Днем 22 ноября полицейское управление Хошимина объявило о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к ответственности и временном задержании Ла Куок Труонга (председателя совета директоров, законного представителя компании Capel) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Власти зачитали ордер на временное задержание Ла Куок Труонга.
По данным Агентства расследований, для того, чтобы иметь деньги на покупку дома, покупку автомобиля и на личные расходы, Ла Куок Труонг придумал идею мошенничества и присвоения денег людей, используя юридическое лицо Capel Group Joint Stock Company (сокращенно Capel Company) для найма сотрудников и самостоятельного назначения на высокие должности, такие как: г-жа Ха Тхи Нга (генеральный директор); г-жа Нгуен Ха Нху Туй (бухгалтер, казначей); г-н Фам Хоанг Нам (помощник председателя совета директоров); сотни генеральных директоров, заместителей генеральных директоров, директоров, заместителей директоров, руководителей групп... и основал еще 5 филиалов в провинциях Ханой , Тханьхоа, Бакзянг, Кантхо и Нгеан.
После создания советов и филиалов руководитель организовал множество семинаров, на которых он выступал, включая семинар, посвященный корпорации Capel Group, ее деловой и инвестиционной ситуации.
После подписания контракта инвесторы переводят деньги на счет компании Capel, компания выплачивает проценты только в течение короткого времени, чтобы завоевать доверие, организует мероприятия, семинары для продвижения и предложения инвестиционных пакетов со стимулами, высокими процентами комиссионных. В то же время, напрямую отвезти сотрудников и инвесторов, чтобы увидеть места, упомянутые субъектом, с целью создания доверия для сотрудников, сотрудников, инвесторов, чтобы мотивировать их искать, призывать больше капитала и реинвестировать.
После того, как инвесторы попались в ловушку, Труонг взял деньги у последующих инвесторов, чтобы заплатить предыдущим инвесторам, погасить кредиты и личные расходы. Через некоторое время Труонг закрыл штаб-квартиру компании и сбежал, чтобы присвоить деньги инвесторов.
В ходе расследования Агентство следственной полиции установило, что в период с 20 апреля 2021 года по 18 апреля 2022 года Ла Куок Труонг подписал в общей сложности 7959 «контрактов о деловом сотрудничестве», предусматривающих внесение инвесторами капитальных взносов на общую сумму более 702 млрд донгов.
Что касается дела о мошенничестве La Quoc Truong, то на сегодняшний день 300 клиентов направили жалобы в Департамент расследований полиции города Хошимин, обвиняя Truong в «мошенническом присвоении имущества».
Луонг И
Источник
Комментарий (0)