În lupta împotriva criminalității, maiorul Dong Quang Thang (Poliția districtuală Bac Tu Liem, Hanoi ) a rezolvat multe cazuri complicate.

Fără titlu 1 copie.png
Sigilii în rețeaua ilegală de tranzacționare a facturilor. Foto: CACC

La sfârșitul anului 2022, prin intermediul unor măsuri profesionale, maiorul Thang și coechipierii săi au descoperit comercializarea ilegală a facturilor cu valoare adăugată. Echipa de Investigare a Infracțiunilor Economice și de Poziție a Poliției a propus Comandamentului Poliției Districtului Bac Tu Liem să inspecteze și să se ocupe de caz.

Maiorul Thang a povestit că, atunci când organizația l-a arestat pe suspect, s-a descoperit că această persoană nu putea fi director, deoarece era analfabet. De acolo, unitatea a ridicat întrebarea dacă actul de identitate al acestei persoane ar fi putut fi furat sau cumpărat.

În august 2022, unitatea a descoperit că Binh Minh General Trading and Production Company Limited (în cartierul Thuong Cat, districtul Bac Tu Liem) avea conținut care prezenta riscuri fiscale foarte ridicate.

După verificări preliminare, poliția a stabilit că firma menționată anterior era o firmă „fantomă”, înființată pentru a opera ca vânzător de facturi cu TVA. Maiorul Thang s-a prezentat conducerii unității și a propus efectuarea verificărilor și colectarea documentelor relevante.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (stânga) și Dinh Thi Nguyet au fost arestați de poliție. Foto: CACC

Sub conducerea Poliției Districtuale Bac Tu Liem, maiorul Thang și echipa Poliției Economice au destructurat cu succes o rețea de comercializare ilegală a facturilor cu valoare adăugată prin metode și trucuri sofisticate.

Prin urmare, agenția de poliție i-a citat pe următorii subiecți: Nguyen Thi Luu Huong (născută în 1960, în districtul Long Bien); Dinh Thi Nguyet (născută în 1960, în districtul Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (născută în 1988, în orașul Hai Duong , provincia Hai Duong); Pham Van Truong (născut în 1990) și Ta Thi Trang Nhung (născută în 1993, ambii în districtul Bac Tu Liem).

Rezultatele anchetei au stabilit că subiecții menționați mai sus au folosit 10 companii „fantomă” pentru a vinde ilegal facturi cu valoare adăugată. Huong i-a vândut lui Cuc (director adjunct al Departamentului de Management al Calității - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 de facturi cu valoare adăugată emise de 8 companii, cu o valoare totală de peste 6 miliarde VND, astfel încât Cuc să poată întocmi documente pentru a plăti manopera.

În plus, Huong i-a vândut lui Nhung 12 facturi în valoare totală de peste 6 miliarde VND pentru a legaliza intrările, cheltuielile de afaceri și pentru a pregăti documente de declarare fiscală pentru TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, al cărei director este soțul lui Nhung, Truong.

La agenția de anchetă, subiecții și-au recunoscut cu toții infracțiunile. Poliția districtuală Bac Tu Liem a inițiat un dosar, i-a urmărit penal pe suspecți pentru „comercializare ilegală de facturi” și a solicitat urmărirea penală în fața legii.

Pe 22 august, președintele Comitetului Popular din Hanoi, Tran Sy Thanh, a semnat o decizie de felicitare a maiorului Dong Quang Thang pentru realizările sale în lupta împotriva criminalității.