Phu Tho destructura un grup de crimă organizată transnațională care a escrocat monedă virtuală în valoare de miliarde de dolari

Pe 11 august, Poliția Provincială Phu Tho a informat că unitatea tocmai destructurase un grup de crimă organizată transnațională care folosea rețele de telecomunicații pentru a desfășura marketing pe mai multe niveluri sub formă de cumpărare și vânzare de monedă virtuală în valoare de miliarde de dolari.

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan, directorul Poliției Provinciale Phu Tho , a prezidat sesiunea de informare privind o serie de cazuri cheie pe care Poliția Phu Tho le-a soluționat recent.

Prin muncă profesională, Departamentul de Securitate Economică al Poliției Provinciale Phu Tho a descoperit activitățile unui grup de subiecți din orașul Ho Chi Minh care au folosit site-uri web precum Fmcpay.com și Aff2024.com pentru a se înregistra și activa pachete de investiții pentru participanții la un model ilegal pe mai multe niveluri, în scopul primirii de comisioane de recomandare; apoi, subiecții au instruit participanții să continue să atragă alte persoane din cadrul filialelor lor pentru a primi comisioane.

După primirea informațiilor, pe 15 iulie, forțele funcționale ale Poliției Provinciale Phu Tho s-au coordonat cu departamentele profesionale ale Ministerului Securității Publice și au soluționat simultan cazul în mai multe locații din provincia Phu Tho, Hanoi și orașul Ho Chi Minh.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, începând cu anul 2021, Nguyen Van Ha, născut în 1980, cu domiciliul permanent în satul Phu Thu, comuna Phu My Bac, provincia Gia Lai, și complicii săi au programat crearea unei monede virtuale numite Paynetcoin (PAYN) care funcționează pe platforma Blockchain, construind un sistem de recompense conform modelului piramidal (multi-nivel).

Probele cazului au fost confiscate de autorități.

După înregistrarea pentru a cumpăra un pachet de investiții, participanții vor primi dobânzi de la 5% la 9% lunar, în funcție de pachetul de înregistrare, de la cea mai mică la cea mai mare. Subiecții folosesc moneda PAYN pentru a plăti recompense investitorilor, acești bani urmând să fie folosiți de investitori pentru a-i schimba pe cei care dețin criptomonede PAYN la nevoie pe bursa Fmcpay.com în criptomonede USDT, care pot fi apoi schimbate în USD sau VND.

Locotenent-colonelul Hoang Tung, șeful Departamentului de Securitate Economică al Poliției Provinciale Phu Tho, a declarat că subiecții au furnizat informații false operatorilor și participanților la această bursă de valută virtuală, cum că aceasta era înregistrată în SUA și că această criptomonedă putea fi utilizată pentru cumpărarea de bilete de avion și rezervarea de camere de hotel, însă niciun agent de bilete de avion sau hotel nu a acceptat plata în criptomoneda PAYN.

Pentru a dezvolta sistemul și a atrage participanți să cumpere monede PAYN, prin intermediul unor recomandări, Ha a făcut schimb de idei cu Phan Viet Lap, născut în 1983, cu domiciliul permanent la adresa 161/1 Cong Hoa, Sectorul 14, Sectorul Bay Hien, Ho Chi Minh City, și cu multe alte persoane, pentru a organiza seminarii și grupuri de lucru pentru a dezvolta sistemul de investiții.

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan (așezat în mijloc) i-a interogat direct pe suspecții din acest caz.

Folosind trucuri sofisticate, grupul a atras mii de participanți, suma totală strânsă ajungând la miliarde de dolari.

Pe baza rezultatelor anchetei, până în prezent, Poliția Provincială Phu Tho a inițiat un dosar și a urmărit penal 20 de inculpați pentru faptele de: „Încălcarea reglementărilor privind marketingul pe mai multe niveluri” și „Utilizarea rețelelor de calculatoare și a mijloacelor electronice pentru comiterea de acte de însușire de bunuri”, conform articolelor 217a și 290 din Codul Penal.

În timpul anchetei, agenția de investigații a confiscat și înghețat numeroase active, cum ar fi numerar, valută și proprietăți imobiliare în valoare de peste 1.000 de trilioane VND, inclusiv 800 de miliarde VND în numerar.

În prezent, Comitetul de Investigații continuă să colecteze documente și probe pentru a servi procesului de extindere a anchetei și de căutare a subiectelor conexe. În același timp, solicită subiecților conexi să se prezinte în fața Agenției de Investigații de Securitate pentru a beneficia de clemență în temeiul legii.

NGOC LONG

Sursă: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html