Согласно заключению расследования Агентства по расследованиям Министерства общественной безопасности, за время своей деятельности группа компаний Van Thinh Phat создала экосистему Van Thinh Phat, в которую входят более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом, разделенную на множество уровней, с сотнями лиц, нанятых в качестве законных представителей или родственников, а должностные лица и сотрудники группы компаний Van Thinh Phat делятся на 4 основные группы, имеющие тесные связи друг с другом.
В эти 4 группы входят: группа вьетнамских финансовых учреждений (включая: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), в которой SCB играет особенно важную роль, используемую в качестве финансового инструмента для предоставления капитала компаниям в экосистеме Van Thinh Phat;
Группы компаний, осуществляющие деятельность во Вьетнаме (большинство из которых работают в сфере недвижимости, ресторанов, гостиниц и т. д.), представляют собой компании с крупным уставным капиталом, владеющие контрольными пакетами акций дочерних компаний и компаний-членов, таких как An Dong Investment Group Joint Stock Company и т. д.);
Группа компаний, называемых во Вьетнаме «компаниями-призраками» (созданных с целью использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты, заимствования средств в банках, проведения реструктуризации задолженности или подписания контрактов на сотрудничество и строительство...);
Группа зарубежных компаний : г-жа Труонг Ми Лан создала сеть из множества компаний-пустышек на территориях и в странах «налоговых убежищ» для обслуживания инвестиций и коммерческой деятельности за рубежом или использования имени «иностранных инвесторов» для инвестирования во Вьетнаме с задачей управления капиталом и активами семьи г-жи Труонг Ми Лан за рубежом.
Следственное агентство установило, что г-жа Труонг Май Лан руководила группой обвиняемых из Van Thinh Phat Group по созданию, получению переводов и использованию тысяч юридических лиц для получения кредитов, перевода или получения денег из-за рубежа, выпуска облигаций, реализации проектов, реструктуризации акционерного капитала между компаниями и передачи акций и активов отдельным лицам в соответствии с целями г-жи Труонг Май Лан и ее сообщников.
Среди них имеется большое количество «компаний-призраков», созданных без какой-либо коммерческой деятельности, но только для того, чтобы брать кредиты в банке SCB, создавать фиктивные планы кредитования и легализовать снятие денег SCB для использования г-жой Чыонг Ми Лан.
Г-жа Труонг Май Лан также дала указание группе людей из Van Thinh Phat Group нанять и попросить тысячи людей взять кредиты в банке SCB, действовать в качестве законных представителей «компаний-призраков», выступать в качестве залога, выступать в качестве акционеров, открывать счета для получения денег, снимать наличные и служить целям г-жи Труонг Май Лан.
Проводя политику использования операций Банка для мобилизации капитала с целью удовлетворения бизнес-потребностей Группы и компаний экосистемы Ван Тхинь Пхат, г-жа Труонг Ми Лан захватила 3 частных банка, купив и владея контрольными пакетами акций этих банков, чтобы манипулировать операциями в личных целях.
В частности, с декабря 2011 года г-жа Чыонг Ми Лан, имея в собственности другого лица, владела 81,43% акций Saigon Commercial Joint Stock Bank (старого) на имя 32 акционеров; 98,74% акций Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank на имя 36 акционеров и 80,46% акций First Commercial Joint Stock Bank на имя 24 акционеров.
После того как 1 января 2012 года эти три банка объединились под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), г-жа Лан продолжила просить 73 акционеров владеть 85,606% акций NG SCB и продолжила скупать и использовать отдельных лиц для владения акциями SCB, увеличив долю владения акциями в этом банке до 91,545% по состоянию на 1 января 2018 года.
Финансовое положение банка SCB по состоянию на 30 июня 2017 года было крайне плачевным. Фактически, на тот момент капитал банка SCB был отрицательным, но г-жа Чыонг Ми Лан поручила сотрудникам банка скрывать факты, предоставлять недостоверную информацию и использовать уловки для подкупа инспекторов, чтобы те скрывали факты и предоставляли недостоверную информацию о состоянии банка SCB.
Изощренное присвоение денег из банка SCB
Следственное управление установило, что г-жа Чыонг Май Лан и её сообщники смогли снять и присвоить деньги из банка SCB, используя мошеннические схемы с займами, при содействии лиц, работающих в оценочных компаниях. Эти лица вступили в сговор с лицами, работающими в SCB, для выдачи сертификатов оценки, легализующих заявки на кредиты группы г-жи Чыонг Май Лан – Van Thinh Phat Group.
Для вывода денег из SCB, помимо использования «фирм-призраков», г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники также использовали залоговое обеспечение, не соответствующее требованиям законодательства, многократно завышая его стоимость.
Помимо трюка с выводом денег из банка SCB, г-жа Чыонг Ми Лан также поручила своим сообщникам опустошить банк SCB путем обмена и вывода ценных залоговых активов из банка SCB для использования их в целях г-жи Лан и группы компаний Van Thinh Phat.
Чтобы легализовать снятие денег в личных целях, избежать обнаружения властями и иметь возможность отслеживать денежные потоки для выявления нарушений, госпожа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным выполнять весьма изощренные действия.
В частности, г-жа Лань поручила своим сообщникам использовать созданные фиктивные схемы кредитования для выдачи и перевода денег на счета «фиктивных» физических и юридических лиц с целью вывода денег из системы SCB или предоставления физическим и юридическим лицам возможности снимать наличные с целью прекращения денежного потока.
В связи с вышеуказанными нарушениями задолженность по основному долгу и процентам в SCB росла, что привело к необходимости учета безнадежной задолженности в группе 5. Чтобы скрыть часть безнадежной задолженности, сократить кредитный баланс и продолжить выдачу кредитов и выплат по «поддельным» записям «компаний-призраков», а также для дальнейшего присвоения денег у SCB, г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники продали безнадежную задолженность VAMC и продали ее в кредит «компаниям-призракам», созданным группой Ван Тхинь Пхата.
Г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники присвоили более 304 096 миллиардов донгов.
По данным Агентства следственной полиции, с 1 января 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредитов с целью изъятия и присвоения средств из банка SCB. На сегодняшний день задолженность по этим кредитам составляет более 545 039 млрд донгов, из которых основной долг составляет более 415 666 млрд донгов.
Вся сумма похищенных денег предназначалась для личных нужд г-жи Лан. Однако следственная полиция установила, что многие из оставшихся активов, обеспечивающих кредиты группы Чыонг Ми Лан, представляли собой значительную ценность, и в настоящее время банк SCB контролирует и управляет ими. Таким образом, применяя принцип в пользу обвиняемых, следственная полиция установила, что г-жа Лан и её сообщники ответственны за хищение более 304 096 млрд донгов. Кроме того, хищение г-жой Лан привело к убыткам на сумму более 129 372 млрд донгов.
Это сумма процентов, образовавшихся на основе вышеупомянутого незаконно присвоенного основного долга. Следственное управление полиции также пояснило, что с 2012 по 2022 год субъекты SCB и другие связанные с ними субъекты предоставляли займы с нарушением нормативных требований и до сих пор не смогли вернуть основной долг в размере более 677 286 млрд донгов и проценты в размере более 193 315 млрд донгов.
Источник
Комментарий (0)