Предупреждение о покупке, аренде или заимствовании личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов

Утром 19 июня Управление уголовной полиции провинции сообщило, что в последнее время на платформах социальных сетей появилось множество аккаунтов, содержащих информацию о покупке, аренде или заимствовании личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов.

Не осознавая опасностей покупки, продажи и аренды личной информации и банковских счетов, многие люди могут косвенно содействовать преступной деятельности и столкнуться с риском административного или уголовного преследования.

Эти мошенники часто используют имена банковских сотрудников, управляющих квотой на открытие банковских карт и платёжных счетов, чтобы мобилизовать студентов, рабочих и рабочих с низким доходом и ограниченными знаниями законодательства для открытия бесплатных или малобюджетных счетов. Затем они соглашаются выкупить или взять в аренду у владельца счёта, а затем распространяют их в киберпространстве для получения незаконной прибыли.

Кроме того, субъект также использовал чужие документы, удостоверяющие личность (купленные в ломбардах, мотелях или найденные...), заменял фотографию для открытия расчетных счетов в банках.

Большинство этих счетов используются в основном для целей оборота денежных средств в случаях и инцидентах, связанных с мошенничеством в сфере высоких технологий и киберпреступлениями в сфере азартных игр, что создает трудности для расследования, проверки и обращения властей.

Что касается санкций, то лица, сдающие в аренду, одалживающие или покупающие и продающие платежные счета и банковские карты, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса 2015 года, измененной и дополненной в 2017 году, за преступление «Незаконный сбор, хранение, обмен, приобретение, продажа и публичное разглашение информации о банковских счетах», со штрафом в размере до 200 миллионов донгов или тюремным заключением на срок до 7 лет.

В случае аренды, лизинга, займа, кредитования платежных счетов, покупки, продажи информации о платежных счетах в количестве от 1 до менее 10 платежных счетов штраф составит от 40 до 50 миллионов донгов, от 10 платежных счетов и более, но не до степени уголовного преследования, штраф составит от 50 до 100 миллионов донгов.

Исходя из вышеизложенной ситуации, провинциальная полиция рекомендует: людям необходимо повысить осведомленность при открытии, использовании и управлении платежными счетами, банковскими картами и личными документами, и ни в коем случае не покупать, не продавать, не обменивать, не дарить, не одалживать и не сдавать в аренду платежные счета, банковские карты или личные документы.

Людям необходимо ограничить распространение в Интернете личной информации и данных, таких как изображения удостоверений личности граждан, номера телефонов, номера платежных счетов..., чтобы избежать возможности совершения незаконных действий.

При обнаружении утери документов, удостоверяющих личность, или банковских карт гражданам необходимо обратиться в уполномоченный орган для восстановления документов и уведомить банк о блокировке карты. Это является основанием для подтверждения того, что владелец документов, удостоверяющих личность, или банковских карт не совершал операций в момент их утери.

В случае обнаружения лиц, предлагающих аренду, одалживание, покупку или продажу платежных счетов или банковских карт, гражданам предлагается сообщить об этом и предоставить документы и доказательства в ближайшее отделение полиции для рассмотрения в соответствии с законом.

Куок Хыонг

Источник