Informațiile de mai sus au fost împărtășite de dl. Jarek Jakubcek, reprezentant al Binance, la o întâlnire cu presa din orașul Ho Chi Minh, care a avut loc pe 17 aprilie.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek vorbește despre activitățile de combatere a spălării banilor pe Binance. Foto: Le My

Dl. Jarek Jakubcek a spus că mulți oameni cred că tranzacțiile cu criptomonede sunt anonime, așa că mulți infractori profită de acestea pentru a „spăla bani”, însă, conform statisticilor actuale, doar 0,3% dintre infractori „spală bani” prin intermediul tranzacțiilor cu criptomonede. De fapt, cu ajutorul tehnologiei Blockchain, autoritățile pot investiga complet modul în care au loc tranzacțiile prin intermediul adreselor de portofel web3 (un identificator format din litere și cifre creat pe baza unor chei publice și private. În esență, o astfel de adresă este o „locație” specifică pe Blockchain, unde pot fi trimise criptomonede).

Un reprezentant Binance a spus, de exemplu, acum 6 ani, că dacă doreai să trimiți bani în Paraguay, trebuia să plătești un comision unității intermediare pentru a-i putea transfera destinatarului. Cu toate acestea, cu criptomonedele, lucrurile stau diferit. Dacă folosești Bitcoin, transferul va fi mai rapid, iar banii vor fi transferați direct destinatarului. În același timp, acest proces de transfer va fi salvat pe Blockchain, iar utilizatorii pot folosi ID-ul tranzacției (TxID) pentru a verifica starea și procesul de implementare prin istoricul tranzacțiilor de pe bursă sau multe site-uri web permit acest lucru în prezent. Prin urmare, atunci când există o activitate de „spălare de bani”, bursa va detecta cu ușurință și se va coordona cu agențiile de aplicare a legii pentru a o gestiona.

În ultima vreme, Binance a cooperat cu agențiile de aplicare a legii din numeroase țări, inclusiv din Vietnam, pentru a sprijini investigarea activităților de „spălare de bani” prin intermediul criptomonedelor. În același timp, Binance a integrat și un Sistem de Cereri pentru Aplicarea Legii de către Guvern . Această funcție este destinată exclusiv guvernelor și agențiilor de aplicare a legii. În consecință, aceste agenții pot utiliza sistemul pentru a trimite solicitări de informații. Binance va lua în considerare cooperarea de la caz la caz pentru a divulga informațiile așa cum este prevăzut de lege, în conformitate cu Termenii de utilizare a bursei și cu legile în vigoare.

Când a fost întrebat dacă Binance poate detecta și gestiona „spălarea de bani” sau tranzacțiile ilegale chiar pe bursa respectivă sau dacă trebuie solicitat de autorități să le gestioneze, reprezentantul acestei burse de criptomonede a declarat că echipa Binance va detecta automat și va bloca imediat conturile suspectate de tranzacții ilegale, fără a aștepta ca autoritățile să trimită o solicitare. În același timp, atunci când incidentul implică două țări diferite, bursa va bloca contul și va coordona gestionarea pe baza reglementărilor legale ale țărilor, pentru a determina dacă contul este ilegal sau nu.

„Blocarea unui cont trebuie făcută imediat, deoarece tranzacțiile cu criptomonede se întâmplă adesea foarte repede, este ca o pisică care aleargă după un șoarece, șoarecele aleargă constant, în timp ce pisica trebuie să fie mereu echipată cu gheare pentru a-l prinde cât mai repede posibil”, a declarat un reprezentant Binance.

Pe lângă coordonare, reprezentanții Binance au mai spus că organizează în mod regulat programe de instruire pentru agențiile guvernamentale și agențiile de aplicare a legii din multe țări din întreaga lume , cu privire la modul de identificare a activităților de „spălare de bani” și a tranzacțiilor ilegale prin intermediul criptomonedelor.