Compania din spatele proiectului de 25.000 de miliarde VND legat de arestarea președintelui Lam Dong

Într-un interviu acordat reporterilor ziarului Dan Tri în după-amiaza zilei de 2 ianuarie, generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a declarat că Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe domnul Tran Van Hiep (președintele Comitetului Popular al Provinciei Lam Dong) pentru infracțiunea de luare de mită.

În timpul anchetei, autoritățile au stabilit că domnul Tran Van Hiep a primit mită în legătură cu proiectul complexului urban comercial, turistic și ecologic Dai Ninh din provincia Lam Dong.

Anterior, tot în legătură cu acest proiect, Departamentul de Investigare a Infracțiunilor de Corupție, Economie și Contrabandă (C03, Ministerul Securității Publice) l-a arestat pe domnul Nguyen Ngoc Anh, inspector-șef al provinciei Lam Dong, pentru a investiga infracțiunea de luare de mită.

În plus, dna Tran Bich Ngoc, directoarea Departamentului de Monitorizare și Inspecție, Tratare a Reclamațiilor și Denunțurilor, Prevenire și Combatere a Corupției, Contrabandei, Fraudei Comerciale și Bunurilor Contrafăcute (Departamentul I) din cadrul Aparatului Guvernului, a fost arestată. Ea a fost acuzată de abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale.

Proiectul Saigon - Dai Ninh este legat de arestarea președintelui Lam Dong (Fotografie realizată în iulie 2023: Khong Chiem).

Procesul de schimbare a proprietății companiei Saigon Dai Ninh

Zona urbană comercială, turistică și ecologică Dai Ninh din districtul Duc Trong, provincia Lam Dong (numită proiectul Saigon - Dai Ninh) este prevăzută să aibă o suprafață de aproape 3.600 de hectare, acoperind 4 comune Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine și Ninh Loan din districtul Duc Trong, cu un capital de investiție de aproximativ 25.000 de miliarde de VND. Acest proiect acoperă întregul lac Dai Ninh - un loc cunoscut ca un golf Ha Long în miniatură în districtul Duc Trong.

Societatea pe acțiuni Saigon Dai Ninh Tourism Investments (Compania Saigon Dai Ninh) este investitorul acestui proiect. Informații despre această întreprindere, precum și procesul de schimbare a proprietății, au fost detaliate de către Agenția Poliției de Investigații (Ministerul Securității Publice) în concluzia anchetei cazului care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, legat de actul de abuz de încredere pentru însușirea proprietății domnului Nguyen Cao Tri cu doamna Truong My Lan.

Prin urmare, compania Saigon Dai Ninh are sediul central la adresa 9 Dong Da Street, Sectorul 3, orașul Da Lat, provincia Lam Dong, fiind înființată și funcționând în baza Certificatului de Înregistrare a Comerțului emis la 7 ianuarie 2010. Dna Phan Thi Hoa este președinta Consiliului de Administrație, directoarea și reprezentanta legală.

Capitalul social al companiei la înființare a fost de 300 de miliarde VND, Phuong Nam Trading Company Limited contribuind cu 273 de miliarde VND, restul provenind de la alte persoane fizice. Pe 10 octombrie 2017, compania și-a schimbat înregistrarea comercială pentru a șaptea oară, capitalul social majorându-se la 2.000 de miliarde VND.

De la înființare, Saigon Dai Ninh a primit un Certificat de Investiție doar pentru un singur proiect, proiectul Saigon - Dai Ninh din districtul Duc Trong, provincia Lam Dong.

Conform acordului dintre dl. Tri și dna. Hoa, la 2 decembrie 2020, Saigon - Dai Ninh a semnat un contract de vânzare a 100% din capitalul său social către Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (o filială a Capella Group deținută de dl. Tri) pentru 5.000 de miliarde VND. Ulterior, dl. Tri a apelat la Capella Hospitality Company Limited (o filială a Capella Group) pentru a o răscumpăra.

Pe 28 decembrie 2020 și 5 februarie 2021, Capella Hospitality Company a plătit 1.530 miliarde VND pentru a cumpăra 51% din capitalul social al companiei Saigon Dai Ninh.

Pe 30 septembrie 2022, domnul Tri i-a cerut fratelui său mai mic, Nguyen Cao Duc, să cumpere încă 7% din capitalul social al doamnei Hoa și a plătit 700 de miliarde de VND.

În total, dl. Tri deținea 58% din capitalul social și i-a plătit dnei Hoa 2.230 miliarde VND. Sursa de plată a fost reprezentată de bani interni la compania Capella și împrumuturi de la Sacombank.

După ce a plătit 58% din capitalul social, la 28 ianuarie 2021, Saigon Dai Ninh a înregistrat a 8-a schimbare, reprezentantul legal s-a schimbat de la dna Hoa la dl Tri.

Relația cu Truong My Lan

După achiziționarea de acțiuni ale companiei Saigon Dai Ninh, domnul Tri a fost de acord să vândă 100% din capitalul social doamnei Truong My Lan pentru 3.000 de miliarde VND. Doamna Lan a depus și transferat bani domnului Tri de 5 ori, în valoare totală de 20 de milioane USD (echivalentul a 463,5 miliarde VND).

De fapt, dl. Tri a recunoscut 1 milion de dolari americani (echivalentul a 23,2 miliarde de VND) și 127 de miliarde de VND, iar 19 milioane de dolari americani au înregistrat doar progrese la plată, dar nu a primit banii.

Cu toate acestea, dna Lan nu a mai cumpărat ulterior acțiuni ale companiei Saigon Dai Ninh și a convenit cu dl Tri să adauge depozitul de 1 milion USD (23,2 miliarde VND) și 127 de miliarde VND, împreună cu alte sume, pentru a cumpăra 10% din capitalul social al companiei Van Lang.

Controverse în jurul proiectului Saigon - Dai Ninh

Deși Certificatul de Investiție a fost acordat la sfârșitul anului 2010, după 13 ani, proiectul este încă neterminat.

În 2020, Inspectoratul Guvernamental a solicitat încetarea operațiunilor proiectului și recuperarea terenurilor. Motivul revocării a fost că investitorul nu și-a respectat obligațiile financiare după conversia terenului în destinație, nu a pregătit un dosar pentru colectarea produselor forestiere, nu și-a îndeplinit obligația de a planta păduri de înlocuire pentru zona de utilizare forestieră convertită și de a compensa resursele forestiere, dar deja construise drumuri.

Proiectul Saigon - Dai Ninh este încă neterminat după 13 ani (Fotografie realizată în iulie 2023: Khong Chiem).

În iulie 2021, Inspectoratul Guvernamental a retras această cerere de revocare. Comitetul Popular Provincial a instruit investitorul să efectueze proceduri pentru prelungirea calendarului proiectului și ajustarea proiectului conform Legii Investițiilor din 2014 și extinderea utilizării terenurilor conform Legii Funciare din 2013. Inspectoratul Guvernamental a solicitat investitorului să finalizeze proiectul conform angajamentelor și să implementeze investiția conform baremului aprobat.

După aceea, compania Saigon Dai Ninh a solicitat guvernului provincial Lam Dong să ia în considerare ajustarea progresului implementării proiectului și a investiției totale aferente. Investitorul a propus creșterea investiției totale de la peste 25.000 de miliarde VND la peste 30.200 de miliarde VND. În același timp, scara de utilizare a terenurilor a rămas neschimbată.

În plus, proiectul a fost implicat și în numeroase litigii. În octombrie 2021, Departamentul de Finanțe Lam Dong a raportat că suprafața forestieră pierdută în cadrul proiectului era de peste 257 de hectare. Dintre acestea, peste 140 de hectare au fost stabilite de Departamentul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în 2016. Departamentul de Finanțe a aprobat o valoare compensatorie pentru resursele forestiere de peste 6,6 miliarde VND, pe care compania Saigon - Dai Ninh a plătit-o integral.

Se estimează că restul de 117 ha de pădure au o rezervă de 3.449 m3. Departamentul a stabilit valoarea compensației la peste 12 miliarde VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm