Demascând trucul care i-a determinat pe mii de investitori să depună miliarde de dolari în moneda virtuală PaynetCoin

Pe lângă organizarea de conferințe și seminarii grandioase, grupul fraudulos a deghizat moneda virtuală PaynetCoin (PAYN) ca fiind listată la burse americane de renume și plătind dobânzi de 5-9% noilor participanți în primele etape.

Agenția de investigații de securitate a implementat un plan de căutare de urgență la Fimetech Company Limited (reprezentanță în Hanoi ) - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

Conform Tuoi Tre Online , Poliția Provincială Phu Tho tocmai a destructurat un grup de crimă organizată transnațională care opera ilegal sub forma cumpărării și vânzării unei monede virtuale numite PaynetCoin, cu o valoare de miliarde de dolari.

Vorbind despre metoda de operare a grupării de fraudă cu monedă virtuală, generalul-maior Nguyen Minh Tuan - directorul Poliției Provinciale Phu Tho - a declarat că, din 2021, Nguyen Van Ha (45 de ani, din comuna Phu My Bac, provincia Gia Lai - liderul rețelei) și complicii săi au programat și creat moneda virtuală PaynetCoin care funcționează pe platforma Blockchain, construind un sistem de recompense conform unui model pe mai multe niveluri pentru a atrage participanți (folosind site-uri web precum FMCPAY.com și AFF2024.com pentru înregistrarea și activarea pachetelor de investiții ilegale).

„A studiat finanțele și a lucrat în sectorul bancar, așa că înțelege creditul, finanțele și, în special, psihologia oamenilor, în special a celor care au bani, dar nu au cunoștințe de investiții, ceea ce îi face ușor să investească în monedă virtuală”, a declarat generalul-maior Nguyen Minh Tuan.

Pentru a dezvolta sistemul, Ha a atras o serie de persoane care să se alăture, inclusiv Phan Viet Lap (42 de ani, din cartierul Bay Hien, orașul Ho Chi Minh). Toate aceste persoane au experiență în activități pe mai multe niveluri, așa că au dezvoltat sistemul foarte rapid, organizând seminarii ample la stațiuni, resorturi și hoteluri de 5 stele pentru a promova PaynetCoin ca fiind valoros și profitabil în investiții.

Grupul lui Ha plătește, de asemenea, profituri de 5-9% pe lună - o rată a dobânzii extrem de atractivă pentru nou-veniți în climatul economic actual.

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan a luat direct declarații de la persoanele implicate în caz - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

Locotenent-colonelul Hoang Tung, șeful Departamentului de Securitate Economică al Poliției din provincia Phu Tho, a declarat că grupul fraudulos a folosit PaynetCoin pentru a plăti recompense investitorilor. Acești bani vor fi folosiți de investitori pentru a-i schimba pe cei care dețin criptomoneda PaynetCoin în nevoie pe platforma de schimb FMCPAY.com în criptomonedă USDT, care poate fi apoi schimbată în USD sau monedă vietnameză.

Totuși, aceștia stabilesc și un comision de retragere foarte mare pentru fiecare tranzacție, făcându-i pe oameni să se teamă de fiecare dată când retrag bani. În același timp, „seamănă” speranța că banii vor rămâne acolo, cu cât se acumulează mai multe puncte de recompensă în PaynetCoin, cu atât profitul va fi mai mare ulterior, dar, în realitate, nu are nicio valoare.

„Când oamenii primeau dobânzi, nu le retrăgeau pentru că îi auzeau pe escroci spunând că, dacă păstrează PaynetCoin, acesta va deveni din ce în ce mai profitabil și valoarea sa va crește, așa că majoritatea oamenilor nu și-au retras banii” - a declarat locotenent-colonelul Hoang Tung.

Agenția de investigații de securitate ia declarații de la angajați - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

Locotenent-colonelul Hoang Tung a mai spus că, pentru a înșela investitorii, grupul lui Ha a furnizat și o mulțime de informații false, cum ar fi faptul că bursa de valute virtuale PaynetCoin era înregistrată să opereze în SUA sau că această monedă digitală putea fi folosită pentru a cumpăra bilete de avion, a rezerva camere de hotel...

„În acest caz, sfătuim oamenii să nu aibă încredere în metodele de investiții cu rate ale dobânzii prea mari în comparație cu depozitele bancare sau investițiile de la întreprinderile producătoare.”

„Atunci când participă la investiții, oamenii trebuie să cerceteze și să înțeleagă informații complete și oficiale”, a subliniat generalul-maior Nguyen Minh Tuan.

Totuși, toate sunt site-uri web create de grupul lui Ha și nu au nicio valoare tranzacțională reală.

„Cu astfel de acoperiri și trucuri, grupul lui Ha a atras mii de participanți, suma totală mobilizată ajungând la miliarde de dolari. Deși liderul este vietnamez, au mobilizat atât investitori autohtoni, cât și străini.”

„În momentul în care am luat măsuri drastice în acest caz, bani din India și Filipine continuau să curgă către bursa virtuală creată de Ha”, a declarat locotenent-colonelul Hoang Tung.

Proprietăți și bunuri imobiliare au fost confiscate în timpul unei percheziții la domiciliul unui suspect - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan a dezvăluit că, atunci când au luat măsuri drastice în acest caz, grupul lui Ha a retras aproximativ 200 de milioane de dolari pentru uz personal, nu conform obiectivului declarat anterior în apelul la investitori.

„În acest caz, l-am arestat pe lider, precum și pe creatorul monedei virtuale pentru a defrauda și a însuși bunurile oamenilor. În același timp, am confiscat și blocat o cantitate mare de numerar, valută străină și bunuri imobiliare în valoare totală de până la 1.000 de miliarde de VND.”

„În viitor, când vom extinde ancheta, cu siguranță vom putea confisca mai mulți bani pentru a-i returna victimelor mai târziu”, a declarat generalul-maior Nguyen Minh Tuan.

Notificare privind găsirea victimelor cazului

Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Departamentului de Poliție Provincială Phu Tho a anunțat că unitatea investighează în prezent un caz de fraudă și deturnare de proprietăți legate de investițiile în moneda digitală PaynetCoin (PAYN) și de ringul de tranzacționare FMCPAY.

Pentru a derula ancheta, cetățenii care dețin informații legate de caz sunt rugați să contacteze în mod proactiv și să ofere informații prin intermediul numerelor de telefon 0692.645.133 - 0393.817.910 (anchetatorul Le Xuan Truong) sau la biroul Agenției de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Phu Tho, situat pe strada Tran Phu nr. 216, secția Viet Tri.

ÎNŢELEPCIUNE

Sursă: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm