Continuați investigarea averilor „uriașe” legate de dna Truong My Lan

În ceea ce privește proprietățile imobiliare din districtul Nhon Trach (Dong Nai) și comuna Phuoc Kien, districtul Nha Be, orașul Ho Chi Minh (aparținând proiectului Bac Phuoc Kien) legate de dna Truong My Lan, președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat, Departamentul de Investigații al Poliției pentru infracțiuni de corupție, economie și contrabandă ( Ministerul Securității Publice ) continuă investigațiile și clarifică cazurile.

Conform verdictului de primă instanță în cazul care a avut loc la Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) în faza 1, Tribunalul Popular din orașul Ho Chi Minh a însărcinat Departamentul de Investigații al Poliției pentru corupție, infracțiuni economice și contrabandă (Ministerul Securității Publice) să continue investigarea și clarificarea a zeci de active legate de dna Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Inculpatul Truong My Lan și complicii săi la procesul de primă instanță.

Mai exact, în ceea ce privește 76 de imobile din districtul Nhon Trach care au fost confiscate, Consiliul de Primă Instanță a considerat că aceste imobile prezintă indicii că ar fi legate de faptele ilicite ale unor persoane care sunt proprietarii bunurilor pentru inculpatul Lan și trebuie separate și soluționate într-o altă cauză, astfel încât este necesară continuarea confiscării lor pentru investigare și clarificare.

În ceea ce privește 475 de proprietăți imobiliare aferente Societății pe Acțiuni Quoc Cuong Gia Lai (inclusiv 301 certificate de drept de utilizare a terenurilor, 21 de contracte notariale, 147 de acorduri de compensare pentru parcele de teren din comuna Phuoc Kien, districtul Nha Be, orașul Ho Chi Minh, aparținând Proiectului Zonal Rezidențial Bac Phuoc Kien și 6 certificate de drept de utilizare a terenurilor din comuna Phong Phu, districtul Binh Chanh), Completul de Judecători a constatat că inculpatul Lan a folosit Societatea pe Acțiuni Sunny Island Investment (Sunny Company) pentru a semna un contract prin care promitea cumpărarea și vânzarea Proiectului Zonal Rezidențial Bac Phuoc Kien cu Societatea pe Acțiuni Quoc Cuong Gia Lai pentru 14.800 miliarde VND și a plătit Societății pe Acțiuni Quoc Cuong Gia Lai 2.882,8 miliarde VND. Societatea pe Acțiuni Quoc Cuong Gia Lai a furnizat documente referitoare la compensația pentru curățarea amplasamentului proiectului menționat anterior. În plus, dna Nguyen Thi Nhu Loan i-a acordat inculpatei Lan 6 certificate de drept de folosință pe terenuri în comuna Phong Phu, districtul Nha Be, orașul Ho Chi Minh, în scopul împrumutării de mai mulți bani.

Compania Quoc Cuong Gia Lai a intentat un proces împotriva companiei Sunny în cadrul unui proces de arbitraj comercial pentru neefectuarea plății la timp, așa cum se prevede în contractul de cumpărare-vânzare din 29 martie 2017. În consecință, Consiliul de Arbitraj al Centrului de Arbitraj Internațional din Vietnam a emis Decizia nr. 63/20HCM din 10 mai 2023, declarând că societatea Quoc Cuong Gia Lai a reziliat contractul de cumpărare-vânzare menționat anterior, în conformitate cu prevederile contractului și cu prevederile legale, și nu a obligat compania Quoc Cuong Gia Lai să plătească companiei Sunny. Cu toate acestea, această decizie a Centrului de Arbitraj Internațional din Vietnam a fost anulată de Tribunalul Popular din orașul Ho Chi Minh (conform Deciziei nr. 2542/2023/QD-PQTT din 5 decembrie 2023).

Pentru a asigura recuperarea activelor statului, precum și interesele părților afiliate, este necesar să se continue sechestrul pentru a se asigura că Quoc Cuong Gia Lai Company returnează întreaga sumă de bani primită de la inculpatul Lan, care este de 2.882,8 miliarde VND. Această sumă este menită să asigure executarea hotărârii judecătorești pentru inculpatul Lan în întregul dosar. Dacă vor fi rambursate integral, toate bunurile imobiliare și documentele aferente vor fi returnate.

În ceea ce privește 16 proprietăți imobiliare din comuna Phuoc Kien, districtul Nha Be (aproximativ 1 hectar în zona aparținând Proiectului Zonal Rezidențial Bac Phuoc Kien), completul de judecată a constatat că aceste proprietăți imobiliare erau deținute de Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh și Nhan Nhut Phuong. Subiecții au declarat că au contribuit cu bani împreună cu Nguyen Ngoc Duong (decedată) pentru a cumpăra terenurile menționate anterior. Cu toate acestea, inculpata Lan a declarat că a cheltuit 500 de miliarde de VND pentru ca Nguyen Ngoc Duong să cumpere o suprafață de teren de aproximativ 1 hectar în cadrul Proiectului Zonal Rezidențial Bac Phuoc Kien menționat anterior. În prezent, Duong este decedată, iar dosarele cauzei nu au suficiente dovezi pentru a stabili că aceste proprietăți imobiliare aparțin inculpatei Lan. Pentru a avea o bază pentru soluționarea cazului conform reglementărilor, este necesar să se continue confiscarea acestor proprietăți imobiliare și să se predea agenției de anchetă pentru a continua clarificarea și soluționarea lor în etapa următoare a cazului.

Sursă