Delistarea acțiunilor TGG a ajutat cândva Do Thanh Nhan să „încaseze” sute de miliarde

Potrivit HoSE, acțiunile TGG ale companiei The Golden Group sunt în prezent monitorizate pentru încălcări, suspendarea tranzacționării și inspecție.

HoSE a anunțat că va efectua radierea obligatorie a acțiunilor TGG ale companiei The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V)

Mai exact, TGG a fost suspendată de la tranzacționare în temeiul Deciziei nr. 545/QD-SGDHCM din 11 septembrie 2023 a Directorului General al HoSE, din cauza încălcării de către organizația listată a reglementărilor privind divulgarea informațiilor pe piața bursieră după ce a fost plasată pe lista de tranzacționare restricționată. Până în prezent, TGG nu a publicat încă raportul financiar auditat pentru anul 2022, la mai mult de 6 luni de la termenul limită prescris.

În plus, acțiunile TGG sunt, de asemenea, sub control, conform Deciziei nr. 592/QD-SGDHCM din 4 octombrie 2023 a Directorului General al HoSE, din cauza întârzierii depunerii raportului financiar semestrial auditat pe 2023, cu mai mult de 30 de zile față de termenul limită prescris. Până în prezent, TGG nu a publicat încă raportul financiar auditat pe 2023, acesta fiind depășit cu 45 de zile de termenul limită prescris.

În plus, HoSE menține și statutul de valori mobiliare controlate pentru acțiunile TGG, conform Deciziei nr. 306/QD-SGDHCM din 31 mai 2023.

La 31 octombrie 2023, The Golden Group Joint Stock Company a emis o notificare oficială privind facilitarea depunerii de către companie a situațiilor financiare auditate pentru anul 2022 cel târziu la 15 noiembrie 2023. Cu toate acestea, potrivit HoSE, până în prezent, The Golden Group Company nu a anunțat încă situațiile financiare auditate pentru anul 2022 și situațiile financiare semestriale auditate pentru anul 2023.

„ De la momentul suspendării tranzacționării, încălcările obligațiilor de divulgare a informațiilor de către companie nu au fost remediate și este probabil să continue să apară și să se prelungească, încălcând grav obligația de divulgare a informațiilor și afectând drepturile acționarilor”, a declarat HoSE.

Prin urmare, pe baza reglementărilor și avizelor Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare și ale Bursei de Valori din Vietnam, HoSE a anunțat că va efectua radierea obligatorie a acțiunilor TGG ale companiei The Golden Group Joint Stock Company.

Conform VTC News, acțiunile TGG se tranzacționează în prezent la 2.370 VND/acțiune. În ultimele 2 luni, prețul acestei acțiuni a fost aproape „stagnant” și nu a existat nicio tranzacție.

Între timp, în septembrie 2021, acțiunile TGG au atins un vârf de 74.800 VND/acțiune. Astfel, după mai bine de 2 ani, prețul acestei acțiuni a scăzut cu aproape 97%.

Grupul Golden a fost cunoscut anterior sub numele de Truong Giang Investment and Construction Company. Domnul Do Thanh Nhan și un grup de acționari legați de Louis Holding au achiziționat această companie și i-au schimbat numele în Louis Capital.

După ce a fost dezvăluit cazul de manipulare a acțiunilor care îl implica pe Do Thanh Nhan, compania și-a schimbat numele în The Golden Group.

Inculpatul Do Thanh Nhan se prezintă în instanță. (Foto: Danh Trong)

Verdictul de primă instanță anunțat în mai 2023 a stabilit că inculpații Do Thanh Nhan și Do Duc Nam - foști directori generali ai Tri Viet Securities Company - au discutat și propus strategii de cumpărare și vânzare pentru a manipula prețurile acțiunilor a două acțiuni, BII și TGG, împingând prețurile acțiunilor în sus.

Inculpații au creat 17 conturi de cumpărare și vânzare încrucișată pentru aceste două acțiuni pentru a manipula și a crea o cerere și o ofertă false, ceea ce a dus la neînțelegerea multor investitori și la participarea la tranzacții de cumpărare și vânzare.

Codul de acțiuni BII a fost inițial cumpărat de grupul domnului Nhan și al lui Nam la un preț de 1.000 - 5.000 VND. Acest grup a folosit numeroase conturi de cumpărare și vânzare încrucișată pentru a umfla prețul.

În cele nouă luni de manipulare, BII a atins un vârf de 33.800 VND/acțiune, de aproximativ 10 ori prețul la care a fost cumpărată de grupul domnului Nhan.

După stabilirea zonei de preț la vârf, Do Thanh Nhan și grupul Do Duc Nam au finalizat vânzarea pentru a obține profit și a profita ilegal.

În mod similar, cu codul de acțiuni TGG, grupul lui Nhan a început să cumpere la prețul de 1.800 VND. Apoi, președintele Louis Holdings a folosit mai multe conturi pentru a cumpăra peste 10 milioane de acțiuni la prețuri cuprinse între 4.000 și 5.000 VND.

Pagina de fani de pe Facebook a fost creată pentru a atrage atenția unui număr mare de investitori. Prețul acțiunilor TGG a crescut continuu până la un nivel maxim, cu un volum mare de tranzacționare, atingând un vârf de 74.800 VND/acțiune.

Se estimează că acest preț este de 37 de ori mai mare decât momentul în care domnul Nhan l-a cumpărat.

Imediat după stabilirea zonei de preț maxim, sesiunile de tranzacționare a acțiunilor TGG au atins continuu minimul din cauza lipsei de lichiditate, a absenței cumpărătorilor sau a volumului foarte scăzut de tranzacționare. Prețul TGG a scăzut apoi la minimum, provocând pierderi mari pentru mulți investitori.

Rezultatele anchetei au stabilit că suma totală de bani pe care grupul domnului Do Thanh Nhan a profitat ilegal de pe urma manipulării acțiunilor și a „umflării” prețurilor celor două acțiuni menționate anterior a depășit 154 de miliarde VND.

Tribunalul Popular din Hanoi l-a condamnat pe inculpatul Do Thanh Nhan, fost președinte al companiei Louis Holdings, la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru „manipulare a pieței bursiere”.

DAI VIET

Sursă