Din noiembrie 2025, transferurile de 500 de milioane trebuie raportate Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor.

Începând cu 1 noiembrie 2025, transferurile de 500 de milioane sau mai mult trebuie raportate Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor.

Acest conținut a fost emis de Banca de Stat prin Circulara 27/2025/TT-NHNN. Mai exact, articolul 9 din Circulară prevede regimul de raportare a tranzacțiilor de transfer electronic de bani către Departamentul pentru Combaterea Spălării Banilor utilizând date electronice, inclusiv:

- Tranzacții interne de transfer electronic de bani: Tranzacții cu o valoare de 500 de milioane VND sau mai mult sau în valută străină de valoare echivalentă, în cazul în care toate instituțiile financiare care participă la tranzacțiile de transfer electronic de bani se află în Vietnam.

- Tranzacții internaționale de transfer electronic de bani: Tranzacții de transfer electronic de bani în care cel puțin o instituție financiară participantă este situată în afara Vietnamului și este efectuată în țări și teritorii din afara Vietnamului, cu o valoare de 1.000 USD sau mai mult sau echivalentul în alte valute străine.

Totuși, dacă entitatea raportoare este o instituție financiară intermediară într-o tranzacție de transfer electronic de bani, aceasta nu este obligată să facă raportul menționat mai sus.

Conținutul raportului include: informații despre instituțiile financiare inițiatoare și beneficiare; informații despre clienții individuali sau organizațiile care participă la transferuri electronice de bani; informații despre tranzacții; alte informații solicitate periodic de Departamentul pentru Combaterea Spălării Banilor...

Ajustări ale documentelor de identitate la utilizarea serviciilor de plată fără numerar începând cu 18 noiembrie 2025

Banca de Stat a Vietnamului modifică și completează o serie de articole privind furnizarea de servicii de plată fără numerar din Circulara 30/2025/TT-NHNN, în vigoare de la 18 noiembrie 2025.

Prin urmare, documentele de identificare utilizate în prezenta Circulară pentru plățile fără numerar s-au modificat față de Clauza 10, Articolul 3 din Circulara 15/2024/TT-NHNN, inclusiv:

- Cetățeni vietnamezi: Carte de identitate, carte de identitate sau carte de identitate electronică (Vechea reglementare: Carte de identitate și certificat de identitate eliminate).

- Vietnameze de naționalitate nedeterminată: Certificat de origine vietnameză emis de o autoritate competentă (Regulament vechi: Certificat suplimentar de origine vietnameză).

- Străini rezidenți în Vietnam: Pașaport sau documente de verificare a identității emise de autoritățile străine competente sau documente conform vizei de intrare, documente de înlocuire a vizei, documente care dovedesc scutirea de viză sau identitate electronică (prin intermediul unui cont de identificare electronică de nivel 02, dacă există).

Băncile au permisiunea de a primi lingouri de aur începând cu 15 noiembrie 2025

Banca de Stat modifică Circulara privind clasificarea, ambalarea și livrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase prin Circulara nr. 33/2025/TT-NHNN, în vigoare de la 15 noiembrie 2025.

Unul dintre conținuturile notabile este cesiunea dreptului de a livra și primi lingouri de aur către instituțiile de credit. Mai exact, Circulara 33/2025/TT-NHNN a adăugat următoarele prevederi:

Comentariu (0)