Fond funciar imens al companiei de cauciuc, legat de domnul Nguyen Cao Tri și doamna Truong My Lan

Dl. Nguyen Cao Tri - persoana acuzată că a însușit 1.000 de miliarde de VND de la proprietarul Van Thinh Phat, Truong My Lan. Fotografie: Universitatea Van Lang

După cum a relatat Lao Dong, printre cele 86 de persoane propuse pentru urmărire penală de către Agenția de Poliție de Investigații (C03) a Ministerului Securității Publice , inculpata Nguyen Cao Tri a fost acuzată de „abuz de încredere pentru însușirea de bunuri” în cazul care a avut loc la Van Thinh Phat Group și SCB Bank și unitățile aferente.

Printre acestea, Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) este singura unitate listată la bursă, ceea ce dezvăluie imensul fond funciar pe care îl deține această întreprindere.

Conform anunțului informativ publicat de Industrial Rubber Company la sfârșitul anului 2017, suprafața totală de teren pe care Compania o administrează conform documentelor legale (înainte de capitalizare) este de 11.146.541,8 m2, situată în cele două provincii Dong Nai și Binh Thuan .

Mai exact, în Dong Nai, suprafața totală legală deținută de Compania Industrială de Cauciuc este de 9.960.574 m2. Dintre aceasta, suprafața administrată și utilizată de companie este de 8.948.103,2 m2. Include închirierea directă de la stat cu plată anuală de 8.483.757,5 m2 și subînchirierea de la Corporația Industriei Alimentare Dong Nai fără semnarea unui contract și neplata a 464.345,7 m2. Se propune ca terenul neutilizat să fie restituit localității cu 1.012.470,8 m2.

O parte din zona IRC din Dong Nai. Fotografie preluată din anunțul informativ al Industrial Rubber Company.

Se știe că, la 24 februarie 2017, Comitetul Popular al provinciei Dong Nai a emis Dispeceratul Oficial nr. 1577/UBND-CNN, prin care aproba planul de utilizare a terenurilor al Companiei Industriale de Cauciuc, suprafața de teren utilizată după echitate fiind de 848,37 hectare, sub forma unui contract de arendă funciară de stat cu plată anuală și predarea a 101,25 hectare către administrația locală.

Între timp, întreaga suprafață pe care Compania Industrială de Cauciuc o administrează și o utilizează în provincia Binh Thuan este de 1.185.967,8 metri pătrați, fiind închiriată de stat și plătită anual. Există o decizie și un contract de închiriere a terenului pe 30 de ani, a fost emis un Certificat de Drepturi de Utilizare a Terenului, iar toate chiriile anuale ale terenului au fost plătite și achitate.

Conform raportului financiar al companiei Industrial Rubber Company pentru trimestrul al treilea din 2023, la 30 septembrie 2023, activele totale ale companiei au ajuns la 185 de miliarde VND, o scădere de aproximativ 10 miliarde VND față de începutul anului.

Datoriile companiei Industrial Rubber sunt de aproximativ 11 miliarde VND, cu fluctuații nesemnificative după 9 luni. Este demn de remarcat faptul că societatea nu a înregistrat datorii financiare.

Capitalul social al companiei Industrial Rubber Company a ajuns la 175 de miliarde VND. Dintre acestea, Capella Group Joint Stock Company deține 7,50% din capitalul companiei Industrial Rubber Company.

La sfârșitul primelor 9 luni ale anului trecut, Industrial Rubber Company a generat venituri de aproape 11 miliarde VND, dar din cauza funcționării sub prețul de cost, această întreprindere a raportat o pierdere după impozitare de peste 6 miliarde VND, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut a realizat un profit de aproape 16 miliarde VND.

Potrivit agenției de anchetă, domnul Nguyen Cao Tri a primit bani de la doamna Truong My Lan de mai multe ori, în total 1.000 de miliarde VND, prin trei forme: transferul a 65% din capitalul social al Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), cumpărarea a 100% din capitalul social al companiei Saigon Dai Ninh și investiția într-un proiect în districtul Hai Ha, provincia Quang Ninh.

Mai exact, în ceea ce privește Compania Industrială de Cauciuc, care a fost anterior o întreprindere de stat, dar a fost apoi capitalizată în perioada 2017-2018. Domnul Tri deține peste 30% din capitalul social.

Conform anchetei, în decembrie 2017, domnul Tri a fost de acord să transfere 65% din capitalul social către dna Lan pentru 45 de milioane USD. Dna Lan a plătit 21,25 milioane USD (aproape 500 de miliarde VND) pentru a cumpăra toate cele 30% din capitalul social deținut de Tri la Industrial Rubber Company.

Pentru legalizare, inculpatul Tri a dispus persoanelor care au semnat contractul de trust de investiții să transfere toate acțiunile către dna Lan prin intermediul unui reprezentant, fără a consemna prețul de transfer.

Totuși, acest trust de investiții este, în esență, cumpărarea și vânzarea de acțiuni care nu au fost transferate. Contractul de trust este un acord personal între domnul Tri și doamna Lan, care nu este raportat companiei Industrial Rubber. Toți banii au fost cheltuiți de doamna Lan.

Sursă: https://laodong.vn/kinh-doanh/quy-dat-khung-cong-ty-cao-su-lien-quan-ong-nguyen-cao-tri-ba-truong-my-lan-1269708.ldo