22 de persoane au fost urmărite penal în cazul Trinh Van Quyet de fraudă și manipulare bursieră

Pe 31 ianuarie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a anunțat că a emis decizii suplimentare de urmărire penală, arestare și reținere a 22 de inculpați în cazul de fraudă și însușire de proprietăți la FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation și companii afiliate.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Inculpata Trinh Van Quyet

Prin urmare, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice investighează un caz de manipulare a pieței bursiere și fraudă imobiliară care a avut loc la FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation și companii afiliate.

Procuratura Supremă a Poporului a returnat dosarul cazului și a solicitat investigații suplimentare în decembrie 2023.

Până în prezent, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a investigat și a clarificat încălcările comise de 22 de subiecți, foști lideri ai Societății pe Acțiuni Faros Construction, ai companiilor din cadrul Grupului FLC, ai Companiei de Audit și rude ale domnului Trinh Van Quyet, care au acționat ca și complici și l-au ajutat activ pe domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni FLC Group, în „însușirea frauduloasă de active” prin majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni FLC Faros Construction de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, echivalentul a 430 de milioane de acțiuni, listate la bursa de valori HOSE, și prin vânzarea și însușirea banilor investitorilor.

Prin urmare, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis decizii suplimentare de urmărire penală a inculpaților, de arestare provizorie a inculpaților, de interzicere a părăsirii domiciliului; de percheziționare a domiciliului și a locului de muncă a 22 de inculpați pentru infracțiunea de însușire de bunuri, conform prevederilor articolului 174, alineatul 4, din Codul Penal din 2015, și de complici.

Printre inculpații menționați mai sus se numără: Doan Van Phuong, fost director general al FLC Group, președinte al consiliului de administrație al Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, fost președinte al consiliului de administrație, director general adjunct al societății pe acțiuni Faros Construction.

Do Nhu Tuan, fost director general al societății pe acțiuni Faros Construction.

Nguyen Van Manh, fost membru al Consiliului de administrație al societății pe acțiuni Faros Construction (cumnat al lui Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, fost contabil șef al companiei pe acțiuni Faros Construction.

Nguyen Van Thanh, fostul șef al consiliului de supraveghere al companiei pe acțiuni Faros Construction.

Hoang Thi Thu Ha, contabil la FLC Land LLC.

Tran The Anh, director general adjunct al Grupului FLC.

Do Quang Lam, fost director general al societății pe acțiuni Faros Construction.

Nguyen Thanh Binh, fost director general adjunct al Grupului FLC, președinte al consiliului de administrație al companiei RTS.

Le Thanh Vinh, fost președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Faros Construction.

Nguyen Tien Dung, fost director general al societății pe acțiuni Faros Construction.

Le Tan Son, fost șef adjunct de birou, secretar al consiliului de administrație al grupului FLC.

Trinh Tuan, fostul șef al departamentului de materiale al FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, fostă șef adjunct al departamentului juridic, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, președinte al consiliului de administrație al Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company și director al FLC Land LLC.

Truong Van Tai, angajat al FLC Group Corporation Office (șofer pentru Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, fost președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni FLC Faros Construction.

Nguyen Minh Diem, fost director administrativ de resurse umane al companiei pe acțiuni BOS Securities.

Nguyen Thi Hong Dung (sora lui Nguyen Van Manh, cumnatul lui Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, președinte al Consiliului de Administrație, fost director general al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited.

Le Van Tuan, auditor al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited.

Deciziile și ordinele de urmărire penală ale Agenției Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice au fost aprobate de Procuratura Supremă a Poporului (Departamentul 5) în conformitate cu legea.

Legătură sursă