Finalizând ancheta și propunând urmărirea penală a 41 de inculpați în cazul care a avut loc la Phuc Son Group Joint Stock Company, Agenția Poliției de Investigații a declarat că, timp de mulți ani, consiliile de evaluare a activelor de la toate nivelurile au folosit rezultatele evaluărilor activelor întreprinderilor de evaluare ca bază pentru decizii și solicitări adresate întreprinderilor investitoare de proiecte de a-și îndeplini obligațiile financiare față de stat.

Totuși, pe parcursul operațiunii, unele persoane implicate în întreprinderile de evaluare (directori de întreprinderi, evaluatori...) au comis acte negative, fiind influențate de subiecți să distorsioneze buna funcționare a evaluării activelor în direcția reducerii sumei de bani ce trebuie plătită statului, prin colectarea deliberată de mostre comparative ca bază pentru evaluarea activelor aflate în locații greșite, cu valori similare, în vederea emiterii de certificate de evaluare cu valoare scăzută.

Pe această bază, consiliul de evaluare a activelor a aprobat și a obligat întreprinderea să își îndeplinească obligațiile financiare față de stat cu o sumă mai mică decât cea prevăzută, beneficiind ilegal și cauzând daune materiale statului și organizațiilor.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Inculpatul Nguyen Van Hau (președintele grupului Phuc Son) și inculpatul Hoang Thi Thuy Lan (fostul secretar al Comitetului provincial de partid Vinh Phuc ).

Agenția de Investigații consideră că legea privind investițiile și licitațiile în construcții prevede că întreprinderile selectate ca investitori în proiecte și antreprenori de construcții trebuie să aibă venituri din capitaluri proprii, să asigure investiția totală a proiectului și valoarea pachetului de licitație participant.

Pentru a avea o capacitate financiară adecvată acestor cerințe și reglementări, subiecții din cadrul unor întreprinderi au colaborat cu subiecții din cadrul companiilor de audit pentru a falsifica și umfla datele privind veniturile și capitalurile proprii, astfel încât agențiile, organizațiile și investitorii de proiecte au ales ca investitori și contractori întreprinderi care nu îndeplinesc condițiile și capacitatea necesare.

Aceasta duce la nefinalizarea la timp a proiectelor și lucrărilor de construcție, la prelungirea acestora, la subcontractarea acestora, provocând daune, pierderi și risipă de active ale statului și organizației.

Cazul care a avut loc la Grupul Phuc Son și unitățile aferente este un exemplu tipic de antreprenor de construcții care a complotat, a colaborat și a înțeles cu investitorul proiectului pentru a dezvălui și a furniza informații și estimări ale pachetului de ofertă, oferind astfel întreprinderii condițiile și oportunitatea de a câștiga licitația la un preț foarte mare, apropiat de prețul estimat al pachetului de ofertă.

În această situație, investitorul a construit devizul folosind prețul unitar al materiilor prime, așa cum a fost anunțat de ministere și filialele locale, dar nu a acordat atenție prețului real de piață al materiilor prime, ceea ce a dus la construirea devizului cu costuri foarte mari, neeconomice, cauzând pierderi financiare pentru stat și organizație.

Recomandările Agenției de Investigații

Având în vedere situația menționată mai sus, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis unele opinii. În consecință, se recomandă ca Ministerul Finanțelor să organizeze managementul, să supravegheze îndeaproape și să publice activitățile de evaluare a activelor desfășurate de întreprinderile de consultanță utilizate de consiliul de evaluare a activelor (nivel local, ministerial) ca bază pentru evaluarea activelor, colectând bani pentru stat, evitând ca subiecții să profite de ele pentru a interveni, a influența și a distorsiona rezultatele evaluării, ceea ce duce la prejudicierea activelor și organizațiilor statului.

Recomandați Ministerului Finanțelor să inspecteze și să controleze strict rezultatele auditurilor companiilor de audit care confirmă rapoartele financiare privind veniturile, cheltuielile și capitalurile proprii ale întreprinderilor, utilizate ca capacitate financiară pentru a fi aprobate și recunoscute de autoritățile competente ca investitori de proiecte și antreprenori de construcții, pentru a limita posibilitatea ca subiecții să profite de intervenții și influențe pentru a umfla capacitatea reală de a fi selectați ca investitori și antreprenori de construcții, ceea ce duce la negarantarea implementării proiectelor, prelungirea acestora și subcontractarea acestora, cauzând pierderi și risipă de active ale statului și ale organizației.

Agenția de Investigații recomandă Ministerului Construcțiilor să studieze, să evalueze și să ofere consultanță cu privire la propunerile de modificare și completare a reglementărilor legale referitoare la normele de construcție și prețurile unitare, în direcția stabilirii unor prețuri estimate ale elementelor de construcție ale proiectului în concordanță cu costurile reale, conform prețurilor de piață, asigurând principiul că întreprinderile care implementează construcția proiectelor sunt profitabile în ceea ce privește economiile maxime, evitând pierderea activelor statului.

În plus, Agenția de Investigații a recomandat, de asemenea, ca Ministerul Finanțelor și Comitetele Populare din provincii să ia în considerare sancțiuni administrative împotriva companiilor de consultanță în evaluare și licitații care au comis încălcări, așa cum s-a constatat în acest caz (suspendarea activității, revocarea certificatelor de eligibilitate pentru a presta servicii de consultanță în evaluare și licitații etc.).

Acte criminale ale 5 foști secretari provinciali de partid legate de Hau „Phao”

Acte criminale ale 5 foști secretari provinciali de partid legate de Hau „Phao”

Datorită relațiilor sale, Hau „Phao” s-a întâlnit cu mulți lideri locali, inclusiv cu secretarii provinciali de partid din provinciile Vinh Phuc, Phu Tho, Quang Ngai... pentru a găsi modalități de intervenție în proiecte majore.
Mii de cărți roșii, peste 500 de taeli de aur, mașini de lux... au fost confiscate în cazul Hau 'Phao'.

Mii de cărți roșii, peste 500 de taeli de aur, mașini de lux... au fost confiscate în cazul Hau 'Phao'.

Agenția de investigații a confiscat o cantitate imensă de active, inclusiv 1.452 de cărți roșii, 1.116.800 USD, 534 de taeli de aur SJC... în timpul anchetei cazului care a avut loc la Phuc Son Group, prezidat de Nguyen Van Hau, cunoscut și sub numele de Hau „Phao”.
De trei ori Hau 'Phao' a dat bani fostului secretar al partidului Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

De trei ori Hau 'Phao' a dat bani fostului secretar al partidului Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

Fostul secretar al partidului Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, a creat condițiile pentru ca firma Thang Long a lui Nguyen Van Hau să fie investitorul și să continue implementarea proiectului împotriva reglementărilor. În schimb, Hau „Phao” i-a dat doamnei Hoang Thuy Lan 25 de miliarde VND și 1 milion USD de 3 ori.