Cum a folosit fosta președintă a AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, banii pentru a „prelua” 8 pachete de licitație?

Procuratura Supremă a Poporului tocmai a emis un rechizitoriu pentru urmărirea penală a 14 inculpați în cazul care a avut loc la Societatea pe Acțiuni International Progress (AIC), Departamentul de Planificare și Investiții din orașul Ho Chi Minh și Centrul pentru Biotehnologie din orașul Ho Chi Minh (CNSH).

Printre acestea, fosta președintă a companiei AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a fost urmărită penal pentru două infracțiuni: luare de mită și încălcarea regulamentului de licitație cu consecințe grave. Fostul director al Centrului pentru Biotehnologie, Duong Hoa Xo, a fost urmărit penal pentru luare de mită.

Fostă președintă a companiei AIC Nguyen Thi Thanh Nhan

Conform dosarului, în 2006, Comitetul Popular din orașul Ho Și Min a aprobat proiectul de investiții în achiziționarea de echipamente pentru 12 laboratoare ale Centrului pentru Biotehnologie. În 2014, Departamentul de Planificare și Investiții a aprobat proiectul, în cadrul căruia costul achiziționării de echipamente a fost de peste 425 de miliarde VND. Până în 2017, proiectul a fost ajustat, costul achiziționării de echipamente crescând la peste 468 de miliarde VND.

Proiectul este împărțit în 3 faze cu 10 pachete, implementate între 2015 și 2019. Compania AIC și companiile afiliate au „monopolizat” 8 pachete, provocând o pierdere de peste 94 de miliarde de VND.

„Compania vă va trimite un cadou de mulțumire ”

Rechizitoriul a stabilit că, în jurul lunii aprilie 2014, la o ceremonie de inaugurare, dna Nhan l-a cunoscut pe dl Xo și l-a rugat să creeze condiții pentru ca firma AIC să participe la proiectul de achiziționare de echipamente pentru 12 laboratoare.

Dna Nhan a promis că „compania va trimite cadouri în semn de mulțumire domnului Xo și fraților săi”. Domnul Xo a înțeles că, dacă va ajuta AIC, compania va cheltui bani pentru el și personalul de la Centrul pentru Resurse Biologice, așa că a fost de acord.

După ce domnul Xo a dat undă verde, dna Nhan le-a cerut subordonaților săi să se întâlnească, să discute și să convină cu domnul Xo că firma AIC va întocmi o listă de echipamente, pentru a se asigura că această întreprindere va înregistra un profit echivalent cu aproximativ 40% din valoarea fiecărui pachet de ofertă.

Propunere de urmărire penală a fostei președinte a AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, în cel de-al patrulea caz

Datorită politicii de „preluare” a pachetelor de ofertă convenite în prealabil de dna Nhan și dl Xo, personalul acestor două persoane de la Compania AIC și de la Centrul pentru Biotehnologie s-a coordonat pentru a întocmi lista de echipamente a proiectului. Lista de proiectare a prioritizat echipamentele în care Compania AIC și „aliații” săi aveau puncte forte.

La rândul său, AIC va aranja ca multe alte companii să acționeze în cadrul „echipei albastre” și „echipei roșii”. Aceste companii își depun candidaturile cu intenția de a „deschide calea”, pentru a ajuta AIC și companiile desemnate de AIC să câștige licitația.

În mod notabil, avantajul companiei AIC nu a provenit doar din coluziunea pârâților aparținând investitorului, ci și din asistența unităților de consultanță și evaluare.

La efectuarea evaluării, personalul companiei de evaluare nu a lucrat independent, nu a studiat piața și nu a verificat informațiile din cotații. În schimb, acest grup a folosit catalogul și prețurile unitare furnizate de Centrul pentru Resurse Biologice (în legătură cu AIC) pentru a emite certificatul de evaluare.

Certificate ilegale au fost folosite și incluse în documente ca bază pentru evaluarea prețurilor, ajutându-i pe dna Nguyen Thi Thanh Nhan și pe complicii săi să umfle prețurile echipamentelor licitate.

Inculpații Duong Hoa Xo (stânga) și Tran Thi Binh Minh

Relații „hrănite” prin mită

Rechizitoriul adus Procuraturii Populare Supreme arată că relația dintre fosta președintă a AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, și fostul director al Centrului pentru Dezvoltarea Resurselor Biologice, Duong Hoa Xo, a fost „hrănită” prin mită în valoare de zeci de miliarde de dong.

Compania AIC are sediul central pe strada Tue Tinh, districtul Hai Ba Trung, Hanoi și are un birou de reprezentare în orașul Ho Chi Minh. În calitate de președintă a Consiliului de Administrație și director general, dna Nhan are autoritate deplină de a decide asupra veniturilor și cheltuielilor companiei. Ceilalți sunt doar lucrători angajați.

Pentru a gestiona veniturile și cheltuielile externe, dna Nhan a înființat Secretariatul Financiar. Veniturile și cheltuielile acestui departament nu au fost înregistrate în contabilitatea companiei AIC, ci au fost înregistrate separat sub conducerea directă a dnei Nhan.

După ce a complotat cu persoane de la Centrul CNSH pentru a câștiga licitația, dna Nhan a ordonat departamentului de contabilitate de la sediul companiei AIC din Hanoi să transfere bani către biroul din sud de mai multe ori. Banii au fost apoi retrași, iar subordonații dnei Nhan s-au întâlnit și i-au dat domnului Xo de 6 ori, pentru un total de 14,4 miliarde VND.

După ce a primit banii, domnul Xo i-a dat mai multor alte persoane de la Centrul pentru Resurse Biologice și de la Departamentul de Planificare și Investiții din orașul Ho Chi Minh. Inculpatul a păstrat peste 11,3 miliarde de VND pentru uz personal.

Potrivit Procuraturii Supreme a Poporului, pe lângă domnul Xo, dna Tran Thi Binh Minh, fost director adjunct al Departamentului de Planificare și Investiții din orașul Ho Chi Minh, a ajutat-o ​​pe dna Nhan să comită încălcări. Dna Minh a fost cea care a aprobat ajustarea proiectului, chiar dacă acesta nu fusese încă evaluat, pentru a asigura capitalul necesar Centrului pentru Biotehnologie.

Procuratura a acuzat-o pe dna Minh că știa clar că dl Xo a aprobat în mod arbitrar ajustări la lista de echipamente și a executat contractul fără a-l prezenta autorității competente pentru ajustarea proiectului și ajustarea bugetului...

Cu toate acestea, directoarea adjunctă nu a solicitat să examineze și să soluționeze încălcările Centrului pentru Resurse Biologice și Mediu pentru a preveni prejudicierea bugetului, nu a organizat o întâlnire cu Departamentul de Finanțe și Departamentul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa cum a propus specialistul, ci a dispus totuși subordonaților să prezinte bugetul spre evaluare și aprobare.

Seria de acțiuni menționate anterior a creat condițiile necesare pentru ca Centrul pentru Resurse Biologice și Compania AIC să legitimeze creșterea prețurilor pachetelor de licitație. În schimb, dna Minh a beneficiat ilegal de 1,9 miliarde VND, inclusiv 1 miliard VND dat de dl Xo (din mita primită de la dna Nhan) și 900 de milioane VND date direct de subordonații dnei Nhan.

În timpul anchetei, procuratura deține în prezent un total de peste 25 de miliarde VND, inclusiv 11,5 miliarde VND plătite de domnul Xo, 800 de milioane VND plătite de doamna Minh și peste 12 miliarde VND plătite de companii legate de caz...

4 cazuri legate de Nguyen Thi Thanh Nhan

Deși este fugară, fosta președintă a companiei AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, este încă urmărită penal în patru cazuri.

Pe lângă cazul menționat mai sus de la Centrul pentru Resurse Biologice, la sfârșitul anului 2022, în calitate de creierul cazului de încălcare a regulamentului de licitație și acceptare de mită care a avut loc la Spitalul General Dong Nai , dna Nhan a fost condamnată la 30 de ani de închisoare de către Tribunalul Popular din Hanoi.

În octombrie 2023, dna Nhan a fost condamnată de Tribunalul Popular din provincia Quang Ninh la 10 ani de închisoare pentru încălcarea regulamentului de licitație, care a cauzat consecințe grave, și pentru încălcarea furnizării de echipamente la Spitalul Provincial de Maternitate și Pediatrie.

În decembrie 2023, dna Nhan a continuat să fie urmărită penal pentru încălcarea regulamentului de licitație, într-un caz care a avut loc la Centrul de Răspuns la Urgențe Informatice din Vietnam (VNCERT) din cadrul Ministerului Informațiilor și Comunicațiilor.

Sursă: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm