11 марта Народный суд Хошимина продолжил судебный процесс над г-жой Чыонг Ми Лан и ее сообщниками.

После 4 дней отсутствия в суде сегодня утром ответчик Нгуен Као Чи был доставлен в суд для дачи объяснений по факту «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».

Отвечая на допрос в Народном суде, подсудимый Нгуен Као Чи признался в действиях, инкриминируемых ему в обвинительном заключении.

W-truong-my-lan-55-1.png
Обвиняемый Нгуен Цао Три. Фото: Нгуен Хюэ

Ответчик Три заявил, что знает г-жу Чыонг Ми Лан с конца 2017 года. Позднее, в ходе их сотрудничества, г-жа Лан перевела ответчику около 807 миллиардов донгов, но в январе 2021 года, когда они сели за стол переговоров, чтобы договориться о гонорарах, сумма, переведенная г-жой Лан, была округлена до 1000 миллиардов донгов.

Согласно показаниям г-на Три, получив информацию об аресте г-жи Чыонг Май Лан, подсудимый был крайне растерян, опасаясь, что в случае инцидента возникнет риск удвоения суммы, переведенной г-жой Лан. Кроме того, подсудимый опасался риска для г-жи Лан, поскольку она попросила брокера указать в договоре имя, а не имя, указанное в договоре.

В то время ответчик решил, что ему следует обнародовать имя г-жи Лань ради её же блага. Он также хотел дистанцироваться от системы г-жи Лань, поэтому принял решение, которое привело к нарушению. Субъективно ответчик считал, что его действия не были направлены на присвоение денег г-жи Лань.

До судебного преследования ответчик знал, что его действия неправомерны, и неоднократно пытался вернуть деньги г-же Лань, но ему отказали. После судебного преследования ответчик вернул более 800 миллиардов долларов и заморозил активы на сумму более 300 миллиардов. В ходе судебного разбирательства ответчик намерен продолжать использовать наличные для взыскания всей суммы для г-жи Лань», — пояснил свои действия г-н Три.

Также согласно показаниям г-на Три, люди, которым ответчик поручил расторгнуть контракт с г-жой Лан, не знали цели этого.

W-truong-my-lan-56-1.png
В данном случае госпожа Чыонг Ми Лан стала жертвой, когда господин Нгуен Као Чи присвоил 1000 миллиардов донгов. Фото: Нгуен Хюэ

На суде ответчик Три обратился к коллегии судей и следственному органу с просьбой оказать содействие во взыскании суммы в 1,5 млрд донгов, которую задолжали 400 физических и юридических лиц. Однако коллегия судей заявила, что взыскание задолженности относится к юрисдикции другого дела, и ответчик может обратиться к следственному органу с просьбой заняться этим вопросом.

В суде г-жа Труонг Ми Лан заявила, что отношения между ней и ответчиком Три были дружескими и помогали друг другу.

«Когда меня арестовали, я ничего не знала. Я очень благодарна следственным органам за расследование в отношении Нгуена Као Чи по факту хищения моих денег. Однако до сих пор господин Чи исправил последствия, у меня нет комментариев. Надеюсь, присяжные смягчат ему наказание», — сказала госпожа Чыонг Ми Лан.

Согласно обвинению, с 2017 по 2020 год г-жа Чыонг Ми Лан сотрудничала с г-ном Нгуен Као Чи с целью инвестирования в проекты и приобретения акций некоторых компаний г-на Чи. Это включало соглашение о передаче 65% уставного капитала компании Industrial Rubber Company за 45 миллионов долларов США. После этого г-жа Лан заплатила г-ну Чи 21,25 миллиона долларов США, что эквивалентно более чем 476 миллиардам донгов, за покупку 31,22% уставного капитала, принадлежавшего г-ну Чи.

Поскольку акции компании Industrial Rubber Company не были переданы в течение 5 лет, г-н Три и г-жа Лан договорились подписать «инвестиционный трастовый договор» и указали в договоре имя г-на Хо Куок Миня (знакомого и брокера г-жи Лан).

Затем г-жа Лан договорилась с г-ном Три о покупке 100% уставного капитала компании Saigon Dai Ninh Company за 3000 миллиардов донгов. Г-жа Лан пять раз вносила и переводила деньги г-ну Три на общую сумму 20 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем 463 миллиардам донгов.

Кроме того, г-н Три и г-жа Лан договорились о том, что г-жа Лан будет участвовать в инвестировании проекта в районе Хайха провинции Куангнинь и будет оплачивать расходы по мере их возникновения. Г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более 220 млрд донгов.

В январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан, чтобы договориться о завершении сделки по полученным г-ном Три инвестициям на общую сумму 1000 миллиардов донгов. В целях обеспечения доверия г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang Company и договорился с г-жой Лан о передаче акций Хо Куок Миню. Эта передача не была отражена в бухгалтерской системе.

Общая сумма, полученная г-ном Три от г-жи Лан в результате многочисленных сделок, составила 1000 миллиардов донгов. Однако после ареста г-жи Лан г-н Три подготовил документы для корректировки цены и аннулирования всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, заключенных в соответствии с соглашением с г-жой Лан, присвоив себе сумму в размере 1000 миллиардов донгов.

Г-н Нгуен Као Чи впервые предстал перед судом после обвинения в мошенничестве на сумму 1 млрд донгов.

Г-н Нгуен Као Чи впервые предстал перед судом после обвинения в мошенничестве на сумму 1 млрд донгов.

После ареста г-жи Чыонг Ми Лан г-н Нгуен Као Чи «перевернул ситуацию» и аннулировал весь контракт по передаче 10% уставного капитала компании Van Lang, который он подписал, чтобы изъять у нее 1000 миллиардов донгов.
Г-жа Труонг Ми Лан, г-н Нгуен Као Три и миллионные сделки

Г-жа Труонг Ми Лан, г-н Нгуен Као Три и миллионные сделки

Первая встреча госпожи Чыонг Ми Лан и господина Нгуен Као Чи состоялась в 2017 году через знакомого по имени Хо Куок Минь. Многомиллионные сделки между господином Нгуен Као Чи и госпожой Чыонг Ми Лан также начались именно тогда.
Подсудимая Чыонг Ми Лан расплакалась, отказалась признать вину и опровергла показания своих подчиненных.

Подсудимая Чыонг Ми Лан расплакалась, отказалась признать вину и опровергла показания своих подчиненных.

Ответчица Чыонг Ми Лан расплакалась и опровергла показания своих подчиненных, заявив, что она не руководила деятельностью SCB и не руководила созданием «фирм-призраков» для изъятия денег SCB.