Agenția de Investigații de Securitate ( Ministerul Securității Publice ) tocmai a propus urmărirea penală a domnului La Quang Binh (președintele Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni cu Soluții de Plăți pentru Electricitate și Telecomunicații - ECpay) pentru încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare, alte activități legate de activitățile bancare și luare de mită.

În 2016, deși ECpay nu îndeplinea cerințele pentru o limită de credit, domnul Binh și sora sa, La Thi Phuong Lien, au colaborat cu mai mulți oficiali bancari pentru a crea documente false, pentru a obține o limită de credit și a debursa mii de miliarde de VND.

Dl. Binh a discutat și a convenit cu alții să mituiască 200.000 de acțiuni EIN ale Electricity Investment, Trade and Services Joint Stock Company (ECInvest) domnului Dao Hoang Thang (directorul unei sucursale bancare) pentru a rezolva problema, astfel încât compania Thinh Phat să nu fie transferată în datorii neperformante și să continue să primească plăți de capital împotriva reglementărilor.

La Quang Binh.jpg
Tycoonul La Quang Binh. Foto: ECpay

Dl. Binh a fost președinte al consiliului de administrație al ECpay, președinte al consiliului de administrație al ECInvest, președinte al consiliului de administrație al Laluna Group și al Marina Hotel JSC.

ECInvest deține Hotelul de Turism Electric (Districtul 1, HCMC), Hotelul de Turism Electric Vung Tau (Sectorul 12, Orașul Vung Tau) și o serie de alte proiecte hoteliere în Can Tho, Phu Quoc,...

În special, Marina Hotel JSC a fost înființată în 2016. Această întreprindere deține proiectul Royal Marina (Swisstouches La Luna Resort) din Nha Trang, provincia Khanh Hoa .

barcă laterală 1569.jpg
Perspectiva proiectului Royal Marina. Fotografie: Hotel Marina

Două bănci, Agribank și VietinBank, au vândut datorii de mai multe ori în cadrul acestui proiect.

În septembrie 2023, sucursala Agribank Dong Da a anunțat vânzarea datoriei cu un preț de pornire de 1.145 miliarde VND. Agribank a declarat că datoria Marina Hotel JSC este garantată de toate drepturile de utilizare a terenurilor și activele licitate atașate terenului format în viitorul proiectului Royal Marina Center - Zona B din cartierul Vinh Hoa, orașul Nha Trang.

Incluzând 690 de apartamente și penthouse-uri cu grădină la etajul 36; subsol și 35 de etaje destinate spațiilor comerciale. Toate sunt active viitoare.

După 10 licitații, în august 2024, Agribank a anunțat că prețul de pornire pentru datorie era de 948,2 miliarde VND și în prezent nu există informații suplimentare despre rezultatele licitației.

Anterior, sucursala VietinBank Thanh An scosese la vânzare o creanță garantată prin proiectul Royal Marina Center - Zona A pentru a recupera împrumutul de la Marina Hotel JSC. Soldul total al creditelor restante la momentul primei vânzări (august 2022) era de peste 540 de miliarde VND.

Până la a 6-a vânzare, în iunie 2024, prețul de pornire a scăzut la aproape 486 de miliarde de VND.

Garanția pentru datoria menționată anterior include drepturi de utilizare a terenului, drepturi de proprietate asupra locuinței și alte active atașate unui teren de aproape 6.000 de metri pătrați în cadrul proiectului de construcție a hotelului și apartamentelor turistice, cu un termen de utilizare până în 2064.

Împreună cu acestea sunt incluse toate bunurile imobiliare formate în cadrul proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la, utilaje, echipamente, mobilier, unelte, mijloace de transport și alte bunuri imobiliare.

De atunci, banca nu a mai publicat nicio informație suplimentară despre această datorie.