Conform concluziilor anchetei, societatea pe acțiuni Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading (Bach Khoa Viet Company) are un capital social social de 468 de miliarde VND, inclusiv numeroși acționari, dintre care dna Tran Thi Loan Phuong a fost președinta consiliului de administrație din septembrie 2010 până în octombrie 2019.

La sfârșitul anului 2012, dna Phuong l-a întâlnit pe dl Nguyen Loc An, care era pe atunci director adjunct al Departamentului Pieței Interne (Ministerul Industriei și Comerțului), responsabil de sectorul petrolului și gazelor. Dl An i-a spus dnei Phuong că, dacă va dori să facă afaceri cu petrol, o va ajuta.

La începutul anului 2013, dna Phuong l-a sunat pe dl An pentru a cere ajutorul companiei Bach Khoa Viet pentru a opera o benzinărie. La acea vreme, dl An i-a cerut dnei Phuong să înființeze o entitate juridică pentru comercializarea gazului petrolier lichefiat și să închirieze o benzinărie existentă pentru a opera mai întâi o mică afacere.

Urmând instrucțiunile domnului An, dna Phuong a închiriat o benzinărie în districtul Binh Thanh (HCMC) și a devenit agent pentru compania Thai Son. La începutul anului 2015, compania Bach Khoa Viet a solicitat Ministerului Industriei și Comerțului o licență de distribuire a benzinei. La acea vreme, domnul Nguyen Loc An a fost desemnat să fie șeful echipei de inspecție pentru a inspecta condițiile reale ale companiei Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Dl. Nguyen Loc An. Fotografie: Ministerul Securității Publice

În timpul procesului de inspecție propriu-zis, înainte de acordarea certificatului de eligibilitate pentru a acționa ca distribuitor de produse petroliere companiei Bach Khoa Viet, dna Phuong s-a întâlnit cu dl An la Casa de Oaspeți a Ministerului Industriei și Comerțului pentru a-i solicita sprijin pentru a ajuta compania Bach Khoa Viet să obțină licența în curând.

După acceptare, domnul An a primit 200 de milioane de VND din partea doamnei Phuong, iar în februarie 2015, compania Bach Khoa Viet a primit un certificat de eligibilitate pentru a fi distribuitor de produse petroliere din partea Ministerului Industriei și Comerțului.

În jurul lunii august 2015, dna Phuong a mers din nou la casa domnului An pentru a cere ajutor cu afacerile companiei. În timpul conversației, fostul director adjunct a spus că plănuia să cumpere o casă mai mare, dar nu avea suficienți bani și i-a sugerat dnei Phuong să-l ajute să cumpere casa. În acel moment, dna Phuong a dat din cap în semn de aprobare, deoarece știa că, cu ajutorul domnului An, compania Bach Khoa Viet ar putea fi transformată într-un comerciant cheie în exportul și importul de petrol.

La începutul lunii septembrie 2015, domnul Nguyen Loc An a sunat-o pe doamna Phuong pentru a-i cere 9 miliarde VND pentru a cumpăra o casă și i-a spus doamnei Phuong să transfere banii în contul soției sale. Contul soției domnului An a primit apoi întreaga sumă de 9 miliarde VND în septembrie 2015.

Cu toate acestea, companiei Bach Khoa Viet nu i s-a acordat o licență de export și import de benzină deoarece nu îndeplinea condițiile. La acea vreme, domnul An a consiliat-o și a îndrumat-o pe doamna Phuong să găsească o modalitate de a legaliza condițiile de licențiere.

În mai 2016, dl. Nguyen Loc An a fost șeful echipei de inspecție pentru condițiile de acordare a licenței pentru importul și exportul de petrol a companiei Bach Khoa Viet. Echipa de inspecție nu a inspectat complet capacitatea reală, dar a creat condițiile în timpul procesului de inspecție, a stabilit programul de inspecție, a semnat procesul-verbal al inspecției și a întocmit raportul.

Apoi, domnul An i-a cerut domnului Do Thang Hai (pe atunci ministru adjunct al Industriei și Comerțului) să semneze licența comercială pentru exportul și importul de petrol pentru compania Bach Khoa Viet, împotriva reglementărilor.

În septembrie 2023, dna Phuong a depus în mod proactiv o plângere împotriva domnului Nguyen Loc An pentru acceptarea de mită de la aceasta și a cooperat activ cu agenția de investigații pentru a clarifica natura cazului.

La agenția de investigații, dl. Nguyen Loc An a recunoscut că a primit 9,2 miliarde VND de la dna Tran Thi Loan Phuong pentru a crea condițiile necesare pentru ca Bach Khoa Viet Company să primească un certificat de eligibilitate pentru a acționa ca distribuitor de produse petroliere și o licență de export și import de petrol din partea Ministerului Industriei și Comerțului.

Conform declarației domnului An, el și soția sa au folosit toate cele 9 miliarde de VND primite de la doamna Phuong pentru a cumpăra o vilă în cartierul Phu Thuong (districtul Tay Ho, Hanoi ). În prezent, vila respectivă a fost confiscată pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești.