Fostul director general al Saigon Co.op este în continuare propus pentru urmărire penală.

Pe 28 octombrie, Agenția de Investigații de Securitate (SIA) a Poliției din orașul Ho Chi Minh a schimbat acuzația adusă domnului Nguyen Thanh Nhan (fostul director general al Saigon Co.op ) din „Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave” în „Abuz de putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”.

Fost director general al Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Prin urmare, Departamentul de Securitate Investigativă al Poliției din orașul Ho Chi Minh a finalizat a patra concluzie a anchetei suplimentare, a transmis-o Procuraturii și a propus urmărirea penală a domnului Diep Dung (fostul președinte al Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (director general al New Urban Development Investment Company pe acțiuni) și Ton That Hao (director general al Dai A Real Estate Joint Stock Company) pentru infracțiunea de „Abuz de putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Agenția de Securitate a Investigațiilor a decis, de asemenea, să schimbe acuzațiile împotriva dnei Ho My Hoa (directorul Departamentului Financiar al Cooperativei Saigon) și a domnului Nguyen Thanh Nhan de la acuzația inițială de „Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave” la „Abuz de putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”, în calitate de complicitate cu domnul Diep Dung.

Inculpații Tran Trung Liet (fost contabil-șef al Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (fost șef al Consiliului de Supraveghere al Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (fost adjunct al Consiliului de Supraveghere al Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (fost supervizor al Saigon Co.op), au fost toți propuși să fie urmăriți penal pentru infracțiunea de „Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave”.

După efectuarea unei anchete suplimentare la solicitarea Procuraturii, Agenția de Investigații are suficiente motive pentru a concluziona faptele penale ale inculpaților, după cum urmează:

În ceea ce-l privește pe inculpatul Diep Dung, din iunie 2016 până în martie 2018, domnul Dung nu a trecut prin Consiliul de Administrație al Saigon Co.op, ci a dispus în mod arbitrar unor persoane din cadrul Departamentului Financiar și al Departamentului Contabil al Saigon Co.op să efectueze proceduri pentru ca inculpatul Diep Dung să transfere 1.000 de miliarde VND din suma de 3.000 de miliarde VND a Saigon Co.op, pentru a mobiliza capital în vederea derulării tranzacției Big C și a extinde rețeaua pentru ca Do Thi Moi Company (700 de miliarde VND) și Dai A Company (300 de miliarde VND) să desfășoare cooperare în investiții, cauzând o pierdere de 115 miliarde VND pentru Saigon Co.op.

Fostul președinte al Saigon Co.-op, Diep Dung.

Potrivit Agenției de Investigații, domnul Nhan a recunoscut că a fost informat de inculpatul Diep Dung despre utilizarea a 1.000 de miliarde VND din cele 3.000 de miliarde VND din contul de mobilizare a capitalului al Saigon Co.op pentru desfășurarea cooperării investiționale și a fost de acord să-l lase pe inculpatul Ho My Hoa să efectueze inspecția și monitorizarea utilizării de către Saigon Co.op a unei sume de 1.000 de miliarde VND pentru cooperare investițională, sub îndrumarea inculpatului Diep Dung.

Deși știa că inculpatul Diep Dung a folosit 1.000 de miliarde VND pentru cooperare în domeniul investițiilor, în rolul său de membru al Consiliului de Administrație și director general responsabil cu departamentele financiare și contabile, domnul Nhan nu a dispus și nu a solicitat departamentelor financiare și contabile să furnizeze documentele relevante și nu și-a îndeplinit responsabilitățile care i-au fost atribuite.

În plus, dl. Nhan nu a cerut departamentului financiar și departamentului de contabilitate să clarifice baza contabilizării reducerii veniturilor din activități financiare, ci a aprobat direct raportul financiar pe 2018 pentru a ajusta reducerea veniturilor în funcție de profiturile obținute.

Potrivit Agenției de Investigații, acțiunile domnului Nhan au demonstrat o neglijare intenționată a consecințelor actelor criminale ale inculpatului Diep Dung, creând astfel condiții pentru ca inculpatul Diep Dung să comită infracțiunea și ducând la prejudicii aduse Saigon Co.op.

Dna Ho My Hoa a comis încălcări atunci când a contactat și a discutat cu banca despre investirea a 1.000 de miliarde VND cu Saigon Co.op, apoi l-a sfătuit direct (parafat) pe inculpatul Diep Dung să semneze contracte de cooperare investițională cu compania Dai A în valoare de 300 de miliarde VND și contracte de cooperare investițională cu compania Do Thi Moi în valoare de 700 de miliarde VND.

Inculpatul Tran Trung Liet a fost cel care a semnat autorizația de plată pentru transferul a 1.000 de miliarde de VND din contul Saigon Co.op către compania Do Thi Moi și compania Dai A. Inculpatul Liet știa că această sursă de bani era o mobilizare de capital pentru a servi producția și afacerile Saigon Co.op, dar nu a raportat directorului general și nu a verificat documentele legate de aprobarea politicii de cooperare de către Consiliul de Administrație al Saigon Co.op, ci doar a urmat instrucțiunile inculpatului Diep Dung.

Lam Ngoc

Sursă