit cu dna Lan pentru a conveni asupra finalizării investițiilor primite de dl. Tri, în valoare totală de 1.000 de miliarde VND. Pentru a asigura încrederea, dl. Tri a fost de acord să transfere către dna Lan 10% din capitalul social al companiei Van Lang și a convenit cu dna Lan să-i permită lui Ho Quoc Minh să dețină acțiunile. Acest transfer nu a fost înregistrat în sistemul contabil.

Suma totală de bani pe care domnul Tri a primit-o de la doamna Lan prin intermediul mai multor colaborări a fost de 1.000 de miliarde VND. Cu toate acestea, după arestarea doamnei Lan, domnul Tri a întocmit documente pentru a ajusta prețul și a lichida toate contractele de transfer a 10% din capitalul social al companiei Van Lang, semnate conform acordului cu doamna Lan, prin care s-a alocat suma de 1.000 de miliarde VND.

Domnul Nguyen Cao Tri a apărut pentru prima dată după ce a fost acuzat de fraudarea a 1.000 de miliarde de VND.

După ce dna Truong My Lan a fost arestată, dl Nguyen Cao Tri a „întors rolurile” și a lichidat întregul contract de transfer de 10% din capitalul social al companiei Van Lang, pe care îl semnase pentru a-i însuși 1.000 de miliarde de VND.

Dna Truong My Lan, dl Nguyen Cao Tri și afaceri de milioane de dolari

Prima întâlnire dintre dna Truong My Lan și dl Nguyen Cao Tri a avut loc în 2017, prin intermediul unei cunoștințe pe nume Ho Quoc Minh. Tot de aici au început și afacerile de milioane de dolari dintre dl Nguyen Cao Tri și dna Truong My Lan.

Inculpata Truong My Lan a izbucnit în lacrimi, nu a pledat vinovată și a negat mărturia subordonaților săi.

Inculpata Truong My Lan a izbucnit în lacrimi și a negat mărturiile subordonaților săi, afirmând că nu a condus activitățile SCB și nici nu a înființat companii „fantomă” pentru a retrage banii SCB.

Sursă