Shark Binh arestat: Dezvăluirea „găinii de aur” a industriei imobiliare NextLand

(Dan Tri) - Compania imobiliară NextLand a lui Shark Binh a folosit înregistrări contabile pentru a gestiona și a ascunde însușirea fondurilor companiei.

Pe 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a anunțat că Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, președintele NextTech Group) pentru a investiga infracțiunea de însușire frauduloasă de proprietate.

În special, pe lângă proiectul de criptomonedă AntEx, Shark Binh participă și în sectorul imobiliar prin intermediul companiei NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Societatea pe acțiuni NextLand Real Estate Investment and Trading a fost înființată în februarie 2021 cu un capital social social de 20 de miliarde VND. La acea vreme, reprezentantul legal și directorul era domnul Nguyen Hoa Binh. Sediul central al companiei se află în clădirea VTC online, nr. 18 Tam Trinh ( Hanoi ).

La începutul anului 2022, compania avea un nou reprezentant legal și director, domnul Doan Van Tuan (născut în 1992). La acea vreme, structura acționariatului includea: domnul Doan Van Tuan deținea 40%; doamna Nguyen Ha Thuy deținea 24%; restul de 36% era deținut de doamna Le Thi Quyen.

În martie 2022, compania și-a majorat capitalul social la 70 de miliarde VND. Până în aprilie 2022, compania a continuat să își majoreze capitalul social la 150 de miliarde VND.

În decembrie 2024, compania și-a redus brusc capitalul social la 142 de miliarde VND. La mijlocul acestui an, compania a continuat să își reducă capitalul social la 86 de miliarde VND.

Până în septembrie, NextLand a continuat să își reducă capitalul social la 73 de miliarde de VND. Dl. Dao Manh Dung este în prezent președintele consiliului de administrație, director general și reprezentant legal al NextLand. În plus, dl. Dung este, de asemenea, reprezentantul legal al unei serii de alte companii din ecosistemul NextTech.

Shark Binh la agenția de investigații (Foto: Poliția din Hanoi).

Potrivit Poliției din Hanoi, Shark Binh a condus înființarea NextLand. După un timp, i-a desemnat pe Doan Van Tuan și Nguyen Ha Thuy ca reprezentanți legali.

Compania le-a desemnat pe Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy și Doan Van Tuan să utilizeze înregistrările contabile pentru a gestiona și a ascunde însușirea fondurilor companiei.

Domnul Binh le-a ordonat angajaților săi să falsifice documente, contracte și extrase de plată pentru a acoperi activități financiare ilegale, cauzând pierderi deosebit de mari investitorilor.

Pe baza documentelor anchetei, pe 10 octombrie, Poliția din Hanoi l-a urmărit penal pe Shark Binh și alți 9 suspecți pentru fraudă și însușire de bunuri; în același timp, se are în vedere continuarea procesului de utilizare a documentelor false ale agențiilor și organizațiilor.

Poliția orașului continuă să investigheze și să extindă cazul, identificând subiecte legate de companiile membre din ecosistemul NextTech Group.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm