Transferarea către poliție a dosarelor liderilor Grupului Xuan Thien cu semne de evaziune fiscală

Dosarele liderilor Grupului Xuan Thien care prezintă semne de evaziune fiscală la transferul de acțiuni la Societatea pe Acțiuni Ea Sup 3 au fost transferate Poliției Provinciale Dak Lak - Foto: MC

Pe 19 noiembrie, referitor la cazul în care liderii Grupului Xuan Thien au dat semne de evaziune fiscală la transferul de acțiuni la societatea pe acțiuni Ea Sup 3, șeful Departamentului Fiscal Dak Lak a declarat că dosarul a fost transferat Poliției Provinciale Dak Lak pentru investigare și soluționare conform autorității.

Transferul înregistrărilor de evaziune fiscală către poliție

Liderul Departamentului Fiscal Dak Lak a declarat că, după primirea informațiilor din presă și solicitarea de revizuire din partea Departamentului General de Impozite, unitatea a furnizat și a clarificat anumite conținuturi aferente.

Prin urmare, în urma verificării, Departamentul Fiscal Dak Lak a constatat că societatea pe acțiuni Ea Sup 3 a comis evaziune fiscală (depunerea declarației fiscale după 90 de zile de la termenul limită de depunere a declarației fiscale). Întreprinderea a plătit impozitul la bugetul de stat după ce Departamentul Fiscal Dak Lak a efectuat inspecția și soluționarea situației.

Prin urmare, Departamentul Fiscal Dak Lak a continuat să trimită o depeșă oficială Poliției Provinciale, solicitând coordonare în verificarea, determinarea comportamentului și gestionarea societății pe acțiuni Ea Sup 3, în conformitate cu funcțiile și autoritatea sa.

Acest lider a adăugat că Departamentul Fiscal continuă să monitorizeze și va urma cu seriozitate instrucțiunile după ce va primi comentarii de la Departamentul General de Impozite; va coordona și va face schimb de informații cu poliția pentru a se asigura că gestionarea încălcărilor de către întreprinderi se desfășoară în conformitate cu legea.

Departamentul Fiscal Provincial Dak Lak a revocat, de asemenea, decizia de sancțiune din 27 decembrie 2022, așteptând decizia poliției pentru a o soluționa conform reglementărilor.

În ceea ce privește ofițerii care au comis fapte ilicite, Departamentul Fiscal Provincial Dak Lak a organizat o ședință de revizuire pentru a clarifica responsabilitățile șefului departamentului de inspecție 1 și ale funcționarilor publici ai departamentului de inspecție 1. Prin urmare, a solicitat o revizuire și o verificare a experienței pentru aceste două persoane.

Numai când sunt inspectat îmi „aduc aminte” să plătesc impozite

Potrivit liderului Departamentului Fiscal Dak Lak, rezultatele analizei au arătat, de asemenea, că liderii Grupului Xuan Thien „au uitat” să plătească impozite timp îndelungat. Aceștia plăteau impozit pe venit doar atunci când departamentul fiscal a efectuat inspecții și a soluționat situația.

Mai exact, pe 20 februarie 2020, domnul Nguyen Van Thien - președintele Consiliului de Administrație al Grupului Xuan Thien - a transferat domnului Vu Canh Tuan 706.000 de acțiuni, echivalentul unei valori de 7,06 miliarde VND.

Aproape 2 ani și 8 luni mai târziu, pe 17 octombrie 2022 (după ce Departamentul Fiscal Dak Lak a emis o decizie de inspecție fiscală), Ea Sup 3 Joint Stock Company a declarat impozit pe venit în numele domnului Thien, cu o sumă de plătit de peste 7 milioane VND.

Proiectul societății pe acțiuni Ea Sup 3 are o investiție totală de 1.765 miliarde VND, desfășurată pe o suprafață de 125 de hectare în comuna Ia Lop, districtul Ea Sup, Dak Lak. Proiectul este situat într-un grup de 5 fabrici ale Grupului Xuan Thien din Dak Lak - Foto: MC

În mod similar, pe 16 septembrie 2021, dl. Nguyen Van Thuy - vicepreședinte al consiliului de administrație al Xuan Thien Group - a transferat domnului Pham Van Tuat peste 38,1 milioane de acțiuni în valoare de peste 381 miliarde VND la Ea Sup 3 Joint Stock Company, dar nu a declarat direct impozitele.

Aproape 10 luni mai târziu, pe 8 iulie 2022 (înainte ca Departamentul Fiscal Dak Lak să emită o decizie de inspecție fiscală pe 15 august 2022), societatea pe acțiuni Ea Sup 3 a declarat în numele domnului Thuy impozit pe venitul personal din activități de transfer de capital, cu o sumă de plătit de peste 381 de milioane de VND.

La 9 iulie 2022, compania a plătit peste 381 de milioane VND reprezentând impozite în numele domnului Thuy la bugetul de stat. La 24 octombrie 2022, Ea Sup 3 Joint Stock Company a plătit peste 381 de milioane VND reprezentând impozit pe venit în numele domnului Thuy.

Motivul transferării cazului la poliție de data aceasta, potrivit șefului Departamentului Fiscal Dak Lak, este că societatea pe acțiuni Ea Sup 3 a comis o contravenție administrativă pentru prima dată și a declarat și a plătit integral impozitul la bugetul de stat înainte ca Departamentul Fiscal Dak Lak să emită o decizie de aplicare a unei amenzi.

Prin urmare, în prima decizie de gestionare a întreprinderii, Departamentul Fiscal Dak Lak a impus o sancțiune pentru declarații false și a stabilit acum că există indicii de evaziune fiscală.

Potrivit acestei persoane, pedepsirea societății pe acțiuni Ea Sup 3 pentru declarații false, dar nu și pentru evaziune fiscală, s-a datorat conștientizării funcționarilor, iar acest lucru a fost învățat profund din experiență.

Sursă: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm