Prezentare generală a scandalului proiectului de criptomonedă AntEx care a băgat Shark Binh în probleme legale

(Dan Tri) - Proiectul de criptomonedă AntEx, cândva promovat pe scară largă în ecosistemul NextTech, a devenit acum în centrul atenției după arestarea lui Shark Binh, dezvăluind multe îndoieli în activitățile de investiții și mobilizare a capitalului.

În după-amiaza zilei de 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a anunțat oficial informații legate de cazul domnului Nguyen Hoa Binh (cunoscut și sub numele de Shark Binh), președintele NextTech Group.

Potrivit poliției, din august până în decembrie 2021, Shark Binh și colegii săi au dezvoltat și promovat proiectul „moneda digitală AntEx”, solicitând investiții prin înființarea Fondului „Next100 Blockchain”, cu angajamentul de a investi 50 de milioane de dolari în proiecte tehnologice.

Totuși, acesta este un proiect neverificat, cu semne de manipulare a tranzacțiilor pentru retragerea banilor. Echipa fondatoare a emis 33,2 miliarde de tokenuri AntEx (monedă digitală), vândute către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând aproximativ 117 miliarde VND.

Controversa a început la începutul lunii septembrie, când Shark Binh a vorbit la un eveniment despre proiecte de criptomonede și blockchain. El a avertizat cu privire la riscurile investițiilor în startup-uri care atrag capital prin emiterea de monede.

„Emit monede, colectează 3-5 milioane de dolari și apoi încep să «dă faliment», multe startup-uri încetează să mai facă asta. 99% din proiectele de emitere a monedelor eșuează, investitorii pierd bani, iar liderul de proiect păstrează banii și beneficiază legal”, a afirmat dl Binh.

Shark Binh a vorbit despre riscurile investițiilor în startup-uri care atrag capital prin emiterea de monede virtuale la un eveniment din septembrie (Foto: Captură de ecran).

Declarația lui Shark Binh a stârnit un val de controverse și furie în comunitatea investitorilor în criptomonede. Anterior, el sponsorizase și solicitase investiții în proiectul AntEx, dar după ce token-ul s-a prăbușit brusc, provocând pierderi de bani pentru mulți oameni, domnul Binh a rămas tăcut mult timp.

Ulterior, Shark Binh a postat încontinuu explicații pe pagina sa personală de Facebook, spunând că a investit în proiectul de criptomonedă AntEx, dar „echipa tehnică a comis abateri și apoi a dispărut”, ceea ce a dus la discreditarea atât a investitorilor, cât și a sa.

El a susținut că este doar un investitor, neimplicat direct în operațiuni. În postările sale pe rețelele de socializare, Shark Binh a afirmat că a fost doar o victimă, nu doar că a pierdut 2,5 milioane de dolari, ci a fost și discreditat. Președintele NextTech a răspuns chiar și celor cu opinii contrare, exprimându-și disponibilitatea de a transmite în direct pentru confruntarea publică.

Pe 29 septembrie, un cont care pretindea a fi un fost angajat NextTech a postat o acuzație, susținând că domnul Binh era persoana din spatele întregului proiect de criptomonedă AntEx.

Înainte de a fi arestat, Shark Binh a postat încontinuu pe pagina sa personală acuzându-și fostul coleg de trădare (Foto: Captură de ecran).

Această persoană a afirmat că dl. Binh deținea cheia portofelului, dirija direct controlul fluxului de numerar și ordona vânzarea token-ului imediat după listare pentru a profita de diferența de preț. Această persoană a mai spus că are dovezi și i-a cerut dlui. Binh să fie deschis și transparent în privința finanțelor sale.

După aceea, ambele părți au publicat în mod continuu dovezi și s-au acuzat reciproc pe rețelele de socializare, ceea ce a complicat din ce în ce mai mult cazul. La doar câteva zile mai târziu, Poliția orașului Hanoi a intervenit pentru a clarifica plângerea legată de proiectul de criptomonedă AntEx.

Pe 10 octombrie, Departamentul de Investigații al Poliției din Hanoi l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Shark Binh pentru infracțiunile de: Însușire frauduloasă de bunuri și Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave. 9 persoane înrudite (inclusiv foști angajați și parteneri) au fost, de asemenea, urmărite penal pentru aceleași infracțiuni.

Proiectul de criptomonedă AntEx a fost lansat în septembrie 2021, fiind introdus ca un ecosistem financiar descentralizat (DeFi) cu stablecoin-ul VNDT „ancorat” la valoarea dong-ului vietnamez. Stablecoin este un tip de criptomonedă care își menține prețul prin faptul că este legată de active reale.

Shark Binh a atras o mare atenție când a anunțat o investiție de 2,5 milioane de dolari prin fondul Next100 Blockchain, asumându-și totodată și rolul de consilier strategic.

Cu toate acestea, după listare, tokenul AntEx a pierdut rapid 99% din valoare, determinând mulți investitori să piardă bani. AntEx a avut apoi aproape nicio activitate și în martie 2023 a anunțat o schimbare de nume în Rabbit (RAB), o mișcare care se credea că va șterge istoria scăderilor de prețuri, dar noul token a continuat să scadă vertiginos.

Potrivit agenției de investigații, la sfârșitul anului 2021, dl Binh și-a folosit reputația personală pentru a promova proiectul, angajându-se să investească 50 de milioane de dolari pentru a consolida încrederea investitorilor, evitând o vânzare masivă (care ar provoca o scădere a valorii monedei) pentru a retrage capital.

Cu toate acestea, autoritățile au acuzat proiectul că nu a respectat foaia de parcurs, echipa fondatoare a retras bani din portofelul general, i-a transferat în portofele personale și companii din ecosistemul NextTech pentru utilizare abuzivă.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm