Noi trucuri prind mulți oameni în capcană
La începutul anului 2021, Nguyen Van Ha (născută în 1980, în comuna Phu My Bac, provincia Gia Lai ), din dorința de a avea bani pentru cheltuieli de afaceri și personale, a angajat un programator pentru a programa criptomoneda (monedă virtuală) Paynetcoin (PAYN) cu suma de 560.000.000 PAYN. Această monedă funcționează pe platforma blockchain, este păstrată într-un portofel electronic administrat de Ha și tranzacționată prin intermediul bursei fmcpay.com. Pentru a atrage mai mulți oameni să cumpere PAYN, Ha a continuat să angajeze persoane pentru a crea aplicații de investiții, plătind recompense conform modelului piramidal (marketing pe mai multe niveluri) de pe site-ul aff22.com.
La înregistrarea unui cont pe site-ul aff22, participanții vor cumpăra pachete de investiții PAYN de la 10 puncte până la 3.000 de puncte, fiecare punct fiind echivalent cu 1 USDT (o criptomonedă cu o valoare echivalentă cu 1 USD) cu o perioadă de la 24 la 29 de luni. Dobânda pe care o primește fiecare investitor este de la 5% la 9% lunar, în funcție de pachetele de înregistrare de la mic la mare.
În plus, dacă investitorul introduce un jucător de nivel inferior, recomandatorul va primi 5% din punctele persoanei recomandate și va primi 8% din totalul punctelor investitorului de nivel inferior. Pentru a-i face pe participanți să creadă, Ha a mințit că bursa fmcpay.com era înregistrată în SUA și că această criptomonedă putea fi folosită pentru a cumpăra bilete de avion...
Acest subiect a înființat Fimetech Company Limited cu aproximativ 30 de angajați și este directorul companiei, cu sediul la adresa 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai Ward, orașul Hanoi . În plus, pentru a dezvolta sistemul, Ha i-a desemnat pe Phan Viet Lap și Le Thi Nu Hanh să plătească bonusuri conform mecanismului site-ului web af22 din Vietnam.
Prin muncă profesională, ofițerii Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale Phu Tho au descoperit anterior un grup de subiecți în Hanoi și Ho Chi Minh City cu semne de mobilizare ilegală de capital prin intermediul site-ului web https://tcis.ai și a monedei digitale TCIS. Acest grup a folosit un model pe mai multe niveluri pentru a lua bani de la participanții ulteriori pentru a-i plăti pe participanții anteriori în scopul fraudei și însușirii de proprietăți.
Detectivii poliției provinciale au stabilit că subiecții vor organiza un seminar cu o scară de aproximativ 200 de persoane în zona turistică Ao Vua, comuna Suoi Hai, orașul Hanoi, pentru a face publicitate și a atrage numeroase persoane pentru a investi în moneda TCIS. În această situație, generalul-maior Nguyen Minh Tuan, directorul Poliției Provinciale Phu Tho, a ordonat direct sutelor de ofițeri și soldați să percheziționeze simultan locația seminarului, conform regulamentului. Grupurile de lucru l-au identificat rapid pe lider ca fiind Nguyen Chanh Dang (născut în 1986, domiciliat în cartierul Vinh Hoi, orașul Ho Chi Minh).
Pentru a comite cu succes crima, Dang i-a angajat pe Doan Van Manh (născut în 1993, domiciliat în provincia Phu Tho) și Tran Minh Nhat (născut în 1977, domiciliat în orașul Ho Chi Minh) pentru a crea site-ul web https://tcis.ai și moneda digitală TCIS pentru a mobiliza capital de la investitori. Pe site, Dang a postat informații despre „TCIS Technology Company” ca o afacere de tehnologie informatică din Canada, cu un birou de reprezentare în orașul Hanoi, cu promoții zgomotoase: cercetarea tehnologiei computerelor cuantice, Blockchain, dezvoltarea de token-uri TCIS cu o valoare de sute, mii de ori mai mare. Cu toate acestea, în realitate, Dang nu are nicio legătură cu „TCIS Technology Company” din Canada, sursa de bani pentru a plăti investitorii TCIS fiind din banii proprii și din banii participanților ulteriori.
Deși funcționează de doar mai bine de un an, Nguyen Chanh Dang și complicii săi au chemat mii de oameni să participe, cu o investiție totală de peste 2 milioane USDT, echivalentul a peste 50 de miliarde VND. Dang a folosit banii pe care i-a însușit de la investitori pentru a tranzacționa pe bursele Forex și Crypto.
Pe baza rezultatelor anchetei, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Provinciale Phu Tho a decis să urmărească cazul și să-i urmărească penal pe cei trei suspecți: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh și Tran Minh Nhat pentru infracțiunea de „Fraudă și însușire de bunuri”, conform prevederilor articolului 174 din Codul Penal. Agenția de poliție a recuperat peste 30 de miliarde de VND.
Dificultăți și soluții preventive
Prin intermediul investigațiilor, pentru a comite cu succes infracțiuni, subiecții creează adesea site-uri web pentru a strânge capital și monedă digitală folosind tehnologia blockchain. Pe site, subiecții postează informații care prezintă Compania ca o întreprindere de tehnologie informatică înființată și activând în străinătate, cu un birou de reprezentare în Vietnam. Compania cercetează tehnologia computerelor cuantice, Blockchain și aplicațiile ecosistemice pe această platformă.
Subiectul a furnizat informații împreună cu promisiuni că tokenul va avea o valoare de sute sau mii de ori mai mare decât valoarea sa inițială. De fapt, subiectul nu avea nicio legătură cu o companie din străinătate și nu era autorizat de autoritatea competentă să deschidă un birou de reprezentare în Vietnam. Sistemul creat de subiect nu avea nicio activitate de producție sau comercială reală. Sursa de bani pentru plata investitorilor a fost reprezentată de participanții ulteriori, care au plătit participanții anteriori.
Pentru a promova și a atrage investitori și dezvoltarea sistemului, grupul a angajat site-uri de informații electronice și ziare electronice pentru a posta articole care să promoveze informații și imagini despre sistem. Grupul de cercetare a creat documente pentru a instrui lideri, a susține prezentări și a difuza reclame pe platforme de socializare precum Facebook, Telegram etc. Mai sofisticat, subiecții au angajat și străini pentru a promova proiectele și a organiza conferințe și seminarii la nivel național.
Potrivit locotenent-colonelului Nguyen Quang Hoa, adjunctul șefului Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale Phu Tho, în procesul de combatere a infracțiunilor de înaltă tehnologie, forțele de poliție au întâmpinat și anumite dificultăți. Mai exact, escrocii profită întotdeauna din plin de realizările științifice și tehnologice pentru a comite infracțiuni, a ascunde informații personale și urme de infracțiuni. Organizațiile și liniile criminale sunt dirijate și operate în principal în străinătate.
Între timp, autoritățile luptă și se ocupă în principal de subiecți interni care sunt „acoliți” ai organizațiilor, astfel încât nu au reușit să gestioneze rețelele criminale aflate la baza lor. Conturile care comit infracțiuni utilizează din plin funcția de anonimat. Coordonarea cu unele bănci și furnizori de servicii de telecomunicații în furnizarea de informații legate de infracțiuni întâmpină încă dificultăți...
În prezent, legislația vietnameză nu recunoaște moneda virtuală ca mijloc de plată, astfel încât toate tranzacțiile online cu monedă virtuală sunt ilegale și prezintă un risc foarte ridicat de fraudă. Prin urmare, pentru a minimiza frauda și însușirea de proprietăți în cadrul actului de investiții în monedă virtuală pe mai multe niveluri, oamenii trebuie să fie vigilenți și să nu creadă absolut deloc în invitațiile atractive online despre investițiile în monedă virtuală. Nu participați la seminarii și discuții despre investițiile în monedă virtuală care sunt promovate pe rețelele de socializare. Nu participați la investiții sau tranzacționare pe burse de valută virtuală, monede digitale, site-uri web, în special platforme de publicitate care promit profituri mari. Dacă se descoperă un caz de fraudă, oamenii trebuie să îl raporteze imediat poliției pentru a-l preveni și gestiona rapid conform reglementărilor.
În primele 10 luni ale anului 2025, Poliția Provincială Phu Tho a descoperit și a urmărit penal 184 de cazuri legate de tehnologia înaltă; dintre care au fost urmărite penal 7 cazuri/13 inculpați, infracțiuni în domeniul tehnologiei informației și rețelelor de calculatoare. Actele principale sunt utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice pentru a comite acte de însușire a proprietății; încălcarea reglementărilor privind afacerile pe mai multe niveluri; jocurile de noroc...
Locotenent-colonel Nguyen Quang Hoa , șef adjunct al Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie, Poliția Provincială Phu Tho.
Sursă: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html
Comentariu (0)