Proiect de un trilion de dolari legat de cazul Van Thinh Phat

Ministerul Securității Publice tocmai a emis o decizie de urmărire penală, executare a unui mandat de arestare și percheziționare a reședinței domnului Tran Van Hiep, președintele Comitetului Popular din provincia Lam Dong, pentru a investiga actul de luare de mită.

Aceasta este cea mai recentă evoluție în cazul darii și primirii de mită și abuzului de funcții și puteri în timpul îndeplinirii atribuțiilor oficiale, care a avut loc în provincia Lam Dong și într-o serie de localități conexe, investigate de Ministerul Securității Publice.

La extinderea anchetei în cazul menționat mai sus, Ministerul Securității Publice a stabilit inițial că președintele Comitetului Popular al Provincialului Lam Dong, Tran Van Hiep, a primit mită în legătură cu proiectul Zonei Urbane de Stațiune Comercială, Turistică și Ecologică Dai Ninh (Zona Urbană Dai Ninh), districtul Duc Trong.

W-sai-gon-dai-ninh-1-2.jpg
După 13 ani de aprobare a investițiilor, proiectul zonei urbane Dai Ninh rămâne neterminat. (Foto: Hoang Giam)

Conform documentelor, investitorul proiectului din zona urbană Dai Ninh este Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Președinta consiliului de administrație și reprezentanta legală a acestei întreprinderi este dna Phan Thi Hoa.

Înființată în 2010, compania Saigon Dai Ninh are un capital social de 300 de miliarde VND. În 2017, compania și-a majorat capitalul social la 2.000 de miliarde VND. De la înființare, această întreprindere a avut un singur proiect, Zona Urbană Dai Ninh.

În 2020, compania Saigon Dai Ninh a semnat un contract de transfer al capitalului social către Ben Thanh Holdings Group Corporation în cadrul ecosistemului Capella Group al magnatului Nguyen Cao Tri.

În ceea ce privește cazul petrecut la Grupul Van Thinh Phat, s-a propus și ca Nguyen Cao Tri să fie urmărit penal pentru infracțiunea de „abuz de încredere în însușirea de bunuri”.

w nam da lat 45 1 636.jpg
Magnatul Nguyen Cao Tri a „preluat” treptat acest proiect de peste 3.500 de hectare. (Foto: Hoang Giam)

După semnarea contractului menționat mai sus, dl. Tri a folosit Capella Hospitality LLC (o altă filială a Capella Group) în locul Ben Thanh Holdings Group Corporation pentru a răscumpăra 51% din capitalul social al companiei Saigon Dai Ninh, pentru 1.530 miliarde VND. În ianuarie 2021, dl. Tri a devenit reprezentantul legal al companiei Saigon Dai Ninh.

Apoi, în septembrie 2022, domnul Tri i-a cerut fratelui său mai mic, Nguyen Cao Duc, să cumpere 7% din capitalul social al doamnei Phan Thi Hoa de la compania Saigon Dai Ninh pentru 700 de miliarde VND. În total, domnul Tri deținea 58% din capitalul social al companiei Saigon Dai Ninh și i-a plătit doamnei Hoa 2.230 de miliarde VND.

După ce a deținut majoritatea acțiunilor companiei Saigon Dai Ninh, dl. Tri a fost de acord să vândă 100% din capitalul social al companiei dnei Truong My Lan, președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat, pentru 3.000 de miliarde de VND.

Dna Lan a depus și transferat bani către Tri de 5 ori, în valoare totală de 20 de milioane USD, echivalentul a 463,5 miliarde VND. După aceea, dna Lan s-a răzgândit și a fost de acord cu Tri să transfere suma menționată mai sus și o altă sumă pentru a cumpăra 10% din capitalul social al Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Cum se prezintă acum proiectul Zonei Urbane Dai Ninh?

Conform planului, proiectul Zonei Urbane Dai Ninh are o suprafață de 3.595 de hectare în zona a 4 comune Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine și Ninh Loan din districtul Duc Trong, provincia Lam Dong. Investiția totală a acestui proiect este de aproximativ 25.300 de miliarde de VND.

După 13 ani de alocare a terenului, compania Saigon Dai Ninh nu a fost încă investită pe deplin și a fost „inactivă” timp de mulți ani. Până în prezent, progresul proiectului a atins doar aproape 10%.

w dai ninh 1 1 1 647.jpg
Până în prezent, progresul proiectului a atins doar aproape 10%. (Foto: Hoang Giam)

La începutul anului 2022, Comitetul Popular al Provincialului Lam Dong a decis să prelungească cu 24 de luni perioada de desfășurare a proiectului din zona urbană Dai Ninh. În același timp, a solicitat investitorului să aloce resurse pentru implementarea proiectului.

Conform unui raport din martie 2023, Comitetul Popular al Districtului Duc Trong continuă să se coordoneze cu unitățile relevante pentru a sprijini Compania Saigon Dai Ninh în finalizarea procedurilor legale pentru proiect. Această acțiune a avut loc după ce Comitetul Popular Provincial a aprobat ajustările proiectului și a prelungit termenul de punere în funcțiune a terenului.

Până în octombrie 2023, Comitetul Popular al Provinciei Lam Dong a dispus departamentelor, sucursalelor și unităților relevante să furnizeze documente legale pentru proiectul zonei urbane Dai Ninh. Planul de investiții și construcție pentru proiect nu a fost menționat în raportul de progres.

w nam da lat 5 1 630.jpg
Unele construcții au fost construite în cadrul proiectului abandonat timp de mulți ani. (Foto: Hoang Giam)

Din iunie 2021 până în septembrie 2023, în cadrul proiectului Zona Urbană Dai Ninh, au existat 4 cazuri de defrișări cu o suprafață totală de 3.522 m2 și 20 de cazuri de ocupare ilegală a terenurilor forestiere cu o suprafață de 37.620 m2.

În ultimii 10 ani, 257 de hectare de pădure au fost distruse ilegal și 111 hectare de teren forestier au fost ocupate în cadrul proiectului din zona urbană Dai Ninh. Compania Sai Gon Dai Ninh a despăgubit aproape 19 miliarde de VND.

În 2020, în Concluzia nr. 929/KL-TTCP, Inspectoratul Guvernamental a semnalat o serie de încălcări la proiectul din zona urbană Dai Ninh, solicitând Comitetului Popular Provincial Lam Dong să înceteze operațiunile și să recupereze terenul proiectului.

Cu toate acestea, Inspectoratul Guvernamental a anunțat ulterior modificări ale unora dintre conținuturile concluziilor inspecției menționate anterior, în direcția solicitării Comitetului Popular Provincial Lam Dong de a ajusta proiectul și de a prelungi termenul de dare în folosință a terenului.

În ceea ce privește acest proiect, în 2023, Ministerul Securității Publice a urmărit penal și a executat ordine de detenție temporară împotriva următoarelor persoane: domnul Nguyen Cao Tri; domnul Nguyen Ngoc Anh, inspector șef al provinciei Lam Dong; doamna Tran Bich Ngoc, șefa Departamentului I al Aparatului Guvernului.

Cum a reușit Nguyen Cao Tri să achiziționeze treptat un proiect de un trilion de dolari în Lam Dong? Deținând peste 30 de întreprinderi mari și mici care operează în sectoarele imobiliar și educațional, magnatul Nguyen Cao Tri are un parteneriat de afaceri cu dna Truong My Lan. Cele două părți au în comun un proiect urban în valoare de un trilion de dolari în Lam Dong.