Из-за доверчивости и отсутствия бдительности многие люди стали жертвами обмана, угроз и отнятия имущества мошенниками.

Мессенджер Telegram считается «раем» для мошенников, желающих заманить жертв к инвестированию в криптовалюты.

Пользуясь доверчивостью

В конце января 2025 года многие были шокированы и удивлены, когда полиция города Хюэ совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий приступила к пресечению проекта CRP1, арестовав Хоанг Чунг Нгиа (1991 года рождения, проживающего в коммуне Куангфыок района Куангдьен), назвавшегося «Тони Хоангом» за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения имущества.

В начале 2023 года Хоанг Чунг Нгиа намеревался совершить мошенничество и присвоить чужое имущество, для чего выдал себя за Тони Хоанга и создал веб-сайт «IMB DAO» по адресу https://imbdao.com, а также аккаунты в социальных сетях Twitter @IMBDAO_VietNam и канал в Telegram под названием «IMBDAO_VietNam».

Чтобы присвоить деньги инвесторов, Нгиа создал себе имидж KOL ​​(инфлюенсера) на рынке криптовалют и разместил в своих социальных сетях много ложной информации, например: в фонд IBM_DAO Нгиа инвестировал ряд крупных инвестиционных фондов мира ; некоторые члены команды проекта хотели перепродать акции ZRO (криптовалютный проект LayerZero).

Нгиа создал группу в Telegram под названием «LayerZero Pool», состоящую из множества фейковых аккаунтов, выдававших себя за участников, желающих перепродать акции проекта ZRO. Когда жертва захотела выкупить акции проекта виртуальной валюты, Нгиа предоставил ей адрес своего кошелька для перевода USDT, а затем присвоил эти деньги. Вся информация о проектах LayerZero (ZRO), которую Нгиа обсуждал с инвесторами, была сфабрикована Нгиа и полностью не соответствовала действительности с целью присвоения активов.

Чтобы избежать расследования со стороны властей и скрыть свою мошенническую деятельность, Нгиа зарегистрировал множество децентрализованных виртуальных кошельков для перевода USDT инвесторам. Затем Нгиа перевёл все украденные USDT на множество различных кошельков и конвертировал их в наличные донги посредством транзакций на бирже Binance.

Субъект Хоанг Чунг Нгиа был арестован полицией города Хюэ за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств с целью присвоения имущества.

По словам г-на Чан Т., жертвы Нгиа, проживающего в городе Хюэ, через социальную сеть Twitter г-н Т. познакомился с «IMB Tony», владельцем децентрализованного фонда IMB DAO. Нгиа использовал аккаунты Telegram, Twitter, каналы Telegram и электронную почту для привлечения инвесторов в криптовалютные проекты с первых раундов. Изначально Нгиа пригласил г-на Т. присоединиться к группе в Telegram под названием «IMB DAO Shark Club». В то время Нгиа предоставил множество информации, например: сообщил о том, что организация Outlier Venture (организация, занимающаяся фондами виртуальных валют) инвестировала 200 000 долларов США в проект IMB DAO Нгиа; сотрудничал с криптофондами в Китае; занимался маркетингом проекта Nillion во Вьетнаме; сотрудничал с фондом Unicorn Hunter...

Подобными уловками уже воспользовались многие другие жертвы по всей стране. Полиция города Хюэ подтвердила множество подобных случаев, например: г-н VXT (родился в 1998 году, проживает в городе Туихоа провинции Фуйен ) был обманут Нгиа на сумму около 125 миллионов донгов; г-н N.D.T. (родился в 1997 году, проживает в городе Бьенхоа провинции Донгнай) был обманут Нгиа на сумму 50 миллионов донгов...

Согласно статистике, Нгиа обманом присвоил 93 000 долларов США (около 2,35 млрд донгов) у инвесторов. Присвоенные деньги были использованы для погашения долгов и инвестирования в некоторые криптовалютные проекты, однако понесли убытки. Департамент безопасности расследований полиции города Хюэ принял решение о привлечении Хоанг Чунг Нгиа к ответственности за «использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения имущества». В то же время расследование и расширение дела продолжаются.

Разнообразие трюков

Согласно информации полиции города Хюэ, дело Хоанг Чунг Нгиа — лишь одно из многих дел, расследуемых подразделением. Случаи, когда преступники, занимающиеся высокотехнологичным мошенничеством, участвуют в кибермошенничестве, становятся всё более распространёнными. Примечательно, что каждый раз, когда вводятся новые государственные административные процедуры, такие как выдача и замена водительских прав, идентификация учётных записей VNeID, обновление биометрических данных банковских счетов, электронный возврат налогов... преступники создают новые сценарии мошенничества, заставляя жертв теряться в «матрице» информации и легко поддаваться обману.

Только в 2024 году полиция города Хюэ расследует около 30 случаев подобного поведения; одновременно с этим полиция получила сотни заявлений от людей, ставших жертвами онлайн-мошенничества. Среди них выделяются такие случаи, как: выдача себя за монахов с целью сбора средств на благотворительность, поддержку и пожертвования для организации «летних ретритов», ремонт горящих религиозных сооружений... Основными целями онлайн-мошенников являются женщины, рабочие, фермеры и пенсионеры.

К распространенным методам и уловкам преступников, работающих в сфере высоких технологий, относятся: эмоциональное мошенничество, за которым следует заманивание людей в финансовые инвестиции, выполнение онлайн-заданий или отправка денег или ценных подарков; выдача себя за финансовые компании или банки для поддержки кредитов, повышения кредитных лимитов, а затем запрос денежных переводов для завершения процедур; выдача себя за государственные органы для связи с целью завершения административных процедур; выдача себя за государственные органы для звонков и угроз с требованием денежных переводов или поддержки для возврата денег, которые были похищены...

Субъект Ле Чунг Тхань был арестован за то, что выдавал себя за монаха, призывая к благотворительности, поддержке и пожертвованиям.

Г-н Тхай Минь Три (район Фусуан) рассказал, что на прошлой неделе ему позвонили, представившись сотрудником электроэнергетической компании Hue Electricity Company, и сообщили, что его домохозяйство заплатило меньше за электроэнергию за январь из-за ошибки счётчика. Этот человек посоветовал г-ну Три быстро оплатить счёт по ссылке, отправленной через приложение Zalo, чтобы избежать отключения электроэнергии. К счастью, он слышал о подобных уловках из газет и радио, поэтому повесил трубку и позвонил на официальную горячую линию компании, чтобы уточнить информацию.

Примечательно, что многие жертвы используют технологию Deepfake (нарезку и монтаж видео и звуков для имитации лиц других людей с помощью искусственного интеллекта), чтобы выдавать себя за других; одновременно они захватывают аккаунты жертв в социальных сетях, чтобы отправлять текстовые сообщения и звонить с просьбой о займе денег. Столкнувшись с таким случаем, г-жа Нгуен Тхи Фыонг Ань (округ Тхуанхоа) рассказала, что сама получала звонки с аккаунта Facebook родственника из США. Этот человек неоднократно просил г-жу Фыонг Ань перевести деньги на несколько счетов во вьетнамских банках, мотивируя это желанием купить местные деликатесы для отправки за границу в качестве подарков.

«В видеозвонке было лицо родственника, и он просил срочно перевести деньги, поэтому я сначала поверила, что это правда. Однако качество связи было довольно низким, изображение размытым и мерцающим, поэтому я рассказала мужу. После этого вся семья решила связаться с мужем родственника и узнала, что аккаунт в Facebook был взломан, и многим другим людям также звонили и писали с просьбой перевести деньги», — вспоминает г-жа Фыонг Ань.

Полковник Нгуен Тхань Туан, директор полиции города Хюэ, заявил, что наиболее фундаментальное и эффективное решение заключается в том, чтобы каждый гражданин, обнаружив проблемы, связанные с высокотехнологичными преступлениями, незамедлительно взаимодействовал с властями, особенно с полицией, для выявления и пресечения подобных преступлений. Только так можно будет контролировать и в конечном итоге дать отпор высокотехнологичным преступлениям.

(Продолжение следует)

Статья и фотографии: МИНЬ НГУЕН