Conform acuzației, Nguyen Van Linh este magazinier, membru al Consiliului de Administrare a Trezoreriei al Centrului de Tranzacții al sediului central - Banca Comercială pe Acțiuni Tien Phong ( TPBank ). Linh este responsabil pentru conservarea, supravegherea și inventarierea activelor din trezorerie; gestionarea și păstrarea cheii de la o încuietoare de la ușa interioară a trezoreriei.

Deoarece avea nevoie de bani pentru tranzacționarea cu valori mobiliare și uz personal, pe 6 iulie 2017, Nguyen Van Linh a profitat de funcția și atribuțiile care îi reveneau, folosind trucuri frauduloase pentru a însuși 246 de taeli de aur SJC (echivalentul a peste 8,9 miliarde VND) din trezoreria aflată în conducerea sa.

Extragerea datelor de pe camerele TPBank a înregistrat că, pe 29 iunie 2023, la ora 17:00, Nguyen Van Linh a adus o cutie metalică (care conținea cutii de aur în interior) și 2 saci cu bani la biroul lui Linh, apoi i-a mutat în depozitul băncii.

În jurul orei 18:50, Linh a adus lada metalică în depozitul tampon. Pe 9 august 2023, la ora 18:30, Linh a fost văzut cărând o geantă albastră de pânză (conținând lăzile de aur ale clienților) în depozitul tampon pentru a returna aurul la acesta.

La agenția de investigații, Linh a mărturisit că a luat 246 de taeli de aur SJC, iar procesul de schimb al aurului între aurul ipotecat și aurul cumpărat s-a făcut singur, fără ca nimeni să știe, să ajute sau să ascundă acest lucru.

Agenția de anchetă consideră că mărturia inculpatului este în concordanță cu conținutul dosarului. În plus, extragerea datelor de pe camerele TPBank a înregistrat întregul proces de comitere a infracțiunii de către ofițerul trezoreriei.

Conform documentelor anchetei, pentru a-și ascunde crima, înainte de fiecare inspecție a averilor, Linh returna 246 de taeli de aur SJC în seiful în care se afla aurul pe care îl cumpărase și îl vânduse.

În timpul procesului de inspecție și inventariere, inculpatul a fost cel care a efectuat activ inventarierea aurului, a citit datele pentru ca membrii echipei de inventariere să le înregistreze și să compare registrele, astfel încât, timp îndelungat, membrii Consiliului de Administrare a Trezoreriei și membrii echipei de inspecție surpriză și periodică nu au descoperit nicio lipsă în seif, toate înregistrările de inventariere zilnice, periodice și surpriză fiind în cantitate suficientă.

Activele au fost numărate direct în fața camerelor de supraveghere ale băncii și nu au apărut probleme. Prin urmare, rezultatele inspecției efective a activelor au fost în concordanță cu cantitatea înregistrată în registre.

Conform mărturiei dnei Le Thi Hang, directoarea serviciului clienți - Centrul de afaceri al sediului central, la numărarea zilnică a trezoreriei, aceasta nu număra toate activele din depozit din cauza cantității mari. Pentru activele care erau deja sigilate, a fost verificată și înregistrată doar cantitatea înregistrată pe clema exterioară.

Dna Hang a participat la numărarea banilor din seiful cu sarcina de a supraveghea numărarea și de a compara cantitatea dintre registrele reale și sistem. Deoarece numărarea banilor și aurului din seif are loc zilnic, în plus, în timpul inspecțiilor surpriză, inspecțiilor periodice la fiecare 6 luni și 1 an, nu s-a descoperit nicio lipsă de aur, așa că dna Hang nu a știut când Linh a luat aurul.

S-a stabilit că Linh a luat aurul pe 6 iulie 2017. La acea vreme, membrii consiliului de administrație al depozitului îi includeau pe directorul Centrului de Tranzacții al sediului central, directorul serviciului clienți și inspectorul.

Potrivit Agenției Poliției de Investigații, nu există nicio bază pentru a determina complicitatea sau conspirația persoanelor menționate anterior cu inculpatul Nguyen Van Linh. Toate persoanele menționate anterior au declarat că, în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor, și-au îndeplinit corect atribuțiile și sarcinile repartizate.

Prin urmare, nu există suficiente temeiuri pentru a-i urmări penal pe persoanele menționate anterior pentru infracțiunea de lipsă de răspundere cauzatoare de consecințe grave.