Ce ar trebui să facă victima escrocheriei Mr. Pips de pe TikTok pentru a-și recupera banii?

Potrivit avocatului Nguyen Thanh Ha, președintele firmei de avocatură SBLAW, recuperarea bunurilor de către persoana înșelată de domnul Pips (Pho Duc Nam) depinde de procesul de verificare și investigare al autorităților. Cu toate acestea, victima trebuie să colaboreze în mod clar cu agenția de investigare pentru a informa și a furniza înregistrări și documente care dovedesc că a fost înșelată, ca bază pentru ca poliția să întocmească un dosar.

„ Agenția de anchetă va transfera apoi toate documentele și probele instanței pentru a constitui o bază pentru proces. De acolo, instanța va emite o hotărâre privind despăgubirea victimelor, conform legii, la o anumită sumă. Hotărârea va fi predată agenției de executare, iar apoi agenția de executare o va transfera înapoi victimelor, dacă au mai rămas bani pentru executarea hotărârii”, a declarat dl Ha.

Pho Duc Nam - cunoscut și sub numele de TikTokerul Mr Pips înainte de a fi arestat.

De acord cu punctul de vedere de mai sus, avocatul Nguyen Doan Hong, directorul firmei de avocatură internaționale Danang , a declarat că victima trebuie să se identifice drept victimă. Iar obligația victimei este de a colabora cu anchetatorul pentru a furniza toate dovezile cazului în timpul procesului de cumpărare și vânzare.

„În cazul în care nu există documente sau documentele nu sunt corespunzătoare, victima nu își va putea recupera bunurile”, a subliniat avocatul Hong.

Analizând acest caz, dl. Truong Quoc Hoe, șeful biroului de avocatură Interla, a declarat că agenția de investigații a blocat active în valoare de peste 5.200 de miliarde de VND înainte ca fraudatorul să le poată dispersa, astfel încât posibilitatea de a despăgubi victimele ar putea avea semne pozitive.

În timpul anchetei, autoritățile vor colecta toate documentele și vor identifica victimele acestui caz. Pentru ca poliția să poată identifica și despăgubi victimele într-o anumită măsură, victimele fraudei vor trebui să prezinte toate dovezile transferului de bani agenției de investigații, apoi, pe baza documentelor, documentelor și probelor, instanța va decide și va emite o sentință pentru recuperarea banilor.

Cantitatea de aur confiscată în acest caz.

„În cazul în care nu există dovezi, victima va pierde totul, deoarece principiul trebuie stabilit pe baza probelor”, a spus dl Hoe.

Prin urmare, probele prezentate de victimă poliției trebuie să fie oneste, obiective, în concordanță cu tranzacția și trebuie să dovedească sursa banilor pentru a confirma că victima este victima și a corela tranzacțiile.

„Este posibil ca tranzacțiile să se fi pierdut sau contul TikTok să fie în străinătate, astfel încât agenția de investigații să nu poată recupera integral banii. Prin urmare, victima trebuie să aibă obligația de a dovedi și clarifica faptul că sursa banilor este a sa. În cazul în care victima nu poate dovedi că sursa banilor este a sa, după ce instanța va judeca și va pronunța o hotărâre oficială, banii rămași ai subiectului vor fi confiscați la bugetul de stat”, a informat avocatul.

În cazul unor victime care au obținut dobândă de la escroc, dl. Hoe a spus că legea nu va fi retroactivă și nu va deduce din principal suma care a fost înșelată, deoarece contractul respectiv a fost finalizat.

Poliția orașului Hanoi a emis recent o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Pho Duc Nam (cunoscut și sub numele de TikToker Mr Pips, născut în 1990, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (născut în 1990, domiciliat în Hanoi) și a altor 24 de persoane pentru infracțiunile de „însușire frauduloasă de bunuri”, „nereclamație” și „spălare de bani”.

Până în prezent, poliția orașului a identificat 2.661 de victime la nivel național; a confiscat și a înghețat numeroase active ale subiecților, estimate la peste 5.200 de miliarde de VND. În plus, tranzacțiile a 125 de proprietăți imobiliare au fost înghețate. Poliția continuă în prezent să extindă ancheta.

Poliția orașului Hanoi solicită persoanelor și investitorilor care au investit în site-uri web, burse de schimb valutar și burse de valori din rețeaua lui Pho Duc Nam și a complicilor săi să contacteze Departamentul de Poliție Criminală al poliției locale pentru a sesiza sau să se adreseze direct Departamentului de Poliție Criminală al Poliției orașului Hanoi. „Când vom investiga și vom dovedi că proprietatea a fost fraudată și însușită, bineînțeles că proprietatea respectivă va fi returnată victimei”, a informat locotenent-colonelul Cao Van Thai, căpitanul Echipei de Infracțiuni Majore a Poliției orașului Hanoi.

Potrivit agenției de anchetă, din jurul anului 2019, Pho Duc Nam și Le Khac Ngo (dl. Hunter; 34 de ani, domiciliat în Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) au colaborat cu un grup de străini pentru a organiza fraude pe platforma de site-uri web și link-uri bursiere internaționale furnizate de grupul de străini. Acest grup a îndrumat 7 subiecți din Vietnam să înființeze mai multe companii „fantomă”, cu sediul în orașul Ho Chi Minh, Hanoi și alte câteva provincii și orașe.

Subiecții au înființat o companie în orașul Ho Și Min ca paravan și aproximativ 44 de birouri în Vietnam (inclusiv 24 de birouri în Hanoi și 20 de birouri în alte provincii și orașe). Această companie nu s-a înregistrat pentru a opera în domeniul valorilor mobiliare și finanțelor, dar a recrutat totuși angajați pentru a opera în domeniul schimbului valutar și al tranzacționării cu valori mobiliare derivate.

În fiecare zi, aproximativ 1.000 de angajați lucrează între orele 8:00 și 21:00. Subiecții creează și administrează 5 site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i face pe participanți să înțeleagă greșit că tranzacționează pe burse internaționale de renume, creând încredere pentru investitori.

Aceste site-uri web sunt în esență programate, legate de conturile bancare ale subiecților de management. Fiecare platformă de tranzacționare este conectată la aplicația MetaTrader 4, MetaTrader 5 fiind o platformă populară de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor în lume.

Subiecții au recrutat, repartizat și descentralizat managementul angajaților din companie în mai multe departamente (inclusiv contabilitate, resurse umane, IT, afaceri și relații cu clienții...). Aceste departamente se completează reciproc, contactând clienții prin Zalo, Telegram... pentru a defrauda și a însuși proprietăți.

Metoda acestei rețele este de a oferi informații false pentru a-i face pe clienți să aibă încredere, să transfere bani în conturile desemnate de subiecți și apoi să îi îndeplinească. Inițial, Nam și complicii săi i-au ademenit pe clienți să efectueze numeroase tranzacții cu sume mici de bani, să obțină profit și apoi să retragă banii.

Apoi folosesc diverse trucuri pentru a ghida și încuraja clienții să își mărească capitalul de tranzacționare. Atunci când investitorii pierd bani, chiar pierd toți banii din conturile lor, subiecții furnizează informații false, astfel încât aceștia să continue să aibă încredere și să transfere mai mulți bani pentru a se „recupera”. Până când clienții nu mai sunt capabili financiar, escrocii blochează comunicarea și însușesc toți banii.

PHAM DUY

Sursă: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html