Procesul FLC: Trinh Van Quyet condamnată la 21 de ani de închisoare

Judecătorul și președintele procesului, Vu Quang Huy, a anunțat verdictul inculpaților. Foto: Pham Kien/VNA

Prin urmare, inculpata Trinh Van Quyet (născută în 1975, fost președinte al consiliului de administrație al FLC Group, președinte al Tre Viet Aviation Joint Stock Company) a fost condamnată de instanță la 18 ani de închisoare pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, 3 ani m în închisoare pentru infracțiunea de „Manipulare a pieței bursiere”, pedeapsa totală pentru inculpatul Quyet este de 21 de ani de închisoare.

De asemenea, pentru aceste două infracțiuni au fost urmăriți penal alți 7 inculpați, inclusiv: Trinh Thi Minh Hue (născută în 1981, contabil general al Grupului FLC; sora inculpatei Trinh Van Quyet) a fost condamnată de instanță la 14 ani de închisoare. Trinh Thi Thuy Nga (născută în 1979, contabil general al Grupului FLC; membră a Consiliului de Administrație și director general adjunct al Societății pe Acțiuni BOS Securities - predecesoarea Societății pe Acțiuni FLC Securities; sora inculpatei Trinh Van Quyet) a fost condamnată la 8 ani de închisoare. Huong Tran Kieu Dung (născut în 1978, vicepreședinte permanent al Grupului FLC, președinte al Consiliului de Administrație al Companiei BOS) a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare. Trinh Van Dai (născută în 1966, director general adjunct al Societății pe Acțiuni de Construcții FLC Faros - Compania Faros) a fost condamnată la 11 ani de închisoare. Nguyen Van Manh (născută în 1977, șefa Grupului de Materiale Peisagistice, Departamentul de Achiziții și Aprovizionare, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 ani de închisoare. Trinh Tuan (născută în 1984, fost director al FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 ani și 6 luni de închisoare. Nguyen Thi Hong Dung (născută în 1972, domiciliată în secția Dich Vong Hau, districtul Cau Giay, Hanoi ) 4 ani de închisoare.

Inculpata Trinh Van Quyet (fostul președinte al consiliului de administrație al FLC Group, președinte al Tre Viet Aviation Joint Stock Company) a fost condamnată la 21 de ani de închisoare de către instanță. Foto: Pham Kien/VNA

Instanța i-a condamnat pe ceilalți 42 de inculpați din dosar la pedepse cuprinse între 15 luni de închisoare cu suspendare și 7 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiunile de: însușire frauduloasă de bunuri; manipulare a pieței bursiere; abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; publicare intenționată de informații false sau ascundere de informații în activități legate de valori mobiliare.

În acest caz, este vorba și de inculpatul Doan Van Phuong (fost director general al FLC Group, președinte al consiliului de administrație al Faros Construction Joint Stock Company), care este în prezent fugar și căutat de agenția de anchetă.

Hotărârea de primă instanță a stabilit că, în acest caz, inculpații au profitat de activitățile pieței bursiere pentru a comite infracțiuni, provocând pierderea încrederii în societate, afectând încrederea și interesele investitorilor. Printre inculpați, Trinh Van Quyet a fost creierul, conducând direct, ceilalți inculpați fiind complici care l-au ajutat pe inculpatul Quyet. Comportamentul inculpatului anterior a fost premisa pentru ca inculpații ulteriori să comită infracțiuni. Prin urmare, este necesar să se trateze cu strictețe inculpații, cu pedepse proporționale cu natura și gravitatea infracțiunilor.

Completul de judecată a stabilit că, în timpul procesului, mărturiile inculpaților au fost în concordanță cu documentele și probele din dosar, în concordanță cu mărturiile victimelor... afirmând că urmărirea penală a inculpaților de către Procuratura Populară Supremă pentru infracțiunile menționate anterior a fost pe deplin justificată. De asemenea, Curtea a stabilit că numărul victimelor în acest caz, după examinarea listei și a antecedentelor, a depășit 25.000 de persoane. Acestea erau persoane care au cumpărat acțiuni ale companiei Faros (cod bursier ROS) pentru prima dată și cărora li s-au oferit informații false de către Trinh Van Quyet și alți inculpați pentru a defrauda și a însuși bunuri.

Contribuția de capital a crescut de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND

Inculpații ascultă verdictul instanței. Foto: Pham Kien/VNA

Hotărârea de primă instanță a statuat că, în scopul de a însuși banii investitorilor în scopuri proprii, Trinh Van Quyet a folosit compania Faros ca instrument, ordonându-le lui Doan Van Phuong și Trinh Thi Minh Hue să comită acte frauduloase de creștere a capitalului propriu al companiei Faros de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, apoi finalizând procedurile de listare la bursă a acțiunilor corespunzătoare valorii capitalului propriu fictiv al companiei Faros. Quyet a folosit ringul HOSE ca instrument și mijloc pentru a vinde acțiuni, însușind banii investitorilor. Pentru a însuși banii, Trinh Van Quyet i-a desemnat pe Doan Van Phuong și Trinh Thi Minh Hue să conducă și să gestioneze direct toate activitățile de legalizare a documentelor pentru majorarea capitalului fictiv și, în același timp, a solicitat unui număr de persoane să ia rolul de acționari pentru a primi transferul de acțiuni ale companiei Faros, să semneze procedurile de legalizare pentru majorarea aportului de capital și legalizarea utilizării acestuia, consemnând aceste informații false în Raportul Financiar Auditat și în Prospectul pentru completarea documentelor pentru listarea acțiunilor ROS la bursa de valori.

Inculpații de la Departamentul de Supraveghere a Companiilor Publice din cadrul Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare, Depozitarul de Valori Mobiliare din Vietnam și Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HOSE) au folosit informații false în situațiile financiare auditate și în documentele furnizate de compania Faros pentru a aproba compania publică, a înregistra valorile mobiliare și a lista 430 de milioane de acțiuni ROS pe HOSE.

Completul de judecată a subliniat: Având motivele, scopurile și trucurile menționate mai sus, Trinh Van Quyet a folosit podeaua HOSE ca mijloc de a vinde 391.155.480 de acțiuni formate din contribuții de capital umflate către peste 25.000 de investitori la bursa de valori, însușind peste 3.621 miliarde VND. Pentru a provoca consecințele menționate mai sus, a existat o participare și o asistență activă din partea inculpaților din dosar în procesul de contribuții de capital umflate, încredințare a investiției, acceptare a încredințării investiției, legalizarea fluxului de numerar din contribuțiile de capital umflate; identificarea contribuțiilor de capital umflate; aprobarea listării la bursă... pentru a crea condiții pentru ca Trinh Van Quyet să vândă acțiuni formate din contribuții de capital ale proprietarilor umflate, însușind bani de la investitorii de la bursa de valori.

Crearea artificială a cererii și ofertei, manipularea pieței bursiere

Scenă de la tribunal. Foto: Pham Kien/VNA

Verdictul primei instanțe a statuat că, în scopul de a profita ilegal pe piața bursieră prin intermediul acțiunilor listate ale companiilor din Grupul FLC, Trinh Van Quyet a dispus ca Trinh Thi Minh Hue să împrumute documente personale ale 45 de persoane, rude și angajați ai Grupului FLC, pentru a înființa și înregistra 20 de afaceri și a deschide 500 de conturi de valori mobiliare pe numele unor persoane fizice și juridice. În același timp, a dispus furnizarea de bani falși în conturi pentru a efectua acte de manipulare a pieței bursiere pentru 5 coduri de acțiuni AMD, HAI, GAB, FLC, ART, cum ar fi: cumpărarea și vânzarea continuă a aceluiași tip de valori mobiliare, potrivirea cumpărărilor și vânzărilor în cadrul grupului (fără a duce la transferul efectiv al proprietății), cumpărarea și vânzarea în volume mari, dominarea pieței la orele de deschidere și închidere, plasarea de ordine de cumpărare/vânzare și apoi anularea ordinelor... pentru a crea o cerere și ofertă false, manipularea pieței bursiere pentru cele 5 coduri de acțiuni menționate mai sus, profitând ilegal de peste 723 de miliarde de VND.

În special, codul bursier al AMD a efectuat singur manipulări în perioada 26 mai 2017 - 13 iulie 2017, profitând ilegal de 39 de miliarde VND, înainte de intrarea în vigoare a Codului Penal din 2015. Agenția de Investigații a solicitat Comisiei de Stat a Valorilor Mobiliare să procedeze conform reglementărilor. Articolul 29 din Decretul 108/2013/ND-CP din 23 septembrie 2013, care prevede sancțiuni administrative pentru încălcări în domeniul valorilor mobiliare și al pieței valorilor mobiliare, aplică măsuri corective, obligându-i pe Trinh Van Quyet și Trinh Thi Minh Hue să returneze profiturile ilegale obținute din încălcări. Prin urmare, Trinh Van Quyet și complicii săi sunt responsabili penal doar pentru profiturile ilegale ale celor 4 coduri bursiere HAI, GAB, ART și FLC, în valoare de peste 684 miliarde VND.

Conform completului de fond, pentru ca Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue și Trinh Thi Thuy Nga să manipuleze piața bursieră și să obțină profit ilegal de peste 684 miliarde VND, a existat o participare activă și asistență din partea altor inculpați din Grupul FLC în semnarea rezoluțiilor și direcționarea conturilor gestionate de Trinh Thi Minh Hue pentru a le utiliza pentru a cumpăra valori mobiliare fără garanții (acordând ilegal bani). De asemenea, unii inculpați au împrumutat lui Trinh Thi Minh Hue documente personale pentru a înființa companii și a deschide conturi de valori mobiliare pentru a manipula piața bursieră, ajutând-o pe Trinh Van Quyet să obțină profit ilegal la bursă.

Sursă