Propunere de urmărire penală a domnului Tran Qui Thanh și a celor două fiice ale sale pentru însușirea a 767 de miliarde de VND în active

Pe 24 noiembrie, Agenția Poliției de Investigații (Ministerul Securității Publice) a anunțat că a finalizat ancheta și a transferat dosarul către Procuratura Poporului de același nivel pentru a propune urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh (70 de ani) și a celor două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong (42 de ani) și Tran Ngoc Bich (39 de ani, ambii domiciliați în districtul Binh Thanh, cu reședința temporară în provincia Binh Duong ) pentru infracțiunea de „Abuz de încredere pentru însușirea de bunuri”, conform articolului 175, alineatul 4, din Codul Penal din 2015.

În care, dl. Tran Qui Thanh este în prezent directorul companiei Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, cu sediul central în Binh Duong, iar Tran Uyen Phuong este directorul adjunct al acestei întreprinderi.

Domnul Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, au fost propuși pentru urmărire penală.

Conform concluziilor anchetei, profitând de prevederile privind contractele de împrumut și transfer din Codul Civil, domnul Tran Qui Thanh și cei trei fii ai săi, precum și subiecții înrudiți, au împrumutat bani cu dobândă sub nivelul care constituie infracțiune în temeiul articolului 201 din Codul Penal din 2015, referitor la infracțiunea de „Împrumuturi cu dobânzi mari în tranzacții civile”.

Cu toate acestea, domnul Tran Qui Thanh și împrumutații nu au încheiat contracte de împrumut cu garanții, ci au obligat companiile și persoanele fizice să încheie contracte de transfer de proiecte, acțiuni în proiecte și proprietăți imobiliare în conformitate cu reglementările legale, cu valori de multe ori mai mici decât valoarea reală a activelor.

Când împrumutatul a ezitat și s-a îngrijorat să împrumute bani, dar să încheie un contract de transfer de proprietate, grupul domnului Tran Qui Thanh a furnizat informații pentru a-și crea încrederea în reputația și potențialul financiar, a semnat „angajamente de revânzare” și a legalizat dobânda la împrumut cu o chitanță de avans pentru răscumpărarea proiectului și a proprietății imobiliare, promițând să plătească integral principalul și dobânda și să returneze proprietatea.

Împrumutatul a finalizat procedurile de transfer al activelor către Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich sub conducerea domnului Tran Qui Thanh. Acest grup a finalizat rapid procedurile de schimbare a numelui pentru a prelua controlul și a decide asupra activelor, care sunt proprietăți imobiliare, aporturi de capital și acțiuni.

Împrumutatul și-a îndeplinit integral obligația de a plăti principalul și dobânda, conform acordului, dar grupul domnului Tran Qui Thanh a folosit trucuri înșelătoare, cum ar fi: inventarea de scuze nerezonabile pentru a refuza plata, nereturnarea proprietății, susținând că proprietarul a încălcat termenii contractului și, prin urmare, a pierdut dreptul de răscumpărare... sau crearea de motive pentru a obliga proprietarul să plătească mai mulți bani, nepermițându-i să plătească fiecare rată, ci obligându-l să plătească întregul principal... Când împrumutatul nu a făcut acest lucru, grupul domnului Thanh a însușit în mod deliberat proprietatea.

Concluzia anchetei a mai precizat că, din ianuarie 2019 până în noiembrie 2020, domnul Tran Qui Thanh și complicii săi au comis 4 acte de „abuz de încredere pentru însușirea bunurilor” ale 4 victime. Mai exact, activele includ: 2 proiecte Minh Thanh, Nhon Thanh în Dong Nai ale doamnei Dang Thi Kim Oanh (președinta Consiliului de Administrație al Grupului Imobiliar Kim Oanh); 29 de parcele de teren separate de parcela 452 din districtul Binh Tan ale domnului Nguyen Van Chung, 4 parcele de teren în orașul Thu Duc ale domnului Lam Son Hoang și 2 parcele de teren în districtul Binh Tan ale domnului Nguyen Huy Dong; cu o valoare totală de peste 767 de miliarde VND.

Se știe că domnul Tran Qui Thanh și fiica sa, Tran Uyen Phuong, au fost urmăriți penal și deținuți de la începutul lunii aprilie 2023 până în prezent. Doar inculpatul Tran Ngoc Bich a fost eliberat pe cauțiune.

Conform concluziilor, în timpul anchetei, domnul Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale au fost încăpățânați, nu au declarat cu onestitate și nu erau conștienți de comportamentul lor ilegal. Domnul Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale nu au recunoscut că au împrumutat bani, ci doar au recunoscut că au cumpărat și vândut active cu reprezentanți de afaceri și persoane fizice, în conformitate cu legea.

Cu toate acestea, poliția are suficiente documente și dovezi pentru a dovedi acțiunile inculpaților. Aceștia consideră că domnul Tran Qui Thanh a comis infracțiunea de mai multe ori, folosind trucuri sofisticate și viclene pentru a însuși bunuri de o valoare extrem de mare, provocând indignare în societate.

Domnul Tran Qui Thanh a jucat rolul de creier și lider. Cele două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, au jucat rolul de complice și au ajutat activ.

Sursă