În spatele apelurilor frauduloase

Poliția Provincială Phu Tho a salvat cu succes un copil care fusese răpit online. Fotografie: Poliția Provincială Phu Tho

Oamenii se întreabă adesea cum pot subiecții din țări străine să „citească” informațiile personale ale victimelor. Împărtășind această problemă, un investigator cu mulți ani de experiență în gestionarea directă a cazurilor de fraudă prin intermediul spațiului cibernetic a declarat că datele sunt scurse și exploatate din ce în ce mai sofisticat. De la jocuri de noroc online, pariuri și platforme de investiții financiare, unde jucătorii sunt obligați să își lase numele complet, numărul de telefon, numărul contului bancar, adresa... până la aplicațiile „muncă ușoară, salariu mare” și „colaborare online” care necesită fotografierea cărților de identitate ale cetățenilor și furnizarea numerelor de telefon, toate pot deveni „mine de date” care sunt vândute rețelelor criminale. Într-un caz special, autoritățile au descoperit aproximativ două sute de mii de date personale în mâinile unor subiecți din țări străine, majoritatea fiind informații vietnameze, clasificate destul de detaliat.

Un alt aspect, nu mai puțin periculos, provine din obiceiul de a distribui prea mult pe rețelele de socializare. Din distribuirile de pe Facebook, Zalo, infractorii pot afla cu ușurință contul, „scrutând” în liniște fiecare linie de status, fotografie, informații despre locul de muncă, rude, venituri, hobby-uri, chiar și excursii, program zilnic. Cu cât oamenilor le place mai mult să se laude sau să actualizeze poze cu familia, copiii..., cu atât este mai ușor ca informațiile lor să fie furate.

Anchetatorul a spus: „Înainte de a efectua apelul, subiecții au aproape întotdeauna un «profil» al victimei, știind cu ce se ocupă victima, unde locuiește, dacă are soție, soț, copii și relații de familie. Pornind de la această sursă de date, subiecții încep următorul pas, acela de a construi un scenariu.”

În multe cazuri depistate, forțele de poliție au confiscat „curriculumuri” de fraudă atent elaborate, împărțite în grupuri de subiecți: funcționari, profesori, oameni de afaceri, gospodine, studenți... Fiecare grup are o abordare și o formulare diferită. Pe lângă „departamentul de scenarii”, rețeaua are și un grup specializat în exersarea situațiilor. Potrivit anchetatorului, în multe locații din străinătate, subiecții organizează instruire precum un centru de instruire, noii participanți trebuie să asculte apeluri eșantion, să memoreze replicile și apoi să exerseze cu scenarii simulate. Persoana care joacă rolul victimei prezintă în mod constant situații dificile, iar fraudatorul trebuie să le gestioneze și să vorbească clar pentru a obține un „certificat de practică”. Multe cazuri arată că tonul, forma de adresare și ritmul atunci când „dau ordine” sau „explicații” sunt exersate de fraudatori, făcând ascultătorul atras în poveste fără a avea timp să gândească.

În mod special, în timp ce anterior banii proveniți din escrocherie erau adesea transferați direct din contul victimei într-un cont „momeală” intern, scenariul a devenit acum mult mai sofisticat. De îndată ce banii intrau în contul intermediar, subiecții treceau imediat la cumpărarea de monedă virtuală sau o împărțeau în mai multe conturi diferite, utilizând portofele electronice, portofele digitale, servicii de comerț electronic și cumpărături online. Într-un timp foarte scurt, fluxul de bani era „mărunțit”, „curățat” de urme, ceea ce făcea extrem de dificilă recuperarea activelor.

Se poate observa că oamenii se confruntă cu rețele de crimă organizată, cu „regizori”, „actori”, „tehnicieni”, nu doar cu câțiva escroci individuali. Prin urmare, avertismentul nu se poate opri la sloganuri generale, ci trebuie să devină principii de conduită foarte specifice în viața de zi cu zi.

În primul rând, toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că datele personale sunt la fel de importante ca banii din cont. Nu oferiți cu ușurință fotografii cu actul de identitate, numărul de cont, adresa sau contactele dvs. către aplicații și platforme dubioase. Pe rețelele de socializare, ar trebui să limitați expunerea copiilor, a bunurilor și a programului de călătorie; o fotografie sinceră poate deveni o „recuzită” într-un scenariu de înșelătorie.

De cealaltă parte a liniei, infractorii nu dorm niciodată. Își actualizează constant trucurile, rescriu scenariile și organizează repetiții precum exerciții. Dacă fiecare cetățean nu își crește nivelul de vigilență în mod corespunzător, este ușor să devii victima unor fraude...

Duc Hieu - Ngoc Long

Sursă: https://nhandan.vn/phia-sau-nhung-cu-dien-thoai-lua-dao-post927486.html