„Scut” pentru a proteja investitorii în criptomonede

Dezvoltarea de instrumente pentru urmărirea fluxurilor monetare pe piața criptomonedelor ajută la asigurarea siguranței investitorilor și la crearea unei baze pentru o dezvoltare durabilă.

În cazul care îi implică pe dl. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), președintele NextTech Group, și proiectul de criptomonedă AntEx, platforma ChainTracer dezvoltată de Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale (VBA) a contribuit activ, sprijinind autoritățile în urmărirea și verificarea datelor.

Identificați portofelele suspecte

ChainTracer este o platformă pentru avertizarea și urmărirea comportamentului fraudulos, înșelător și ilegal pe rețelele blockchain și activele digitale. Cu ajutorul acestei platforme, agenția de investigații a reținut temporar și a blocat bani, conturi de valori mobiliare și active ale subiecților legați de caz - inclusiv aproape 600 de lingouri de aur, 18 cărți roșii, 2 mașini..., cu o valoare totală de aproximativ 900 de miliarde VND.

Dl. Phan Duc Trung, președintele VBA, a declarat că, prin intermediul instrumentului ChainTracer, experții au aplicat cea mai recentă tehnologie de analiză on-chain pentru a identifica grupurile de portofele suspecte și pentru a sprijini contactele tehnice cu numeroase burse interne și externe pentru a compara informațiile de identificare. VBA a dezvoltat ChainTracer cu scopul principal de a sprijini investitorii într-un mediu juridic incomplet, prin furnizarea de informații tehnice detaliate și mecanismul activităților frauduloase.

Anterior, 52Hz Database - o unitate independentă de analiză - a raportat, de asemenea, numeroase semne neobișnuite în fluxul de numerar al AntEx. Acest raport a stârnit suspiciuni că suma totală reală strânsă de proiect a fost de doar aproximativ 4 milioane USD, mai mică decât cifra anunțată de 4,5 milioane USD. Un portofel despre care se crede că este legat de Shark Binh a primit 3,66 milioane USD din portofelul de strângere de fonduri și i-a depus pe Binance. Proiectul AntEx a fost, de asemenea, suspectat că a transferat token-uri prin aproape 900 de sub-portofele în 43 de zile pentru a evita fluctuațiile de preț și a ascunde comportamentul de transfer. În special, la 31 decembrie 2021, peste 500.000 USD au fost retrași din lichiditatea de pe bursa descentralizată - o mișcare care semnalează adesea prăbușirea unui proiect de criptomonedă.

Instrumentele de urmărire blockchain sunt destul de populare în lume . În SUA și Europa, platforme precum Chainalysis, Elliptic sau TRM Labs sunt utilizate pe scară largă în investigarea infracțiunilor financiare, spălării de bani și fraudei cu criptomonede. Ceea ce au în comun aceste sisteme este capacitatea de a analiza în profunzime datele on-chain, de a identifica modele neobișnuite de tranzacții și de a conecta portofelele anonime la identități reale ale utilizatorilor.

Un instrument pentru urmărirea fluxurilor monetare în rețeaua blockchain este important pentru dezvoltarea unei piețe de criptomonede transparente și sustenabile. În fotografie: Activități paralele ale Festivalului de Tehnologie din Ho Chi Minh City (Conviction) desfășurat în august 2025

Creați încredere

Apariția platformelor de urmărire a fraudelor precum ChainTracer sau a unităților de analiză a fluxului de numerar precum 52Hz Database este considerată un pas important înainte în efortul de a face piața activelor digitale din Vietnam mai transparentă. Aceste instrumente ajută la detectarea timpurie a fluxurilor de numerar neobișnuite, la prevenirea riscurilor de fraudă și la crearea unei baze pentru o monitorizare mai eficientă a tranzacțiilor.

Dl. Phan Duc Trung a declarat că ChainTracer acceptă doar activități de urmărire și nu percepe taxe comunitare, în timp ce în lume, companiile care dezvoltă soluții similare percep adesea taxe foarte mari, de cel puțin 50.000 USD. „Trebuie să existe o coordonare strânsă cu bursele, unde sunt gestionate identitatea și tranzacțiile originale, și sprijin din partea părților afiliate, cum ar fi avocații, pentru clarificarea disputelor și mediere”, a spus dl. Trung.

Potrivit președintelui VBA, până în prezent, ChainTracer a sprijinit urmărirea a aproximativ 65 de cazuri, cu o sumă totală de bani recuperați și soluționați de aproximativ 10 milioane USD, inclusiv rețeaua de fraudă cu monedă virtuală WorldMall.app, care a însușit zeci de miliarde de VND de la mii de investitori.

Dna Le Ngoc My Tien, directoarea generală a BlockchainWork, a declarat că urmărirea fluxurilor de bani pe blockchain este complet fezabilă, chiar dacă acesta este un mediu descentralizat. Atunci când fluxurile de bani sunt retrase într-un portofel identificat sau convertite în bani reali, este perfect posibil să se găsească persoanele implicate. „Instrumentele de urmărire nu numai că detectează tranzacțiile suspecte, dar ajută și la formarea unui ecosistem de date transparent. Astfel, se schimbă gradul de conștientizare al investitorilor, precum și se protejează pe ei înșiși, construind în același timp o fundație pentru o piață de active digitale sănătoasă și sustenabilă”, a declarat dna Tien.

Cu toate acestea, experții spun că urmărirea fluxurilor monetare digitale, identificarea identităților și urmărirea beneficiarilor se confruntă încă cu numeroase provocări, în special lipsa de cooperare din partea unor burse internaționale. Prin urmare, este necesar să se construiască în curând un mecanism de coordonare între autorități, burse și unități tehnice.

Sursă: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm