Proprietarul proprietății este Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Compania Nguyen Khang) și este folosită drept garanție pentru împrumutul acordat de Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Compania Thanh Tin) la sucursala Agribank Nha Be, conform contractului de credit semnat în 2018.

Ambele întreprinderi menționate mai sus aparțin ecosistemului de afaceri al omului de afaceri Nguyen Lam Huy. În cadrul căruia, compania Thanh Tin este reprezentată legal de domnul Nguyen Lam Huy, iar compania Nguyen Khang este reprezentată legal de domnul Nguyen Lam Hanh.

Domnul Nguyen Lam Huy este un om de afaceri renumit în industria turismului și hotelieră din Hoi An.

Recent, Agribank a confiscat în mod continuu active colaterale, care sunt case vechi din orașul antic Hoi An, legate de datoriile afacerilor deținute de domnul Nguyen Lam Huy.

Într-o serie de anunțuri privind licitațiile imobiliare din noiembrie 2023, Agribank a anunțat licitația a 11 case în centrul orașului Hoi An.

Printre acestea, există active cu o suprafață de până la peste 340 m2. Prețul de pornire al acestor active este cel mai mic, de 8,5 miliarde VND, iar cel mai mare, de 71,179 miliarde VND. Valoarea totală a celor 11 active garantate menționate mai sus (calculată în funcție de prețul de pornire) este de peste 252 miliarde VND.

w hoi an 263.jpg
O serie de case vechi din Hoi An, legate de magnatul Nguyen Lam Huy, au fost confiscate de bancă și scoase la licitație.

Majoritatea acestor afaceri sunt legate între ele.

Întreprinderile cu active ipotecate includ: Dong Duong Company (2 proprietăți), Dai Bao Nga Company Limited (3 proprietăți), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 proprietăți), NL Trong Nhan Company Limited (1 proprietate) și persoana fizică dna Pham Que Anh (1 proprietate).

Printre persoanele juridice și fizice menționate mai sus, Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited și Dai Bao Nga Company Limited sunt reprezentate legal de domnul Nguyen Lam Huy.

Dl. Nguyen Lam Huy s-a născut în 1979. Compania sa, Thien Nhat Viet, este cunoscută ca investitor al unui proiect de stațiune în orașul Hoi An.

Tot în cadrul acestui proiect, în 2020, dl. Huy a fost acuzat de un director al Biroului de Tranzacții Agribank din orașul Ho Chi Minh de fraudă și însușire de 40,5 miliarde VND.

Anterior, în 2015, Tan Dong An Company Limited, cu domnul Nguyen Lam Huy în calitate de director, a fost obligată de Tribunalul Popular din orașul Hoi An să plătească filialei BIDV Quang Nam 96 de miliarde VND (din care datoria principală era de 67 de miliarde VND). Activul care garanta executarea hotărârii judecătorești era hotelul River Beach Resort de la adresa Cua Dai nr. 5 (orașul Hoi An), deținut de Tan Dong An.

În ceea ce privește activele garantate ale caselor din orașul antic Hoi An, la începutul lunii august 2023, Agribank a anunțat selecția unei companii pentru a evalua activele a 23 de case din orașul Hoi An. Prin urmare, este probabil ca în viitorul apropiat o serie de alte case din Hoi An să fie scoase la vânzare de către bancă.