Angajații băncii au prevenit două cazuri majore de fraudă imobiliară

Pe 6 februarie, Poliția Provincială Binh Dinh a organizat o ceremonie de acordare a certificatelor de merit din partea directorului Poliției Provinciale Binh Dinh la doi angajați ai băncii, pentru prevenirea cu succes a unui caz de fraudă și deturnare de proprietăți. Cei doi angajați care au primit certificatele de merit sunt dna Che Thi Ngoc Linh (41 de ani) și dl Dang Quang Thach (33 de ani, ambii locuitori în orașul Quy Nhon, Binh Dinh), ambii angajați ai Băncii BIDV , sucursala Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Colonelul Ngo Cu Vinh, directorul adjunct al Poliției Provinciale Binh Dinh, le-a înmânat certificate de merit doamnei Linh și domnului Thach.

Potrivit Departamentului de Securitate Economică al Poliției Provinciale Binh Dinh, pe 21 noiembrie 2023, dl. NTS (din orașul Quy Nhon, Binh Dinh) s-a prezentat la sediul sucursalei BIDV Binh Dinh pentru a finaliza procedurile de deschidere a unui cont nou, schimbarea numărului de telefon și reemiterea parolei Smart Banking.

În timpul lucrului, observând că clientul avea multe simptome ciudate (agitare, îngrijorare, uitare intensă în jur), domnul Dang Quang Thach a venit proactiv să vorbească și să afle informații.

Vorbind cu dl. Thach, dl. S. a spus că a primit numeroase apeluri telefonice de la un grup de persoane care pretindeau a fi ofițeri de poliție, amenințându-l cu privire la implicarea sa într-o rețea de spălare de bani din orașul Ho Chi Minh. Grupul care pretindea a fi ofițeri de poliție l-a întrebat pe dl. S. despre soldul său bancar, iar dl. S. a răspuns că are aproximativ 500 de milioane de VND.

Acest grup de persoane i-a cerut domnului S. să deschidă un cont bancar nou, să cumpere o cartelă SIM nouă, un telefon nou, să închirieze o cameră de hotel pentru a efectua apeluri telefonice, să meargă la bancă pentru a depune suma de mai sus în propriul cont nou și să le dea parola...

În timpul conversației cu dl Thach, dl S. a fost sunat în repetate rânduri de un grup de persoane care se pretindeau a fi ofițeri de poliție, îndemnându-le să plătească și să ofere parole.

Realizând că clientul prezenta semne că a fost înșelat, domnul Thach i-a explicat și l-a convins pe domnul S. să nu ofere parola Smart Banking străinilor și să o raporteze conducerii agenției. După aceea, domnul Thach i-a cerut domnului S. să raporteze incidentul Poliției din orașul Quy Nhon.

După ce a auzit explicațiile băncii și ale poliției, domnul S. și-a dat seama că era înșelat, așa că nu a furnizat parola Smart Banking grupului de străini. Prin intermediul acestui lucru, domnul Thach a prevenit cu succes o fraudă de 500 de milioane de VND, protejând siguranța activelor clienților.

În noiembrie 2023, dna Che Thi Ngoc Linh a reușit să prevină un caz de fraudă privind retragerea de bani și însușirea de proprietăți.

În acest timp, dl. NVT (din cartierul Ngo May, orașul Quy Nhon) s-a deplasat la Biroul de Tranzacții Nguyen Thai Hoc, sucursala Binh Dinh a Băncii BIDV, pentru a solicita retragerea a 500 de milioane de VND.

În timpul procedurii, domnul T. a insistat în mod constant să se retragă bani, dar soția și copiii săi au rugat-o pe doamna Linh să nu retragă bani.

Realizând că clientul avea multe suspiciuni, dna Linh a investigat și a aflat că dl. T. a primit un apel telefonic de la un număr necunoscut, în care acesta era amenințat că este implicat într-o rețea de trafic de droguri, rugându-i să retragă 500 de milioane de VND, să-i aducă la un hotel din oraș pentru a preda banii, astfel încât să nu fie urmărit penal și, dacă nu ar face acest lucru, viața sa ar fi în pericol.

Suspectând că domnul T. fusese înșelat cu bunurile sale, dna Linh nu a finalizat procedura de retragere și a raportat acest lucru conducerilor unității. Ulterior, dna Linh și conducerea băncii i-au cerut domnului T. să nu transfere banii așa cum a solicitat străinul și i-au ordonat familiei sale să meargă la secția de poliție din Ngo May Ward pentru a se prezenta. După ce a auzit explicațiile băncii și ale poliției, domnul T. a știut că fusese înșelat, așa că nu a finalizat procedura de retragere.

Legătură sursă