Cum merge afacerea magnatului Xuan Thien cu scandalul fiscal?

Departamentul General de Impozite a emis un document prin care solicită Departamentului de Impozite Dak Lak să revizuiască comportamentul de evaziune fiscală al întreprinderilor în transferul de capital la Ea Sup 3 Joint Stock Company - membră a Xuan Thien Group.

Proiectul de energie solară Ea Sup 3 al Grupului Xuan Thien din districtul Ea Sup, Dak Lak - Foto: site-ul DN

Într-un document recent, Departamentul General de Impozite a declarat că decizia directorului Departamentului Provincial de Impozite Dak Lak de a amenda compania Ea Sup 3 în 2022 pentru declarații false care au dus la restanțe fiscale, din cauza depunerii documentelor declarative fiscale la mai mult de 90 de zile după termenul limită „nu este conformă cu reglementările”.

Prin urmare, Departamentul General de Impozite solicită Departamentului de Impozite Dak Lak să revizuiască evidențele și, în cazul în care sunt detectate fapte penale, să le transfere autorității competente pentru a efectua urmărirea penală în vederea tratării acestora conform reglementărilor.

Ea Sup 3 este cunoscută ca o companie de energie solară aparținând Grupului Xuan Thien - o corporație renumită din Ninh Binh, al cărei consiliu de administrație este domnul Nguyen Van Thien.

Pe site-ul web al Xuan Thien Group, grupul se prezintă ca deținând numeroase proiecte de energie solară în Dak Lak, inclusiv Ea Sup 1, 2, 3, 4 și 5.

Conform raportului financiar, în primele 6 luni ale acestui an, Ea Sup 3 Joint Stock Company a raportat un profit de aproape 84 de miliarde VND, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut a pierdut aproape 7,5 miliarde VND.

În ultimii ani, de la punerea în funcțiune a centralei solare Dak Lak, Ea Sup 3 a raportat în mare parte pierderi. În 2023, a pierdut peste 31 de miliarde de VND, în 2022 a pierdut aproape 3 miliarde de VND, iar numai în 2021 a obținut un profit de peste 31 de miliarde de VND.

La sfârșitul lunii iunie 2024, Ea Sup 3 avea capitaluri proprii de 5.612 miliarde VND și datorii de aproximativ 1.900 miliarde VND.

Între timp, Ea Sup 1 a raportat un profit de aproape 40 de miliarde VND în prima jumătate a acestui an, de aproximativ 2,6 ori mai mare decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. În mod similar, Ea Sup 3 și Ea Sup 5 au raportat din nou profit după pierderile din aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre acestea, Ea Sup 3 a raportat un profit de peste 83 de miliarde VND, comparativ cu o pierdere de aproape 7,5 miliarde VND în prima jumătate a anului trecut. Ea Sup 5 a câștigat aproape 70 de miliarde VND, comparativ cu o pierdere de aproape 25 de miliarde VND în aceeași perioadă.

În ceea ce o privește pe Xuan Thien, informațiile dintr-o sesiune de lucru dintre provincia Dak Lak și acest grup privind implementarea proiectelor de investiții în provincie care au loc în 2022 au relevat venituri la scară largă.

Mai exact, în cadrul întâlnirii, Xuan Thien Group a declarat că unitatea are peste 80 de companii membre autohtone și străine, cu un capital social total de peste 100.000 de miliarde de VND, specializate în investiții în domeniile producției de energie, agriculturii de înaltă tehnologie, materialelor de construcții, sectorului bancar și financiar, precum și într-o serie de alte industrii de servicii.

Prin urmare, companiile membre ale grupului dețin numeroase fabrici de energie și materiale de construcții care au surse de venit stabile și sustenabile, cu venituri anuale de 20.000 de miliarde de VND.

Cui i-a transferat capitalul proprietarul Xuan Thien Group?

Anterior, așa cum a relatat Tuoi Tre , Departamentul Fiscal Provincial Dak Lak a sancționat administrativ Ea Sup 3 pentru mai multe fapte, inclusiv penalizarea declarației de impozit pe venit în numele acționarilor companiei în cadrul transferului de capital.

Mai exact, pe 20 februarie 2020, domnul Nguyen Van Thien - președintele consiliului de administrație al Xuan Thien Group - a transferat 706.000 de acțiuni în valoare de peste 7 miliarde VND către domnul Vu Canh Tuan - director general al Xuan Thien Group - dar nu a declarat direct impozitul pe venit.

Pe 25 martie 2020, societatea pe acțiuni Ea Sup 3 și-a modificat lista acționarilor, dar nu a declarat impozitul pe venitul personal din transferul de capital în numele domnului Thien.

În mod similar, pe 16 septembrie 2021, Nguyen Van Thuy - vicepreședinte al consiliului de administrație al Xuan Thien Group - a transferat domnului Pham Van Tuat peste 38,1 milioane de acțiuni în valoare de peste 381 miliarde VND la Ea Sup 3 Joint Stock Company, dar nu a declarat direct impozitele.

În aceeași zi, 16 septembrie 2021, Ea Sup 3 a modificat lista acționarilor, dar nu a declarat impozitul pe venitul personal din transferul de capital în numele domnului Thuy.

Pe 26 august 2022 (mai bine de 2 ani și 6 luni mai târziu - PV), echipa de inspecție fiscală a Departamentului Fiscal Provincial Dak Lak a inspectat compania Ea Sup 3.

La 17 octombrie 2022, societatea pe acțiuni Ea Sup 3 a depus declarații de impozit pe venit în numele domnului Thien (peste 7 milioane VND) și al domnului Thuy (peste 381 milioane VND).

Sursă: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm