Defectarea unei rețele de cumpărare și vânzare a 3.700 de facturi false în valoare de peste 1.200 de miliarde de VND

Pe 18 ianuarie, conform informațiilor de la Poliția Districtului 10 din orașul Ho Și Min, unitatea tocmai a destructurat o rețea ilegală de tranzacționare cu facturi în valoare de peste 1.200 de miliarde de VND. În același timp, unitatea a urmărit penal și a arestat 5 suspecți pentru a investiga infracțiunea de tranzacționare ilegală cu facturi condusă de Nguyen Xuan Vinh (47 de ani, domiciliat în Secția 13, Districtul 10, orașul Ho Și Min).

Nguyen Xuan Vinh (al doilea din stânga) și complicii săi de la agenția de investigații. (Fotografie furnizată de poliție)

Potrivit Poliției Districtului 10, Vinh și complicii săi au înființat, administrat și operat 26 de companii „fantomă” în Districtul 10 și zonele învecinate, cu scopul de a cumpăra și vinde ilegal facturi cu valoare adăugată și de a obține profituri ilegale.

Mai exact, din 2020 până în prezent, prin intermediul a 12/26 de companii „fantomă”, Vinh și complicii săi au emis peste 3.700 de facturi de TVA către sute de companii, cu o valoare totală falsă de peste 1.200 de miliarde VND, profitând ilegal de zeci de miliarde de VND.

Potrivit Poliției Districtului 10, modul de operare al acestui grup este de a cumpăra entități juridice ale unor companii înființate de alții sau de a colecționa cărți de identitate ale mai multor persoane.

Apoi, au profitat de politica deschisă în înregistrarea comerțului pentru a se da drept companii și a le înființa companii „fantomă” pentru a cumpăra și vinde ilegal facturi cu valoare adăugată, ascunzându-și locul și antecedentele.

În timpul procesului de declarare a impozitelor, Vinh și complicii săi au declarat în fals că valoarea bunurilor achiziționate era aproape egală cu valoarea bunurilor vândute, pentru a evita suspiciunile și detectarea de către autorități.

În prezent, Agenția Poliției de Investigații, Poliția Districtului 10, Ho Și Min, continuă să extindă ancheta.

Hoang Tho

Sursă: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html