Арестованы еще два участника преступной группировки по торговле контрактами на сумму в тысячи миллиардов донгов.

Северные мужчины
Северные женщины
Южные женщины
Южные мужчины

Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Бакзянг только что арестовало еще двух человек, Тран Нху Чунга (1980 года рождения) и Хоанг Куок Чунга (1979 года рождения), оба проживающих в городе Хайфон, для расследования и выяснения обстоятельств незаконной купли-продажи счетов-фактур.

Это двое из шести фигурантов дела, вовлеченных в незаконную торговлю счетами-фактурами в провинции Бакзянг на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов.

Арестованы еще двое подозреваемых в сговоре с многотриллионными донговыми счетами-фактурами, фото 1

Объект Чан Нху Трунг в мошенничестве с накладными. (Источник: предоставлено полицией)

Ранее, в конце 2022 года, в ходе расследования дела о «незаконной покупке и продаже счетов-фактур» и «уклонении от уплаты налогов» Агентство безопасности расследований полиции провинции Бакзянг выявило группу из четырёх человек, включая Нгуен Ван Доана (1982 года рождения), Нгуен Тхи Хуен (1987 года рождения), Нго Ван Фа (1983 года рождения), проживающих в городе Хайфон, и Нгуен Ван Хуя (1975 года рождения, проживающего в уезде Ким Тхань провинции Хайзыонг ), которые покупали и продавали счета-фактуры многих компаний. В декабре 2022 года Агентство безопасности расследований вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности вышеуказанных четырёх человек за незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

Расширяя расследование дела, в апреле 2023 года Агентство по расследованиям в сфере безопасности продолжило преследование и арестовало еще двух фигурантов — Хоанг Куок Чунга и Чан Нху Чунга.

По данным властей, эта группа лиц действует очень изощрённо и с точными расчётами. Чтобы избежать обнаружения властями, они выкупают компании, прекратившие свою деятельность, затем меняют юридический статус, нанимая кого-то на должность директора, и создают новую компанию. Более того, эти лица также обращаются в квалифицированные организации (ломбарды, мотели и т. д.), чтобы выкупить старые, невостребованные удостоверения личности, «подделать» подписи, а затем оформляют документы на регистрацию этих лиц в качестве директоров и создают десятки различных компаний.

Чтобы не быть замеченными и облегчить себе работу, указанная выше группа субъектов отправилась в районы с промышленными парками и кластерами или в районы, удаленные от центра, чтобы основать компании-«призраки» под видом регистрации направлений деятельности в сферах, где необходимо использовать счета-фактуры, таких как: строительные материалы, услуги общественного питания... Затем субъекты пытались связаться с бухгалтерами и директорами предприятий, чтобы предложить им купить счета-фактуры по низким ценам в 2–8%, затем продавали счета-фактуры и получали прибыль.

Эти «фирмы-призраки» обычно действуют лишь определённый период времени, от нескольких месяцев до 1-2 лет. После этого мошенники продолжают создавать другие компании. Используя этот трюк, за короткое время группа мошенников основала около 30 компаний, разбросанных по провинциям и городам Бакзянг, Хайфон, Ханой ... для экспорта и продажи более 3000 счетов-фактур. Общая стоимость товаров и услуг, указанных в счетах, составляет почти 4000 миллиардов донгов, что позволило незаконно получить миллиарды донгов.

Агентство по расследованию безопасности и полиция провинции Бакзянг продолжают расследование, расширяют дело и ведут дела в соответствии с положениями закона.

Источник

Комментарий (0)