Procuratura Supremă a Poporului a finalizat rechizitoriul pentru urmărirea penală a dnei Tran Tuyet Mai (născută în 1961, președintă a Consiliului de Administrație și directoare generală a companiei Hai Ha) pentru încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, și încălcarea reglementărilor contabile, cauzând consecințe grave.
În ceea ce privește cauza, inculpata Nguyen Thi Ngoc Anh (responsabilă de Departamentul General al companiei Hai Ha) a fost urmărită penal pentru încălcarea reglementărilor contabile, cauzând consecințe grave; Le Thi Hue (fostul director executiv și contabil-șef al companiei Hai Ha) a fost urmărită penal pentru încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, precum și pentru încălcarea reglementărilor contabile, cauzând consecințe grave.
Conform acuzației, compania Hai Ha a primit un Certificat de Eligibilitate pentru a acționa ca angrosist de produse petroliere din partea Ministerului Industriei și Comerțului la 17 martie 2017. Din 2017 până în 12 ianuarie 2024, compania Hai Ha a pus deoparte peste 612 miliarde VND pentru Fondul de Stabilizare a Prețurilor (BOG).
Totuși, profitând de faptul că i s-a atribuit sarcina de a gestiona acest fond, dna Tran Tuyet Mai i-a ordonat dnei Le Thi Hue să plătească doar 295 de miliarde VND pentru a înființa Fondul BOG; restul de 317 miliarde VND au fost utilizate împotriva reglementărilor.
La 12 ianuarie 2024, Ministerul Industriei și Comerțului a emis o decizie de revocare a Certificatului de eligibilitate pentru a acționa ca comerciant angro de produse petroliere al companiei Hai Ha.
După ce li s-a revocat Certificatul de eligibilitate pentru a fi angrosisti de produse petroliere, dna Tran Tuyet Mai și Le Thi Hue nu au plătit imediat întregul Fond BOG la bugetul de stat, așa cum era prevăzut, ceea ce a cauzat statului o pierdere de peste 317 miliarde VND.
În ceea ce privește actul de falsificare și falsificare a documentelor contabile, acuzația este că, în timpul procesului operațional, contabilul-șef și Nguyen Thi Ngoc Anh, responsabilă de Departamentul General al companiei Hai Ha, au stabilit două sisteme de evidență contabilă pentru a monitoriza, gestiona și raporta activitățile de producție și comerciale.
Mai exact, software de contabilitate rapidă pentru raportarea fiscală conform reglementărilor și software Visoft Accounting (registre contabile interne) pentru monitorizarea și gestionarea activităților de vânzări efective ale companiei Hai Ha.
Rezultatele investigației au stabilit că, în software-ul de contabilitate Fast, cantitatea de benzină A95 vândută și declarată pentru plata taxei pentru protecția mediului a fost de peste 150 de milioane de litri. În software-ul Visoft, cantitatea reală de benzină A95 vândută a fost de peste 154 de milioane de litri.
Astfel, compania Hai Ha a omis din contabilitate și nu a declarat și plătit impozit pentru peste 3 milioane de litri de benzină A95. Această cantitate de benzină A95 este supusă taxei pentru protecția mediului în 2010.
Rechizitoriul a stabilit că, de când companiei Hai Ha i s-a acordat o licență comercială pentru exportul și importul de benzină și petrol, compania Hai Ha a colectat și gestionat taxa de protecție a mediului plătită statului de cumpărătorii de benzină și petrol, așadar trebuie să fie responsabilă pentru gestionarea taxei de protecție a mediului colectate; să declare integral cele 3 milioane de litri de benzină A95 menționate mai sus, să calculeze taxa la 4.000 VND/litru și să plătească taxa pe data de 25 a fiecărei luni.
Cu toate acestea, dna Mai a dispus inculpatei Le Thi Hue, contabil-șef, și Nguyen Thi Ngoc Anh, responsabilă de Departamentul General, să stabilească și să utilizeze două sisteme contabile pentru a ține în afara evidențelor contabile (rapoarte fiscale) cantitatea menționată mai sus de benzină A95 vândută efectiv, cu o sumă de peste 15 miliarde VND reprezentând taxe pentru protecția mediului, cauzând prejudicii statului.
La 31 decembrie 2024, expertul criminalist al Departamentului General de Impozite a emis o concluzie de evaluare, stabilind că fapta companiei Hai Ha de a omite din contabilitate și de a nu declara taxa de protecție a mediului vândută a cauzat o pierdere la bugetul de stat de peste 15 miliarde VND sub formă de impozite.
Sursă: https://vietnamnet.vn/truy-to-chu-tich-cong-ty-hai-ha-vi-gay-thiet-hai-cho-nha-nuoc-hon-317-ty-dong-2366842.html
Comentariu (0)