Avertisment roșu privind investițiile în monedă virtuală

Autoritățile și experții emit în mod constant avertismente roșii cu privire la riscurile investițiilor în monedă virtuală.

Autoritățile și experții emit în mod constant avertismente roșii cu privire la riscurile investițiilor în monedă virtuală.

Investitorii trebuie să învețe cu atenție despre tehnologia și conceptele legate de moneda virtuală și să fie atenți pentru a evita să fie exploatați și înșelați de către răufăcători.

Avertismente continue

Recent, pe rețelele de socializare, grupuri și forumuri, au apărut numeroase articole și comentarii despre moneda virtuală Pi Network. În special, listarea Pi Network pe o serie de burse de valute virtuale a creat entuziasm în comunitatea „minerilor” Pi. După 2 săptămâni de la listarea pe burse, prețul Pi fluctuează în prezent în jurul valorii de 1,8 USD (aproximativ 46.000 VND) și a ajuns la un moment dat la 3 USD (aproximativ 76.000 VND).

Poliția orașului Hanoi a emis un avertisment cu privire la riscurile investițiilor și tranzacționării cu monedă virtuală a rețelei Pi. Conform legislației vietnameze, moneda virtuală în general și moneda virtuală Pi în special nu sunt considerate active. Prin urmare, incidentele, problemele și disputele legate de moneda virtuală și activitățile de tranzacționare Pi sunt foarte riscante și dificil de protejat și gestionat prin lege.

Unele persoane pot profita de moneda virtuală Pi pentru a comite acte ilegale, cum ar fi crearea de monede virtuale Pi false, strângerea de capital în scopul fraudei și însușirea de active. Persoanele care fac infracțiuni chiar creează aplicații false de rețea Pi pentru a colecta ilegal date ale utilizatorilor, a accesa ilegal în scopul fraudei, a însuși active sau monedă virtuală în tranzacțiile de cumpărare și vânzare de monedă virtuală Pi.

Pe lângă acestea, poliția din provinciile Nghe An, Nam Dinh , Dong Nai, Bac Lieu... a emis recent avertismente cu privire la frauda în spațiul cibernetic. Subiecții se dau adesea drept autorități, atrag investiții în monedă virtuală sau se dau drept persoane din sălile de tranzacționare pentru a însuși active.

Aceste avertismente au fost emise după ce o serie de escrocherii cu monede virtuale au fost destructurate de poliție.

Cel mai recent, Poliția din Hanoi a destructurat o rețea transnațională de fraudă cu criptomonede. Numărul persoanelor escrocate a fost de peste 2.000, cu o sumă totală de peste 2.000 de miliarde VND. Anterior, Poliția din Hanoi a inițiat o anchetă în cazul companiei Trieu Nu Cuoi care a atras aproximativ 100 de companii și aproape 400 de persoane fizice să cumpere monede cuantice QFS în valoare de sute de miliarde de VND...

Poliția provincială Nghe An a destructurat, de asemenea, o rețea transnațională de fraudă care opera în „Triunghiul de Aur” (provincia Bokeo, Laos). Acest grup criminal se dădea în principal drept oameni de afaceri de succes, atrăgând oamenii să investească în moneda virtuală pe care au creat-o. Multe victime au căzut în capcană, una dintre victime fiind furate 18,6 miliarde de VND.

Conform unui sondaj realizat de Asociația Națională pentru Securitate Cibernetică, în 2024, 1 din 220 de utilizatori va fi victima unei fraude online (0,45%). Se estimează că daunele totale cauzate de fraudele online în 2024 vor ajunge la 18.900 de miliarde VND. În ceea ce privește frauda cu monede virtuale, potrivit Chainalysis (o companie americană de analiză blockchain), estimările inițiale arată că portofelele electronice implicate în fraude au câștigat 9,9 miliarde de dolari în 2024 și se preconizează că vor crește la un record de 12,4 miliarde de dolari în 2025. Fraudele provin în principal din centre de fraudă la scară largă din Asia de Sud-Est și prezintă semne ale unor operațiuni din ce în ce mai descentralizate.

Atenție la „brânză criptomonedară”

Dl. Dang Minh Tuan, președintele Alianței Vietnam Blockchain, a declarat că investițiile în criptomonede prezintă multe riscuri potențiale, deoarece în Vietnam criptomonedele nu sunt încă legale, nu există o agenție de management care să controleze frauda și manipularea pieței, ceea ce înseamnă că acestea nu sunt protejate de lege. Investitorii trebuie să învețe foarte atent despre tehnologie, trebuie să aibă abilități în utilizarea portofelelor și concepte legate de monedele virtuale.

„Investitorii trebuie să fie atenți pentru a evita să fie exploatați și înșelați de răufăcători”, a avertizat domnul Dang Minh Tuan.

În 2024, Vietnamul se va clasa pe locul 5 în lume în ceea ce privește interesul pentru activele digitale, pe locul 3 la nivel global în ceea ce privește utilizarea platformelor internaționale de tranzacționare și pe locul 6 în ceea ce privește volumul tranzacțiilor pe platformele descentralizate.

În prezent, 17 milioane de vietnamezi dețin active digitale, valoarea totală de piață depășește 100 de miliarde de dolari, iar tranzacțiile neoficiale cu active digitale creează o economie subterană uriașă.

(Sursa: Chainalysis Statistics)

Potrivit domnului Tran Huyen Dinh, fondatorul AlphaTrue, investitorii trebuie să se doteze cu cunoștințe solide și să fie vigilenți înainte de a tranzacționa active cripto. Înainte de a participa, investitorii ar trebui să învețe cu atenție despre tipurile de active cripto, cum funcționează tehnologia blockchain, tehnicile de securitate și caracteristicile fiecărui tip de activ pentru a-l gestiona în siguranță și a reduce riscurile. În plus, trebuie să fie atenți la ofertele de investiții care promit profituri mari, deoarece acest lucru ar putea fi un semn de fraudă; este necesar să verifice informațiile din surse de încredere și să evite căderea în mentalitatea „fomo” (frica de a rata oportunități).

„În prezent, pe o piață nereglementată, utilizatorii sunt expuși riscului de a fi înșelați sau de a-și pierde activele. Prin urmare, legalizarea activelor digitale nu numai că aduce liniște sufletească oamenilor atunci când participă la tranzacții, dar le consolidează și încrederea în tehnologia blockchain și aplicațiile conexe”, a sugerat dl. Dinh.

În ceea ce privește problema juridică, avocatul Bui Anh Tuan (Asociația Baroului Hanoi) a declarat că multe țări nu și-au exprimat încă o poziție clară cu privire la activele digitale, așa că este necesar să fim foarte precauți în conturarea unui cadru legal. Cu toate acestea, este necesar să existe un cadru legal pentru gestionare, deoarece tranzacționarea, cumpărarea și vânzarea, precum și investițiile în monede digitale au loc zilnic. Cadrul legal pentru monedele virtuale și activele virtuale care va fi construit va sta la baza gestionării tranzacțiilor aferente, asigurării obligațiilor fiscale, soluționării litigiilor și limitării fraudei. Acest lucru ajută, de asemenea, la prevenirea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin tranzacții cu criptomonede.

Prin Directiva nr. 05/CT-TTg emisă la 1 martie 2025, Prim-ministrul a solicitat Ministerului Finanțelor să prezideze, iar Băncii de Stat a Vietnamului, conform funcțiilor și sarcinilor sale atribuite, să propună și să prezideze Guvernului, până în martie 2025, un cadru legal pentru gestionarea și promovarea dezvoltării sănătoase și eficiente a activelor digitale și a monedelor digitale. Cadrul legal va reprezenta un coridor juridic important pentru a evita impactul negativ asupra economiei și problemelor sociale, contribuind în același timp la aducerea de valoare economiei țării.

Sursă: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html